【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】 一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。Esteban Cabrera Da Corte今年4月承认参与了2020年窃取价值数百万美元的加密货币并骗取美国银行退款的计划。这位27岁的迈阿密居民还被勒令赔偿近360万美元，并没收120万美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密欺诈计划“Miami Crew”负责人已承认诈骗银行等超过 400 万美元】

【加密欺诈计划“Miami Crew”负责人已承认诈骗银行等超过 400 万美元】 4月27日消息，被美国司法部指控在 2020 年与加密货币相关计划“Miami Crew”中诈骗银行的负责人已经认罪，承认诈骗银行和加密货币交易所超过 400 万美元，部分方法是使用从他人那里窃取的个人身份信息，根据“共谋进行电汇欺诈罪”可判处 20 年徒刑，他同意支付 360 万美元的赔偿金，并被没收 120 万美元。

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱

涉嫌7300万美元加密货币诈骗及洗钱 一中国盘总在美认罪 或被判20年！ 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民李达仁（Daren Li）承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑，最多将面临 20 年监禁。 今年5月媒体爆出，两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。他们分别是分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 目前，暂不清楚该案的另一名被告张一成是否认罪。 李是个陕西走出来的盘总...

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】 根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民Denis Mihaqloviv Dubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。 据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。

【加拿大两名青少年因盗窃420万美元的加密货币而被捕并受到指控】

【加拿大两名青少年因盗窃420万美元的加密货币而被捕并受到指控】 两名加拿大青少年因盗窃420万美元的加密货币而被捕并受到指控。被指控的青少年冒充Coinbase支持并未经授权访问受害者的交易账户，窃取了大量BTC和ETH。虽然最近的盗窃案金额达400万美元，但据报道，这些青少年控制着总计1340万美元的加密货币。 快讯/广告 联系 @xingkong888885