【爱沙尼亚政府批准将涉嫌加密欺诈的两名嫌疑人引渡到美国】

【爱沙尼亚政府批准将涉嫌加密欺诈的两名嫌疑人引渡到美国】 1月27日消息，据News.bitcoin报道，爱沙尼亚政府已批准引渡加密挖矿平台 Hashflare 的两名创始人，他们被指控从投资者手中骗取 5.75 亿美元。 2022 年 11 月，爱沙尼亚警方和美国联邦调查局 (FBI) 联合行动，在爱沙尼亚首都塔林逮捕了Ivan Turogin和Sergei Potapenko。他们面临 18 项欺诈和洗钱指控。据《泰晤士报》报道，巡回法院最初阻止了引渡两人的尝试，因为爱沙尼亚政府未能调查图罗金和波塔彭科被关押地点的条件等。然而，爱沙尼亚政府通过司法部表示，已根据法院裁决收集了足够的证据。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】

【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】 1月26日消息，根据crypto.news的报道，爱沙尼亚政府推翻了塔林法院之前的阻止裁决，批准将HashFlare的创始人引渡到美国。这两位爱沙尼亚加密企业家Ivan Turogin和Sergei Potapenko被指控涉嫌运行一项价值5.75亿美元的庞氏骗局，并被美国当局指控将客户资金7.75亿美元用于购买房地产和豪华汽车。不过，Potapenko和Turogin被引渡到美国面对欺诈指控的具体时间表目前尚不清楚。 Turogin和Potapenko在2022年11月被爱沙尼亚当局逮捕，此前美国司法部（DoJ）书面要求将他们引渡。起诉书称，这两人欺骗受害者购买与加密货币挖矿服务HashFlare相关的欺诈性设备租赁合同，并投资于名为Polybius Bank的加密银行。检察官声称，这两家公司运营的是一个庞氏骗局。根据美国司法部的说法，Potapenko和Turogin使用壳公司洗钱，共计7.75亿美元客户资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【黑山法院推翻下级法院将DoKwon引渡至美国的决定】

【黑山法院推翻下级法院将DoKwon引渡至美国的决定】 根据周二发布的一份声明，被监禁的Terra区块链网络联合创始人Do Kwon取得了罕见的胜利，黑山法院推翻了下级法院将其引渡到美国的决定。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】 美国华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局，据称这些骗局共骗取了全球数十万投资者5.75亿美元。根据周一公布的起诉书，Sergei Potapenko和 Ivan Turogin是爱沙尼亚塔林的37岁居民，他们的第一家公司HashCoins 于 2013 年 12 月成立，据称是一家加密采矿设备制造商，并接受想要购买矿机的客户的订单（并全额付款）。然而，HashCoins 从未制造过任何东西。相反，它转售了在公开市场上购买的挖矿设备，并找到理由延迟大部分销售的发货。 据称，这两名被告利用各种空壳公司洗钱他们计划的收益，并将投资者资金用于购买爱沙尼亚的豪华汽车和房地产。

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，将这个小国变成了金融犯罪中心，受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在，同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。 过去 5 年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至 2021 年中期，全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。 通过分析了近 300 家加密公司，发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足，对工作准备不足，财务状况严峻：公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。 当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时，许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明，在一个国家修补制度根本改变不了什么。 （摘抄部分）

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】

【涉嫌20亿美元欺诈案的加密交易所Thodex创始人已引渡至土耳其】 4月20日消息，加密交易所Thodex创始人Faruk Fatih Ozer已从阿尔巴尼亚引渡至土耳其。 据悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已获得国际刑警组织的“红色通缉令”，要求逮捕Ozer，因为他涉嫌参与该国有史以来规模最大的欺诈案，价值约20亿美元（20亿欧元），此前去年8月，Faruk Fatih Öze在阿尔巴尼亚被捕。