港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款

港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款 香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人，涉案金额达1.18亿港元（约2100万新元）。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道，香港警方星期一（10月23日）举行记者会公布，香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出，大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口，收取并处理案中赃款，获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资和诈骗，包括向受骗者实施浪漫陷阱和就业诈欺等。 在这些诈骗案件中，一名41岁的家庭主妇受骗金额最大。她今年6月份接到一名冒充中国大陆安全官员骗子的电话后，被骗走了6000万港元。 深水埗警区刑事总督察郑骐锋表示，除了拘捕傀儡银行户口持有人，深水埗警区的另一个工作重点是加强及加快对于傀儡户口持有人的检控工作。 他说，从今年初起，深水埗警区有14宗案件已收到港府律政司意见，可向有关傀儡户口持有人作出起诉。目前有七名被捕人已在西九龙裁判法院提堂，而一名被捕人在今年8月因洗黑钱被定罪，被判处监禁八个月。 2023年10月24日 12:38 PM

【香港警方捣破一利用虚拟银行户口的涉虚拟货币洗黑钱中心，犯罪得益约1亿港元】

【香港警方捣破一利用虚拟银行户口的涉虚拟货币洗黑钱中心，犯罪得益约1亿港元】 香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士】

【香港警方以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士】 香港警方昨日展开代号义门的行动，以涉嫌串谋洗黑钱拘捕共7名本地及外籍人士，被捕人疑开设共48个傀儡户口，再透过现金提取骗款及买卖虚拟货币，清洗逾1.1亿元犯罪收益。 香港警方财富情报及调查科督察李志鹏表示，犯罪集团接收骗案款项后，部份现金疑用作购买虚拟货币以掩饰资金来源，他提醒不应以任何原因租用、借出或出售银行户口、证券户口、任何储值工具户口。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元

警方拘逾200人涉诈骗、洗黑钱　涉款逾5亿元 警方拘捕200多人，大部分是傀儡户口持有人，涉及100多宗诈骗和洗黑钱案，总损失金额超过5亿元。警方提醒，傀儡户口持有人虽然未必直接参与骗案，但借出或卖出自己的银行户口，就是便利诈骗集团转移骗款，成为帮凶。警方会征询律政司意见，积极向法庭申请加重相关刑罚，提高阻吓力。 2024-01-22 17:59:53

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人

海关破获历来最大宗洗黑钱案　涉款140亿元拘7人 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款140亿元，拘捕7人，冻结被捕人士的资产总值1亿6500万元。海关指，集团主脑是一名34岁非华裔的本地居民，他和家人涉嫌开设多间空壳公司和大量傀儡户口，以钻石、电子产品贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱「洗白」。 2024-02-16 18:36:54

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团

#香港警银联手破获2.31亿港元加密币跨境洗黑钱集团 香港警方与银行业界积极合作，展开代号为“沉击”的拘捕行动，成功锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。此次行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕了 11 男 3 女，年龄在 23 至 50 岁之间 涉款超过港币 1800 万元 经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年 6 至 9 月期间，通过使用本地银行户口及进行加密货币交易，清洗黑钱达 2.31 亿港元。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊指出，自今年 8 月起，警方通过与银行协作，对可疑银行户口进行分析及深入调查，发现该跨境集团涉嫌在今年 6 至 9 月期间，利用 43 个本地户口收取 34 宗来自香港不同诈骗的骗款，其中包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币 1800 万元 这一行动凸显了香港警方在打击跨境犯罪和洗黑钱活动方面的决心和力度。同时，也表明了警方与银行业界合作的重要性，通过共同努力，能够更有效地打击金融犯罪，保护公众的财产安全。此外，对于加密货币交易的监管也成为一个重要议题，以防止其被不法分子利用进行洗黑钱等违法活动