【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】

【爱沙尼亚政府推翻法院裁决，批准将HashFlare创始人引渡到美国】 1月26日消息，根据crypto.news的报道，爱沙尼亚政府推翻了塔林法院之前的阻止裁决，批准将HashFlare的创始人引渡到美国。这两位爱沙尼亚加密企业家Ivan Turogin和Sergei Potapenko被指控涉嫌运行一项价值5.75亿美元的庞氏骗局，并被美国当局指控将客户资金7.75亿美元用于购买房地产和豪华汽车。不过，Potapenko和Turogin被引渡到美国面对欺诈指控的具体时间表目前尚不清楚。 Turogin和Potapenko在2022年11月被爱沙尼亚当局逮捕，此前美国司法部（DoJ）书面要求将他们引渡。起诉书称，这两人欺骗受害者购买与加密货币挖矿服务HashFlare相关的欺诈性设备租赁合同，并投资于名为Polybius Bank的加密银行。检察官声称，这两家公司运营的是一个庞氏骗局。根据美国司法部的说法，Potapenko和Turogin使用壳公司洗钱，共计7.75亿美元客户资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱沙尼亚法院拒绝将涉嫌欺诈Hashflare两名联创引渡至美国】

【爱沙尼亚法院拒绝将涉嫌欺诈Hashflare两名联创引渡至美国】 面临18项欺诈和洗钱指控的比特币云挖矿公司Hashflare两名联合创始人，即Ivan Turogin和Sergei Potapenko，已成功地就他们从爱沙尼亚被引渡到美国的问题进行了上诉，爱沙尼亚塔林巡回法院于11月29日推翻了下级法院的命令，拒绝将他们引渡至美国。他们的辩护提供了“有关美国拘留条件的证据”，而政府并未考虑这些证据，并声称发布引渡令时存在程序违规行为。在推翻这些命令时，巡回法院引用了欧洲法院和欧洲人权法院的做法。 据美国司法部称，2015年至2019年运营的HashFlare是一个庞氏骗局，数十万受害者总共支付了5.75亿美元。该公司声称租赁哈希算力用于加密货币挖矿，并且还鼓励投资一家假银行。如果在美国被定罪，Ivan Turogin和Sergei Potapenko将分别面临最高20年的监禁。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案】

【爱沙尼亚政府批准加密服务提供商监管法案】 3月22日消息，据Cointelegragh报道，爱沙尼亚政府已经批准一项监管加密货币服务提供商的法案，目前还需要通过议会投票。根据该立法，加密服务提供商将受到金融监管局（FSA）的监管。目前，这些提供商已由金融情报机构（FIU）注册，并必须遵守反洗钱（AML）规则。FSA将于2025年开始颁发许可证，FIU许可证持有者必须在当年年底之前申请FSA许可证。新法案将使爱沙尼亚遵守欧盟加密资产市场（MiCA）法规。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】 美国华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局，据称这些骗局共骗取了全球数十万投资者5.75亿美元。根据周一公布的起诉书，Sergei Potapenko和 Ivan Turogin是爱沙尼亚塔林的37岁居民，他们的第一家公司HashCoins 于 2013 年 12 月成立，据称是一家加密采矿设备制造商，并接受想要购买矿机的客户的订单（并全额付款）。然而，HashCoins 从未制造过任何东西。相反，它转售了在公开市场上购买的挖矿设备，并找到理由延迟大部分销售的发货。 据称，这两名被告利用各种空壳公司洗钱他们计划的收益，并将投资者资金用于购买爱沙尼亚的豪华汽车和房地产。

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心 国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，将这个小国变成了金融犯罪中心，受害者已被洗钱或诈骗超过 10 亿欧元。现在，同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。 过去 5 年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至 2021 年中期，全球近 55% 的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。 通过分析了近 300 家加密公司，发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显能力不足，对工作准备不足，财务状况严峻：公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。 当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时，许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明，在一个国家修补制度根本改变不了什么。 （摘抄部分）