【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】

【BitMEX联合创始人Benjamin Delo被判缓刑30个月，免于居家监禁】 6月16日消息，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》（BSA）而获得 30 个月的缓刑并且无需居家监禁，该判决解决了 Delo 与 BitMEX 相关的所有监管案件。今年早些时候，Delo 与 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在一起始于2020 年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控，Delo 还同意支付 1000 万美元的罚款以与美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成和解， Arthur Hayes 此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】

【美国检察官称BitMEX联合创始人Arthur Hayes应被判处一年以上监禁】 5月13日消息，美国检察官表示，BitMEX联合创始人Arthur Hayes因未能在该加密货币交易所实施反洗钱计划，应该在联邦监狱服刑一年多。 Hayes曾是花旗集团的股票交易员，2014年参与创立了BitMEX。今年2月，他承认违反了美国银行保密法。周四，联邦检察官向曼哈顿的美国地区法官John Koeltl提交了量刑建议。 作为Hayes认罪协议的一部分，检察官同意，根据联邦量刑建议，需要对其判处6至12个月的监禁。他还同意支付1000万美元的罚款。 但检察官表示，一年的监禁是不够的。检察官在文件中表示：“毫无疑问，这个案件在加密货币行业受到了极其密切的关注。如果运营商认为不遵守法律没有任何意义，那么加密货币平台将无法合规。”此外，缓刑办公室建议判处Hayes两年缓刑。

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】

【BitMEX联创Arthur Hayes正通过其家族办公室Maelstrom投资加密领域】 加密货币交易所BitMEX联合创始人和前首席执行官ArthurHayes表示其家族办公室Maelstrom已对私人公司进行了10到20笔投资。根据Maelstrom网站，Maelstrom专注于投资加密货币和数字资产领域。据悉，2022年2月份，BitMEX两位联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪。2022年5月份ArthurHayes被判处居家监禁6个月，缓刑2年。

【前BitMEX首席执行官：BTC可能已经触底】

【前BitMEX首席执行官：BTC可能已经触底】 在最近的一篇Medium博客中，前BitMEX首席执行官Arthur Hayes声称，BTC可能已经触底。 Hayes认为，中心化借贷公司和比特币矿工强制出售比特币的行为可能已经结束。那些不得不清算所持股份的人早就这样做了。由于大多数中心化加密借贷公司已经陷入困境，因此他们不再进行贷款或抵押品进行清算。 此外，看涨预测取决于美联储将不得不转向鸽派货币政策以在2023年稳定国债市场的假设。这应该会提振风险资产。Hayes指出，未平仓合约（跨衍生品交易所的未平仓头寸总和）已降至2021年初以来的最低水平。不排除如果出现横盘熊市，OP可能会进一步下跌。然而，如此低迷的市场不太可能产生大量清算，这意味着OI不会快速变化。

【BitMEX创始人Arthur Hayes：加密市场将与纳斯达克同步下跌】

【BitMEX创始人Arthur Hayes：加密市场将与纳斯达克同步下跌】 4月11日消息，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 发布新博文探讨其市场观点，Arthur Hayes 认为，由于当前阶段加密市场仍与纳斯达克呈现高相关性，因此，一旦美联储加息周期开始，加密市场将与纳斯达克同步下跌，他认为比特币将跌至 3 万美元，以太坊将跌至 2,500 美元。 但 Arthur Hayes 随后表示，随着全球经济萧条期的开始，本轮流动性收紧带来的同步下跌将是加密货币与主权资产背离的开始，在行情反转时，加密资产将走出独立行情，并领涨全球资产。

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》

BitMEX在反洗钱案中承认违反《银行保密法》 PANews 7月11日消息，据The Block报道，根据美国纽约南区检察官的一份声明，加密货币交易所和衍生品交易平台BitMEX周三承认违反了《银行保密法》，该罪名最高可判处五年监禁和罚款。纽约南区联邦检察官Damian Williams在声明中表示：“正如BitMEX的创始人和员工于2022年在联邦法院承认的那样，该公司在美国运营时没有按照联邦法律的要求实施任何有意义的反洗钱计划(AML)。BitMEX成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。” 据此前消息，2022年底，美国检察官要求法院判处BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer 12个月缓刑，罪名是违反《银行保密法》。当年早些时候，BitMEX创始人Arthur Hayes也因同样罪名被判处6个月居家拘留。