泰国警方逮捕使用名为 Tidex 虚假程序骗取加密货币的诈骗者

泰国警方逮捕使用名为 Tidex 虚假程序骗取加密货币的诈骗者 泰国警方在四个地区发起突袭，捣毁了一个名为 “Lock Star” 的混合诈骗团伙，并逮捕两名中国公民和四名泰国人，他们被控非法集会、串谋参与跨国犯罪组织、公共欺诈、向电脑系统输入虚假信息以及洗钱。警方还在此次行动中缴获了价值约 3000 万泰铢的现金和其他资产。 据悉，诈骗者涉嫌使用一款名为 Tidex 的虚假程序，通过承诺高额回报骗取投资者的加密货币，之后将这些加密货币出售并兑换成泰铢。

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】

【一名中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕】 《曼谷邮报》报道，一位名叫Fengpei Cai的中国女商人因涉嫌加密货币欺诈在泰国被捕。在泰国进行大规模诱捕行动后，泰国警方对29个地点进行了突击搜查，共查获100件物品。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 局长 Pol 表示，这是一个精心策划的骗局。当局指控Cai参与跨国犯罪、计算机欺诈和洗钱活动。行动中，警方从多个与蔡某有关的地点查获了资产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

【肯尼亚商人被指控通过加密货币Aidos Kuneen骗取投资者超1.4亿美元】

【肯尼亚商人被指控通过加密货币Aidos Kuneen骗取投资者超1.4亿美元】 12月19日消息，据当地报道，肯尼亚商人Ricardo Badoer被指控通过他的Aidos Kuneen加密货币欺骗投资者超过1.4亿美元。Badoer是肯尼亚顶级足球俱乐部Wazito FC的老板，此前有指控称他拒绝交出属于投资者的资产。Badoer还被指控利用前总务部队警官Paul Kaikai威胁投资者。由于Badoer未能及时向投资者偿还资金，肯尼亚的一些人现在猜测，这位商人这么做可能是为了阻止他的加密货币项目崩溃。与此同时，网络媒体Kahawa Tungu表示，匿名人士称一些投资者现在正试图联系肯尼亚央行和Badoer持有股份的Sumac小额信贷银行，以发出警告，并可能让他受到制裁。

#泰国新闻 曼谷现役警察涉绑架中国游客勒索加密货币 已被逮捕归案

#泰国新闻 曼谷现役警察涉绑架中国游客勒索加密货币 已被逮捕归案 泰国警方于近期逮捕曼谷拍耶泰警署交通中士威拉育·佩查拉，罪名包括勒索、冒充警员和非法拘禁。据报，这起案件起于2024年4月，一名中国游客遭自称警察者绑走，并被要求支付400万泰铢加密货币以换取“释放”，最终以250万泰铢USDT转账后得以脱身并报警。 经调查，幕后主谋为前警员阿塔武，其供称有上级指使，并点名多名现役警察涉案。警方随后锁定嫌犯威拉育藏身巴蜀府一处住宅，在开锁进入后将其当场逮捕。警方称本案涉案人数不少于10人，已发出7张逮捕令，目前共5人被捕，威拉育是3名涉案警员之一。 泰国警方强调，将持续追查案件背后共犯，彻查警队内部腐败行为，维护游客权益及司法正义。 - 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9