中国反洗钱监测分析中心副主任：从数据、科技、共享角度构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系

中国反洗钱监测分析中心副主任：从数据、科技、共享角度构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系 近日，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，当前，新型违法犯罪手法迭代更新，侵害人民群众合法权益，金融领域各种矛盾问题交织，经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作的有效性、及时性、精准性提出了新的挑战。“为有效应对上述挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势。”孟慧说道，要贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系；借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统；注…………

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标

菲律宾仍位于国际反洗钱“灰名单”，需加强措施以达标 菲律宾仍位于金融行动特别工作组（FATF）发布的最新国际反洗钱“灰名单”上，需要接受加强监控以改善反洗钱和反恐融资措施。尽管菲律宾已在洗钱调查、受益人所有权透明度和非金融业务监管方面取得显著进展，FATF仍指出该国需解决赌场风险管理、海陆空口岸跨境措施和恐怖融资案件起诉等战略缺陷。 菲律宾政府设定了2024年初退出灰名单的期限，但此前的截止日期在2023年1月已经未能如期实现。总统费迪南德·马科斯领导的政府已指示相关机构加快行动，以解决“灰名单”问题。反洗钱委员会表示，菲律宾将继续全面实施其行动计划，努力提高金融安全水平，并感谢FATF对其改善努力的认可。 反洗钱委员会（AMLC）还强调，将加强与各部门的合作，确保所有相关措施得到有效落实。政府的目标是在2024年初之前满足FATF的所有要求，从而成功脱离“灰名单”，这将有助于改善菲律宾在国际金融体系中的声誉，促进经济增长和稳定。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单”

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单” 菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。 FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）等金融情报机构均将参与。 据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。 菲律宾加速改革 争取摆脱“灰名单” 自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。去年10月，FATF曾表示菲律宾已“基本完成”18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。 FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。 此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。 脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大 如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。 菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。 #菲律宾 #反洗钱

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

潘功胜：加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作

潘功胜：加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作 十四届全国人大二次会议今日下午举行记者会，中国人民银行行长潘功胜在答问中表示，持续提升开放条件下的金融安全能力，加强对跨境金融风险的监测、评估和预警。健全科学完备的金融法治体系，加快推进《金融稳定法》《反洗钱法》《外汇管理条例》等立法修法工作。 来源：格隆汇

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】 6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。