【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】

【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】 美国纽约南区法院周五判处前BitMEX首席执行官Arthur Hayes六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。此外，法院法官同意其在成功完成居家拘留期后将能够出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。 今年早些时候，Hayes与政府达成的认罪协议概述了6至12个月监禁的量刑准则，他面临的指控最高可判处10年监禁。但由于Hayes是初犯并长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年并免于入狱。

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】 6月16日消息，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》（BSA）而获得 30 个月的缓刑并且无需居家监禁，该判决解决了 Delo 与 BitMEX 相关的所有监管案件。今年早些时候，Delo 与 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在一起始于2020 年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控，Delo 还同意支付 1000 万美元的罚款以与美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成和解， Arthur Hayes 此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。

【Coinbase前产品经理Ishan Wahi因内幕交易被判处两年监禁】

【Coinbase前产品经理Ishan Wahi因内幕交易被判处两年监禁】 前 Coinbase Global Inc 产品经理 Ishan Wahi 周二被判处两年监禁，美国检察官称这是第一起涉及加密货币的内幕交易案。

翰宇药业：原董事袁建成犯挪用资金罪 被判处有期徒刑三年六个月

翰宇药业：原董事袁建成犯挪用资金罪 被判处有期徒刑三年六个月 翰宇药业公告，公司近日收到广东省深圳市南山区人民法院出具的《刑事裁定书》，公司原董事、高级管理人员袁建成犯挪用资金罪已经广东省深圳市南山区人民法院判决。袁建成犯挪用资金罪，被判处有期徒刑三年六个月。

【赵长鹏在辩护文件中称其应被判处缓刑而非监禁】

【赵长鹏在辩护文件中称其应被判处缓刑而非监禁】 4月24日消息，今日早些时候消息，美国检察官寻求对前币安首席执行官赵长鹏判处36个月的监禁，而据CoinDesk更新的最新进展，赵长鹏的辩护文件称，他不知道也从未被“明确告知”币安上涉及犯罪资金的具体交易。文件指出：“尽管缓刑判决书提及了一次对话，币安的首席合规官警告赵长鹏币安平台上有来自美国制裁国家的用户……但现实情况是，币安作为一家非美国公司，并未被禁止其平台上有来自美国制裁国家的用户。”相比之下，公司所认罪的制裁指控是一项新颖且狭义的指控（首次针对币安提出），即算法匹配引擎通过将制裁国家的用户与美国用户随机配对，违反了美国制裁法。文件表示，这些交易仅占币安交易量的微不足道的一小部分，因此“赵长鹏明知故犯地促成这些交易的想法是不可思议的”。文件称，赵也不构成任何累犯的风险，并称他应该被判处缓刑而不是监禁。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

一名联邦法官判处 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 两年非监督缓刑和 1 亿美元罚款。

一名联邦法官判处 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 两年非监督缓刑和 1 亿美元罚款。 这项裁决是在 BitMEX 六个月前因违反美国《银行保密法》而认罪之后做出的。该交易所承认在运营过程中缺乏足够的反洗钱计划。