联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心 根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗 通常被称为“杀猪盘”。 联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪实际上利用新技术有效地创建了一个平行的银行体系，而松散地或完全不受监管的在线赌场的激增，加上加密货币，加剧了该地区的犯罪生态系统。” 联合国报告指出，近年来，当局捣毁了几个负责转移非法Tether资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX进行联合调查后，Tether 了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值 2.25 亿美元的加密货币。 英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。

【联合国警告：Tether正越来越受到洗钱者青睐】

【联合国警告：Tether正越来越受到洗钱者青睐】 1月15日消息，据《金融时报》报道，Tether已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。 根据联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告，USDT是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受害者信任，然后诱使他们转账大笔资金的策略，通常被称为“杀猪盘”。 报告指出：近年来，执法和金融情报机构已经报告了迅速增长的使用先进、高速的洗钱团队，专门从事地下USDT的使用。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】

【格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪】 格鲁吉亚联合投资基金创始人George Bachiashvili被指控挪用加密货币和洗钱罪，该基金因运营一支价值60亿美元的私募股权基金而闻名，为该国GDP贡献了约40%。格鲁吉亚检察官办公室指控Bachiashvili挪用了“大量”加密货币，特别是比特币，其行为可以追溯到2015年。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【联合国：“发展中”国家应禁止加密货币广告，监管加密钱包】

【联合国：“发展中”国家应禁止加密货币广告，监管加密钱包】 联合国认为加密货币可能威胁到“发展中”国家的货币主权，并建议制定严格的规则来限制其使用。 联合国贸易和发展会议在6月首次发布的题为“闪光的不是黄金”的文件中指出，加密货币对这些国家造成的不利影响远远超过了它们可能给个人和金融机构带来的好处.，该文件甚至建议“发展中”国家要求强制注册所有加密钱包并禁止与加密货币相关的广告。

【联合国报告：朝鲜黑客将加密货币和全球其他金融交易所作为目标】

【联合国报告：朝鲜黑客将加密货币和全球其他金融交易所作为目标】 据路透社获取的一份未发表的联合国报告，朝鲜在 2023 年继续发展核武器并生产核裂变材料，并逃避联合国旨在切断平壤核计划和弹道导弹计划资金的制裁。报告表示，在 2022 年网络盗窃达到创纪录水平（估计价值 17 亿美元）之后，朝鲜黑客继续将网络加密货币和全球其他金融交易所作为目标。报告的执行摘要写道，朝鲜继续进入国际金融体系并参与非法金融活动，加密货币、国防、能源和卫生领域的公司尤其成为目标， 据悉，该报告将于未来几周内发布，这些监察员每年向联合国安理会报告两次，此前曾指责朝鲜利用网络攻击为其核计划和导弹计划提供资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【联合国官员：控制加密货币的用途会让互联网更加安全】

【联合国官员：控制加密货币的用途会让互联网更加安全】 联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任Ghada Waly表示，控制加密货币的使用方式可以在一定程度上让互联网更加安全。Waly在8月18日的世界经济论坛会议上发言时指出，重点应该放在调查数字资产如何被非法使用上。值得注意的是，在加密货币的增长过程中，各种资产被用于购买毒品和洗钱等非法恶行。根据Waly的说法，重点应首先放在控制国家层面的使用，以及各利益相关方的能力建设上。她承认，总的来说，大多数司法管辖区缺乏能够处理新兴网络犯罪威胁的法律。