【爱沙尼亚政府批准将涉嫌加密欺诈的两名嫌疑人引渡到美国】

【爱沙尼亚政府批准将涉嫌加密欺诈的两名嫌疑人引渡到美国】 1月27日消息，据News.bitcoin报道，爱沙尼亚政府已批准引渡加密挖矿平台 Hashflare 的两名创始人，他们被指控从投资者手中骗取 5.75 亿美元。 2022 年 11 月，爱沙尼亚警方和美国联邦调查局 (FBI) 联合行动，在爱沙尼亚首都塔林逮捕了Ivan Turogin和Sergei Potapenko。他们面临 18 项欺诈和洗钱指控。据《泰晤士报》报道，巡回法院最初阻止了引渡两人的尝试，因为爱沙尼亚政府未能调查图罗金和波塔彭科被关押地点的条件等。然而，爱沙尼亚政府通过司法部表示，已根据法院裁决收集了足够的证据。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】

【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】 1月26日消息，根据crypto.news的报道，爱沙尼亚政府推翻了塔林法院之前的阻止裁决，批准将HashFlare的创始人引渡到美国。这两位爱沙尼亚加密企业家Ivan Turogin和Sergei Potapenko被指控涉嫌运行一项价值5.75亿美元的庞氏骗局，并被美国当局指控将客户资金7.75亿美元用于购买房地产和豪华汽车。不过，Potapenko和Turogin被引渡到美国面对欺诈指控的具体时间表目前尚不清楚。 Turogin和Potapenko在2022年11月被爱沙尼亚当局逮捕，此前美国司法部（DoJ）书面要求将他们引渡。起诉书称，这两人欺骗受害者购买与加密货币挖矿服务HashFlare相关的欺诈性设备租赁合同，并投资于名为Polybius Bank的加密银行。检察官声称，这两家公司运营的是一个庞氏骗局。根据美国司法部的说法，Potapenko和Turogin使用壳公司洗钱，共计7.75亿美元客户资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱沙尼亚法院拒绝将涉嫌欺诈Hashflare两名联创引渡至美国】

【爱沙尼亚法院拒绝将涉嫌欺诈Hashflare两名联创引渡至美国】 面临18项欺诈和洗钱指控的比特币云挖矿公司Hashflare两名联合创始人，即Ivan Turogin和Sergei Potapenko，已成功地就他们从爱沙尼亚被引渡到美国的问题进行了上诉，爱沙尼亚塔林巡回法院于11月29日推翻了下级法院的命令，拒绝将他们引渡至美国。他们的辩护提供了“有关美国拘留条件的证据”，而政府并未考虑这些证据，并声称发布引渡令时存在程序违规行为。在推翻这些命令时，巡回法院引用了欧洲法院和欧洲人权法院的做法。 据美国司法部称，2015年至2019年运营的HashFlare是一个庞氏骗局，数十万受害者总共支付了5.75亿美元。该公司声称租赁哈希算力用于加密货币挖矿，并且还鼓励投资一家假银行。如果在美国被定罪，Ivan Turogin和Sergei Potapenko将分别面临最高20年的监禁。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】

【美国检察官指控Bitcoin Fog涉嫌利用加密货币洗钱】 一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。 检察官Christopher Brown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman Sterlingov经营着Bitcoin Fog，这是一家"在线洗钱服务公司"，它将来自不同所有者的代币混在一起，使交易难以追踪。Brown补充说，Sterlingov采取了一些措施，以确保他在启动混合器中所扮演的角色"一直隐藏"。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】

【前德意志银行员工被美国检察官指控进行加密欺诈】 4月12日消息，德意志银行一名前投资银行家被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。27岁的Rashawn Russell已于于周一被捕，被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。据称，他伪造文件欺骗客户，向一名投资者发送了银行余额约35.5万美元的截图，而真实余额不到3.5万美元。在周二下午的提审中，Russell拒绝认罪。他缴纳了20万美元的保释金，并被命令于5月9日再次出庭。

爱沙尼亚国防部长汉诺·佩夫库尔告诉德新社，爱沙尼亚计划继续修建防线，并在防线框架内与俄罗斯联邦边境修建 600 个掩体。

爱沙尼亚国防部长汉诺·佩夫库尔告诉德新社，爱沙尼亚计划继续修建防线，并在防线框架内与俄罗斯联邦边境修建 600 个掩体。 他补充说，他的国家还将购买更多的弹药、武器和设备。 此前，弗拉基米尔·普京在接受塔克·卡尔森采访时表示，俄罗斯对波兰、拉脱维亚或非洲大陆其他国家没有领土要求