联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心 根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗 通常被称为“杀猪盘”。 联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪实际上利用新技术有效地创建了一个平行的银行体系，而松散地或完全不受监管的在线赌场的激增，加上加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。” 联合国报告指出，近年来，当局捣毁了几个负责转移非法Tether资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX进行联合调查后，Tether 了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值 2.25 亿美元的加密货币。 英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。

【联合国发出警报：USDT在洗钱活动中的作用不断上升】

【联合国发出警报：USDT在洗钱活动中的作用不断上升】 据英国《金融时报》报道，联合国毒品和犯罪问题办公室（UN Office on Drugs and Crime）已确认，全球最大的加密货币USDT是东南亚地区洗钱者和欺诈者日益青睐的工具。执法机构和金融情报机构发现，涉及USDT的复杂、高速洗钱技术的使用迅速增长。报告指出，加密货币的发展加上其他技术进步，进一步促进了利用黑市赌场洗钱非法资金的做法，特别是在东南亚。 据联合国称，在线赌博平台，特别是那些非法运营的平台，已成为基于加密货币的洗钱活动的流行工具，其中USDT是首选。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#全网曝光 #泰国新闻 央行和反洗钱机构星期一（12月30日）说，他们没有发现任何证据支持联合国专家的报告。联合国报告称

#全网曝光 #泰国新闻 泰国央行和反洗钱机构星期一（12月30日）说，他们没有发现任何证据支持联合国专家的报告。联合国报告称泰国一些银行被用来帮助缅甸军政府购买武器。 路透社报道，联合国人权事务高级专员办事处6月份的报告称，在泰国注册的公司在2023财年利用泰国银行向缅甸转移了价值1亿2000万美元（约1亿6274万新元）的武器和相关军事物资资金，前一年这个数字为6000万美元。 泰国银行说，他们缺乏调查可能被缅甸军方用于购买武器的交易的能力，此后政府于7月成立了一个工作组以进行审查。 泰国银行和反洗钱办公室在一份联合声明中说：“调查发现，一些金融机构确实与人权高专办报告中列出的个人进行了交易，但没有发现将这些交易与武器采购联系起来的证据。” 联合声明称，审查发现泰国金融机构运营的严谨程度参差不齐，这凸显了改进某些反洗钱和反恐做法的必要性。 “这将使金融机构能够更好地管理被用作资助非法活动和侵犯人权行为的渠道的风险。” 点击订阅《全网华人曝光吧》 欢迎投稿爆料：@Nezha0000000

联合国警告：人道物资受阻 加沙许多民众将死于饥饿

联合国警告：人道物资受阻 加沙许多民众将死于饥饿 世界卫生组织突发卫生事件主任瑞安警告，由于人道物资受阻，加沙许多民众将死于饥饿。 综合外电报道，瑞安星期三（1月31日）在一场记者会上说：“加沙人民不是冲突方，他们应该受到保护，他们的医疗设施也应该受到保护。” 在以色列指控联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的13名雇员参与了引发以哈冲突的袭击后，美国、欧盟和至少15个国家暂停对UNRWA的资助。此后，，联合国也对以色列的指控展开独立调查。 以色列总理内坦亚胡星期三与联合国代表团会晤，指UNRWA已被哈马斯渗透，并称若要解决加沙问题，UNRWA应由其他机构取代。 联合国秘书长古特雷斯星期三强调，UNRWA是加沙所有人道援助的支柱，呼吁资助国确保该机构维持运作。 据联合国最新估计，已经导致加沙人口近85%的民众流离失所，经济活动停滞，贫困进一步加剧。当局在一份报告中说，目前五分之四的加沙工人失业，几乎所有居民都生活在贫困中。 UNRWA为加沙地区约200万人提供服务。该机构估计，如果资金得不到恢复，它将被迫在2月底前暂停运作。 古特雷斯星期二（30日）会见近40个捐助方，以尽力避免出现这种结果。 他也呼吁，采取紧急措施缓和加沙和周边地区的紧张局势。“所有这些暴力行为都必须停止，肇事者必须为他们的所作所为负责。” 2024年2月1日 3:59 PM

联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延

联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延 联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）发布最新报告指出： 以东南亚为基地的网络诈骗犯罪集团，正迅速向全球扩散，包括南美洲、非洲甚至东欧，形成全球化“杀猪盘产业链”，规模高达数百亿美元。 诈骗工厂演变成“全球行业” 这些犯罪网络最早兴起于东南亚，包括柬埔寨、缅甸、老挝等地。 诈骗园区动辄数万人规模，员工多数为人口贩运受害者，被逼进行电信诈骗。 联合国称，这类诈骗“像癌细胞一样扩散”，政府清剿一地，它们就转移到下一个薄弱地区。 数据一览： 全球活跃的大型“诈骗园区”达数百个； 年获利规模达数百亿美元； 仅美国2023年加密货币诈骗就损失56亿美元，其中400多万美元来自“杀猪盘”式情感诈骗，受害者多为老人和弱势人群。 重灾区转移趋势： 虽然泰国、缅甸、中国大陆近月来加强联合打击，甚至切断诈骗园区的电、油、网，但： 诈骗集团迅速向更偏远地区转移，如老挝深山、柬埔寨西部Koh Kong省、泰国边境与越南交界地带； 缅甸持续动乱地区如掸邦、克钦邦，诈骗园区仍在扩张。 全球蔓延： 南美洲：诈骗集团与毒品卡特尔合作，用于洗钱与地下金融操作； 非洲国家：扎根于赞比亚、安哥拉、纳米比亚等治理薄弱、腐败高发地区； 东欧：在格鲁吉亚等地建立据点； 从巴西、尼日利亚、斯里兰卡到乌兹别克斯坦，多国公民被诱骗入园区参与诈骗后被救出。 联合国警告：我们正处于全球打击网络诈骗的“关键转折点”。如果放任不管，东南亚将成为全球诈骗犯罪的源头中心，波及全球安全与经济秩序。 UNODC呼吁各国政府必须联手，加大力度追查资金流、冻结非法资产，并打击人口贩运链条，否则后果难以估量。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延

#联合国警告 “杀猪盘”成全球毒瘤，诈骗集团向南美、非洲蔓延 联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）发布最新报告指出： 以东南亚为基地的网络诈骗犯罪集团，正迅速向全球扩散，包括南美洲、非洲甚至东欧，形成全球化“杀猪盘产业链”，规模高达数百亿美元。 诈骗工厂演变成“全球行业” 这些犯罪网络最早兴起于东南亚，包括柬埔寨、缅甸、老挝等地。 诈骗园区动辄数万人规模，员工多数为人口贩运受害者，被逼进行电信诈骗。 联合国称，这类诈骗“像癌细胞一样扩散”，政府清剿一地，它们就转移到下一个薄弱地区。 数据一览： 全球活跃的大型“诈骗园区”达数百个； 年获利规模达数百亿美元； 仅美国2023年加密货币诈骗就损失56亿美元，其中400多万美元来自“杀猪盘”式情感诈骗，受害者多为老人和弱势人群。 重灾区转移趋势： 虽然泰国、缅甸、中国大陆近月来加强联合打击，甚至切断诈骗园区的电、油、网，但： 诈骗集团迅速向更偏远地区转移，如老挝深山、柬埔寨西部Koh Kong省、泰国边境与越南交界地带； 缅甸持续动乱地区如掸邦、克钦邦，诈骗园区仍在扩张。 全球蔓延： 南美洲：诈骗集团与毒品卡特尔合作，用于洗钱与地下金融操作； 非洲国家：扎根于赞比亚、安哥拉、纳米比亚等治理薄弱、腐败高发地区； 东欧：在格鲁吉亚等地建立据点； 从巴西、尼日利亚、斯里兰卡到乌兹别克斯坦，多国公民被诱骗入园区参与诈骗后被救出。 联合国警告： 我们正处于全球打击网络诈骗的“关键转折点”。 如果放任不管，东南亚将成为全球诈骗犯罪的源头中心，波及全球安全与经济秩序。 UNODC呼吁各国政府必须联手，加大力度追查资金流、冻结非法资产，并打击人口贩运链条，否则后果难以估量。 【49U网】全网最大U盘福利天花板，电子每日首u49uw