【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】

【BitMEX前首席执行官Arthur Hayes被判6个月居家监禁以及两年缓刑】 美国纽约南区法院周五判处前BitMEX首席执行官Arthur Hayes六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。Hayes在2月份承认违反反洗钱(AML)规定和美国银行保密法(BSA)。Hayes常住新加坡，他将被允许有30天的时间来选择在美国哪个地方进行居家监禁。此外，法院法官同意其在成功完成居家拘留期后将能够出国旅行，必要时可通过视频与缓刑官进行对话。 今年早些时候，Hayes与政府达成的认罪协议概述了6至12个月监禁的量刑准则，他面临的指控最高可判处10年监禁。但由于Hayes是初犯并长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年并免于入狱。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】 5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人Arthur Hayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。 Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官John Koeltl提交了量刑建议。 作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。 但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】 加密货币交易所BitMEX联合创始人和前首席执行官ArthurHayes表示其家族办公室Maelstrom已对私人公司进行了10到20笔投资。根据Maelstrom网站，Maelstrom专注于投资加密货币和数字资产领域。据悉，2022年2月份，BitMEX两位联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪。2022年5月份ArthurHayes被判处居家监禁6个月，缓刑2年。

【BitMEX联创SamuelReed承认违反银行保密法，同意支付1000万美元罚款】

【BitMEX联创SamuelReed承认违反银行保密法，同意支付1000万美元罚款】 11月7日消息，加密货币交易平台 BitMEX 的联合创始人 Samuel Reed 今日承认因未能在 BitMEX 上建立、实施和维护反洗钱（AML）程序而违反《银行保密法》（BSA）。他同意根据认罪协议支付 1000 万美元的刑事罚款，该罚款代表了从犯罪中获得的经济利益。 BitMEX 的另外两位创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已在 2022 年 2 月就同一罪名认罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》 PANews 7月11日消息，据The Block报道，根据美国纽约南区检察官的一份声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian Williams在声明中表示：“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样，该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施任何有意义的反洗钱计划(AML)。BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。” 据此前消息，2022年底，美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer 12个月缓刑，罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候，BitMEX创始人Arthur Hayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】

【外媒：BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪】 纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。 据外媒报道，曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。. 美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。 此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。