【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】

【三名男子因涉嫌4000万美元的加密货币投资欺诈被美国司法部起诉】 3月9日，美国司法部指控Dwayne Golden、Gregory Aggesen和Marquis Demacking Egerton在经营名为EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin的三个加密货币项目时犯有欺诈和洗钱等金融罪行，从投资者那里欺诈了超过4000万美元资金。据悉，被指控的三人涉嫌通过海外加密货币交易向投资者承诺其投资固定回报。检察官表示，这三人要么将资金收入囊中，要么用它们来支付之前的投资者。 此外，另一名名为William White的男子涉嫌与Golden和Aggesen合谋，在调查期间妨碍司法并篡改证据。据称，Golden、Agesen和Egerton从2017年4月开始实施他们的加密货币欺诈行为，而企图妨碍司法的行为发生在2017年7月至今。如果被定罪，Golden、Agesen、Egerton和White将面临最高20年的监禁。

【美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付】

【美国司法部：涉嫌博尔顿的暗杀阴谋涉及加密货币支付】 美国司法部周三在一份声明中表示，伊朗涉嫌谋杀美国前国家安全顾问约翰·博尔顿，涉及高达130万美元的加密支付承诺。8月10日公开的法庭文件称，伊朗伊斯兰革命卫队的德黑兰成员Shahram Poursafi出价高达300,000美元暗杀博尔顿，并提供100万美元用于进一步的未指明工作，转移显然将通过数字方式进行货币。Poursafi在国外仍然逍遥法外，如果罪名成立，他将面临最高25年的监禁和500,000美元的罚款。

【美国查获18台使用欺诈性SBA贷款购买的加密ATM机并逮捕其所有者】

【美国查获18台使用欺诈性SBA贷款购买的加密ATM机并逮捕其所有者】 3月27日消息，美国司法部（DOJ）上周四宣布，Charles Riley Constant（又名Chuck Constant）因“涉嫌从小企业管理局（SBA）窃取和洗钱超过100万美元的贷款，包括使用欺诈所得购买加密货币ATM机”而被捕。 司法部详细说明称：“执法人员在德克萨斯州和俄克拉荷马州查获了18台加密货币ATM机，Constant用欺诈所得购买了这些ATM机，并开设了一家名为“Coindawg LLC”的加密货币ATM机业务，以及Coindawg的网站。”

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】

【美国司法部指控CoinDeal欺诈案嫌疑人骗取了4500万美元】 5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称，CoinDeal 是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。 美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达 100 年。

美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。

美国被诈骗2700万美元，五名中国公民因涉嫌参与一起大型跨国诈骗和洗钱计划，正面临美国司法部的起诉。 这一犯罪计划导致两千多名老年人上当受骗，损失超过2,700万美元。 根据司法部7月31日（周三）公布的起诉书与公开提交的文件，五名被告及其位于印度的同谋运营着一个跨国诈骗团伙，专门盯上全美各地的老年人。 五名被告中有四人居住在南加州，一人居住在内华达州。周三，两个州约60名联邦、州和地方执法人员联合行动，将内华达州亨德森市（Henderson）40岁居民王昭（Zhao Wang，音译，下同）、南加波莫纳市（Pomona）40岁居民陈建东（Jiandong Chen）、西科维纳市（West Covina）40岁居民李钧（Jun Li）和圣盖博市（San Gabriel）36岁居民王鑫（Xin Wang）成功逮捕。 第五名被告为29岁的圣盖博市居民龚友飞（Youfei Gong），他已于今年4月9日在家中率先被捕。 根据美国法律，若串谋电信诈欺罪成立，被告最高会被判处40年监禁和100万美元的罚款；若洗钱罪成立，最高被判20年监禁、50万美元或洗钱金额2倍的罚款。 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料： @awen634

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】

【美司法部指控SafeMoon创始人和高管参与数百万美元的国际欺诈计划】 根据美国司法部发布的公告，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管Braden John Karony、Kyle Nagy和Thomas Smith串谋实施证券欺诈、串谋电汇欺诈和洗钱串谋，在SafeMoon（SFM）销售中欺骗投资者，随着SFM的市值增长到超过 80亿美元，被告为了个人利益而欺诈性地转移和挪用了价值数百万美元的所谓“锁定”的SFM流动性，被告涉嫌挪用数百万美元投资者资金供自己使用，包括购买豪华车、房地产和个人投资。 据悉，Karony和Smith已在美国被捕，Nagy仍然逍遥法外。 快讯/广告 联系 @xingkong888885