【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】

【迈阿密三人被指控诈骗银行和加密货币交易所，金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。 司法部周二逮捕了Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez和Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在2020年利用盗取的身份，在一个“加密货币交易所”购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账；在购买加密货币后，这些人与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】

【美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗Blockparty公司超过100万美元】 美国司法部指控Rikesh Thapa诈骗了他的初创科技公司超过100万美元、加密货币和代币。28 岁的Thapa周三在加利福尼亚州南区被捕。司法部没有指明受害公司的名字，但似乎是总部位于纽约市的Blockparty，该公司为现场活动门票开发了基于区块链的协议。从2017年10月到 2019年12月， Thapa的LinkedIn个人资料将自己列为Blockparty的创始人兼首席技术官。

【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】

【美司法部扣押并没收贩毒团伙价值5400万美元的加密货币】 根据美国司法部发布的公告，联邦执法部门已从新泽西州贩毒团伙头目手中查获并没收了价值5400万美元的加密货币。据联邦官员称，官员们在属于被定罪毒贩Christopher Castelluzzo及其同谋的加密钱包中发现了这些资金，为该团伙在2010年至2015年间贩卖可卡因和特制毒品业务的洗钱所得。Castelluzzo目前因贩毒罪被联邦和州监狱同时判处20年徒刑。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】 5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称，CoinDeal 是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。 美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达 100 年。

【菲律宾司法部指控两名俄罗斯公民从Coins.ph盗取620万美元XRP】

【菲律宾司法部指控两名俄罗斯公民从Coins.ph盗取620万美元XRP】 菲律宾司法部（DOJ）指控两名俄罗斯公民从当地一家加密货币交易所盗取价值 3.4 亿菲律宾比索（620 万美元）的 XRP。 据称，嫌疑人入侵了 Coins.ph 的系统实施盗窃。根据提交给塔吉格地区审判法院的指控，被告 Vladimir Evgenevich Avdeev 和 Sergey Yaschuck 将面临共和国法案第 10175 号《2012 年网络犯罪预防法案》的指控。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】 7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。