美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件

美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件 美国司法部正要求币安控股有限公司支付 40 多亿美元，作为对这家全球最大加密货币交易所长达数年调查的拟议解决方案的一部分。 根据知情人士透露，美国司法部和币安之间的谈判包括，根据一项解决涉嫌洗钱、银行诈骗和违反制裁等调查的协议，其创始人赵长鹏可能将在美国面临刑事指控。 据因讨论机密问题而要求匿名的知情人士透露，消息最快可能在本月底发布，但情况仍不稳定。然而，币安可能需要支付超过 40 亿美元，这将是加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款之一。 三名知情人士表示，该协议旨在达成一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着崩溃的风险，从而给市场和加密货币持有者带来负面影响。

#国内新闻目前全国电信网络诈骗案件 已占全国所有刑事案件的 60%

#国内新闻目前全国电信网络诈骗案件 已占全国所有刑事案件的 60% 中国犯罪结构正在经历深刻转变。曾经“盗窃”是最常见的犯罪行为2000年，盗窃案占全国所有刑事案件的60%。二十年后，“电信网络诈骗”取而代之2021年在一些大中城市，电信网络诈骗发案量占刑事案件比例达到50%。而据中国警察协会最新数据，2024年上半年，诈骗占刑案的比例进一步上升至60%。其中，绝大部分是 #电信网络诈骗。 劝阻，据人民日报记者统计，上海反诈中心平均每人每天拨出100个电话办公桌旁被打坏的座机就有8部（除了民警、辅警，这里日常办公的还有4家通信运营商和11家商业银行员工，协同警方在通信和转账环节阻截诈骗），总之在反诈中心转上一圈我的感觉是：反诈之体力消耗堪比互联网抗洪。 “网络抗洪”的阶段性成果是，上海同时作为金融中心和中国常住人口最多（2400万）的城市，2024年全市电信网络诈骗案件接报量同比下降13.1%，损失金额同比下降34.8%。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

越南警方2025年1季度查处9400起刑事案件捣毁9个犯罪团伙！

越南警方2025年1季度查处9400起刑事案件捣毁9个犯罪团伙！ 越南公安部办公厅主任阮国全少将通报一季度工作成绩2025年4月4日下午，越南公安部举行新闻发布会，通报庆祝人民公安力量成立80周年、全民维护祖国安全运动20周年系列纪念活动进展，以及2025年第一季度执法工作重点成果。 越南公安部办公厅主任阮国全少将表示，包括毒品犯罪在内的大多数扰乱社会秩序刑事案件和源头性犯罪均呈现显著下降趋势。 第一季度主要成果包括： 查处扰乱社会秩序刑事案件9,468起 抓捕或处理涉案人员近20,000名 捣毁犯罪团伙9个 通过抓捕、劝说投案等方式处置通缉人员700余名 重大及特别重大刑事案件同比下降明显。在禁毒领域，公安机关破获涉毒案件7,200余起，抓获13,200余名嫌疑人，缴获：·海洛因80公斤·合成毒品562公斤及药丸120余万粒·大麻539公斤，此外，查处贪污、职务违法案件222起，涉及437人。 #越南警方二季度重点工作包括：持续推进重点行业、重点区域治安整治专项行动。加快中央反腐败反消极指导委员会督办案件办理进度 #强化打击网络犯罪等新型犯罪力度！ 全国范围排查吸毒人员及康复后监管对象。清除毒品集散地和风险区域。

中国电诈案件2023年8月以来同比下降28.6%

中国电诈案件2023年8月以来同比下降28.6% 自去年8月以来，中国全国电诈案件同比下降28.6%。 据央视新闻报道，中共中央政法工作会议1月13日至14日在北京召开，记者从会上获悉上述消息。 会议透露，2023年中国政法机关集中打击涉缅北电诈违法犯罪活动，抓获诈骗集团核心成员78名、犯罪嫌疑人4万1000名，累计冻结涉案资金35亿元（人民币，6.56亿新元），一举扭转长期以来被动局面。 此外，会议提出加强社会治安综合治理。完善社会治安防控体系，保持对毒品、侵害妇女儿童等犯罪高压态势，加强对青少年违法犯罪问题的防治。公安机关开展“百万警进千万家”活动，有效维护公共安全。 会议还提出坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力推动矛盾纠纷预防化解法治化；坚持司法为民，开展矛盾纠纷高发领域诉源治理；部署信访工作法治化，制定实施依法办理信访事项“路线图”和工作指南等。 2024年1月14日 4:25 PM

中国两部门：破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起

中国两部门：破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起 中国国家外汇管理局和公安部两部门披露，已联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名。 综合澎湃新闻和界面新闻报道，中国国家外汇管理局与公安部星期五（5月10日）联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。 会议指出，近年来，中国国家外汇管理局和公安部严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币（3.18亿新元），有力震慑违法犯罪分子，有效维护经济运行秩序，切实防控金融风险。 会议强调，全国各级外汇管理部门和公安机关要坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导，提高政治站位，强化责任担当，严格执法、敢于亮剑，持续健全汇警合作机制，凝聚更强合力，在数据赋能、协同打击、以打促治上再上新台阶。 会议也强调要行刑衔接全链条惩处外汇违法违规主体，集中力量打击职业化外汇违法犯罪团伙，精准打击重大案件，务求长效长治，持续防范跨境资金流动风险，坚决捍卫国家经济金融安全。 中国实行外汇管制，每人每年结汇的额度有严格限制。彭博社去年10月报道，不少中国富豪在转移资产时不会选择正规途径，反而会依赖地下钱庄。 2024年5月10日 5:30 PM

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】

【福建金融：警惕“DD0数字期权”为名的虚拟货币非法集资风险】 7月16日消息，“福建金融”发布关于防范以虚拟货币为名义实施非法集资的风险提示称，近日，发现个别企业以“DD0数字期权”为名，招揽群众认购投资，称其以实物资产锚定，通过境外数字资产交易所发行上线数字期权DD0，以此为噱头并与投资者签署认购协议，对外发行DD0数字期权，其本质上为虚拟货币的发行、交易。根据人行等七部门发布的通知，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。参与虚拟币投资交易活动存在法律风险，由此引发的损失由其自行承担。 快讯/广告 联系 @xingkong888885