【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】

【美国司法部指控三人团伙诈骗银行和加密交易所，诈骗金额超400万美元】 美国司法部（DOJ）指控迈阿密一个团伙参与了一个与加密货币有关的骗局，据称该骗局的净收入超过400万美元。当局于周二逮捕了 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza，指控该团伙在 2020 年利用盗取的身份，在一个加密货币交易所购买价值数百万美元的加密货币。购买的资金来自于银行转账，在购买加密货币后，这团伙与银行就交易提出异议，骗取银行撤销转账，并将钱重新存入犯罪团伙控制的账户。

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】 一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。Esteban Cabrera Da Corte今年4月承认参与了2020年窃取价值数百万美元的加密货币并骗取美国银行退款的计划。这位27岁的迈阿密居民还被勒令赔偿近360万美元，并没收120万美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【加密欺诈计划“Miami Crew”负责人已承认诈骗银行等超过 400 万美元】

【加密欺诈计划“Miami Crew”负责人已承认诈骗银行等超过 400 万美元】 4月27日消息，被美国司法部指控在 2020 年与加密货币相关计划“Miami Crew”中诈骗银行的负责人已经认罪，承认诈骗银行和加密货币交易所超过 400 万美元，部分方法是使用从他人那里窃取的个人身份信息，根据“共谋进行电汇欺诈罪”可判处 20 年徒刑，他同意支付 360 万美元的赔偿金，并被没收 120 万美元。

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】

【美国司法部对四起加密货币相关案件被告提起刑事指控】 7月1日消息，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布对 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society 四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌参与加密货币相关欺诈。报告指出，Baller Ape Club NFT 系列在公开发售后进行了 Rug Pull，Le Anh Tuan 和其同谋共从投资者那里获得了大约 260 万美元。加密货币投资平台 Titanium Blockchain Infrastructure Services（TBIS）首席执行官和创始人 Michael Alan Stollery 被指控参与涉及 TBIS 首次代币发行的加密货币欺诈计划，该计划从美国和海外投资者那里筹集了约 2100 万美元。加密货币投资平台 Circle Society 所有者 David Saffron 以欺诈方式从投资者那里筹集到约 1200 万美元。

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】

【美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者，涉案金额超过40万美元】 根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民Denis Mihaqloviv Dubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。 据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。

非洲加密货币交易所 Mara 花费 1600 万美元用于支付工资

非洲加密货币交易所 Mara 花费 1600 万美元用于支付工资 泛非加密货币交易所 Mara 从投资者那里筹集的 2300 万美元中损失了约 1600 万美元。据说，在该交易所倒闭后，创始人兼首席执行官 ChinyereNnadi 创办了一个名为 Jara 的新实体。Nnadi 认为，该交易所通过支付高薪来吸引人才，从而耗尽了筹集的资金。