阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

Meta 公司在土耳其遭重罚 每天罚款480万里拉

Meta 公司在土耳其遭重罚 每天罚款480万里拉 土耳其竞争管理机构在当地时间1月10日表示，已决定对 Meta 公司处以每天 480 万里拉的罚款，原因是在之前的调查中未能提供足够的文件。 土耳其竞争委员会在一份声明中表示，2022 年在线视频广告市场调查结果要求 Meta 提交一份文件，详细说明为制止其违法行为和重建市场竞争而采取的合规措施。 管理局表示，Meta 公司提交给董事会的合规措施中的解释不够充分，因此决定从12月12日起处以每日罚款，直至向董事会提交最终合规解决方案。

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】 韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本的客户核查和可疑交易报告制度，但实际业务操作不够充分。 特别是内部控制制度薄弱，包括建立详细的反洗钱业务执行程序。 Kim Jun-hwan表示，金融监督局将在2024年通过召开业务说明会和对电子金融公司进行检查，继续提高整个行业对反洗钱制度的认识，将把重点放在改善薄弱环节上，而不是采取个别措施，以便各公司能够发展自身的反洗钱能力。在今后的检查中，金融监督管理局将密切审查被评为有缺陷的公司，以便加以改进。 它还将在 2024 年进行持续检查，以便在整个行业建立有效的内部控制系统。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款 香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。 其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守 "了解你的客户 "和 "了解你的业务 "等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户 "和 "了解你的业务 "程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。 熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。 华尔街日报

突发：BINANCE 币安创始人赵长鹏被判入狱 4 个月

突发：BINANCE 币安创始人赵长鹏被判入狱 4 个月 这一判决是在赵长鹏承认违反《美国银行保密法》,未能在Binance建立充分的反洗钱保护措施后做出的。赵长鹏的判刑标志着加密货币世界的一个重要时刻,因为Binance是全球最大的加密货币交易所。 下达判决的法官理查德·琼斯指出,赵长鹏将Binance的增长和利润置于遵守美国法律法规之上。作为认罪协议的一部分,赵长鹏已同意支付5000万美元罚款,并将被要求辞去Binance的CEO职位。检察官要求判处三年有期徒刑，认为 "赵的不当行为范围广、影响大"。Binance被认定允许违反超过8.98亿美元的制裁，并以前所未有的规模违反了美国法律，包括《银行保密法》（BSA）和反洗钱工作。