【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】

【“影子银行”案被告Reginald Fowler因加密货币欺诈被判75个月监禁】 6月6日消息，美国联邦检察官周一表示，明尼苏达维京人队的前少数股东Reginald Fowler因加密货币欺诈被判处75个月监禁，此外，其被判没收7.4亿美元并支付价值5300万美元的赔偿金。 检察官表示，Fowler对美国橄榄球联盟高管撒谎，声称他将通过包含来自房地产交易的资金的账户来支持该联盟，从而达成一项股票购买协议，使他成为联盟母公司最大的股东。但实际上，这些银行账户被用来在未经所属银行知情的情况下，将数字货币兑换成现金，结果在10个月内Fowler处理了大约7.5亿美元的加密货币交易。 Fowler旗下公司Global Trading Solutions曾系Crypto Capital（一家失败的“影子银行”）和其他加密公司的支付处理商。检察官称：“Fowler违反了联邦反洗钱法，并对美国橄榄球联盟实施欺诈，且在此过程中对美国银行撒谎。”

【英国男子因窃取250万美元的加密货币被判入狱四年零六个月】

【英国男子因窃取250万美元的加密货币被判入狱四年零六个月】 英国东南地区有组织犯罪部门（SEROCU）周五宣布，一名英国男子在承认盗窃超过200万英镑（250万美元）的加密货币后被判入狱四年零六个月。40岁的荷兰人Wybbo Wiersma 居住在英国牛津，2019年英国和荷兰当局在他位于牛津的家中没收了电脑、毒品和现金，并继续接受调查。Wiersma以假名建立了一个网站，并生成了一个81个字符的代码，用于从世

【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】

【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】 根据美国司法部发布的公告，联邦执法部门已从新泽西州贩毒团伙头目手中查获并没收了价值5400万美元的加密货币。据联邦官员称，官员们在属于被定罪毒贩Christopher Castelluzzo及其同谋的加密钱包中发现了这些资金，为该团伙在2010年至2015年间贩卖可卡因和特制毒品业务的洗钱所得。Castelluzzo目前因贩毒罪被联邦和州监狱同时判处20年徒刑。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【一名法国人因在摩洛哥欺诈和非法使用加密货币被判入狱18个月】

【一名法国人因在摩洛哥欺诈和非法使用加密货币被判入狱18个月】 5月7日消息，卡萨布兰卡上诉法院裁定，21岁的法国人Thomas Clausi因欺诈和非法使用加密货币将被判入狱18个月，并赔偿受害者。 值得注意的是，被告自2021年12月以来一直在监狱服刑。因此，其律师Mohamed Aghanaj表示，监禁时间即将结束。从其最初入狱时间算起，Thomas Clausi只需要在监狱里再服刑一个月零几天。 据悉，几年前，被告Thomas Clausi在摩洛哥使用价值44万美元的比特币从一名法国女子那里购买一辆法拉利。后来，该女子向当局举报他诈骗。Clausi还从另一名男子那里购买三块奢侈手表，但给了他一张假支票，导致该男子向当局报案。 在第一起案件中，被告使用加密货币进行支付，而加密货币在摩洛哥是不合法的。因此，当地法律认为这种方法是非法的。在第二起案件中，Clausi使用一张由于资金不足而无法处理的支票来欺骗另一名受害者。