【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】

【英国一前酒店员工Jian Wen被判涉及25亿美元比特币洗钱罪名】 英国伦敦南华克刑事法院经过五年的调查，发现前酒店工作人员 Jian Wen 参与了价值 25 亿美元比特币的洗钱活动，涉及 48 个电子设备和数千个数字文件的审查，目前其已被判洗钱罪。 据悉，Wen 生活方式的转变引起了当局的注意。2017 年，她从住在利兹一家中餐馆楼上的公寓，搬到伦敦北部租了一套有六间卧室的房子，每月租金约为 21420 美元。同一年，她试图在伦敦购买一系列昂贵的房子，但在通过洗钱检查时遇到了阻碍，尽管她声称从比特币挖矿中赚取了数百万美元。 英国警方称，这是“英国同类案件中规模最大的一次”。Wen 将于 5 月 10 日被判刑。（Cointelegraph） 此前 1 月消息，英国执法机构已没收价值 17 亿美元（按照当时价格计算）的比特币，此前一名前酒店员工 Jian Wen 试图使用该比特币在伦敦购买价值约 3000 万美元的豪宅，由于其无法解释加密资产的来源，购买并未成功。据悉 Jian Wen 于 2018 年成为英国公民，涉嫌被招募协助 Zhimin Qian 洗钱，被指控代表 Zhimin Qian 将比特币转换为现金、奢侈品和房地产。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英国执法机构即日起可在无需定罪情况下没收犯罪相关加密资产】

【英国执法机构即日起可在无需定罪情况下没收犯罪相关加密资产】 英国内政部在一份新闻稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。 新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪

涉嫌为60亿美元中国投资欺诈案洗钱的英国女子被判有罪 检察官说，2014 年至 2017 年间，简雯帮助隐瞒了近 13 万中国投资者在欺诈性财富计划中被盗资金的来源。陪审团未能就另外两项指控做出裁决。现年 42 岁的简雯此前在另一场审判中被宣告其他洗钱指控不成立。英国警方在 2018 年的一次行动中查获了价值超过 17 亿英镑（22 亿美元）的资产 - 一个装有 61000 多个比特币的钱包，这也是全球执法部门缴获的最大加密货币资产之一，这些比特币与涉嫌欺诈有关。简雯被指控代表她的前雇主张雅迪（真名钱志敏）清洗 BTC。2021 年警方获得 61000 枚比特币时，其价值约为 14 亿英镑，现在的价值超过 30 亿英镑。据说，钱志敏在中国的投资骗局中欺骗了约 130000 名投资者，据检察官估计，该骗局为他带来了近 60 亿美元的收入。42 岁的简雯否认了三项洗钱指控，她提供的证据显示，钱志敏（2020 年逃离英国，目前下落不明）告诉她自己很富有，温对犯罪一无所知。周一，在南华克刑事法庭的审判后，陪审员裁定她一项罪名成立。陪审团未能就另外两项罪名做出裁决。本周三，检察官马克斯-贝恩斯（Max Baines）表示，英国皇家检察院不寻求就这两项罪名对简雯进行重审，这意味着有罪判决可以上报，她将于下个月因洗钱罪被判刑。检察官吉莉安-琼斯（Gillian Jones）在庭审开始时说，钱志敏在2017年持圣基茨和尼维斯假护照抵达英国，当时中国当局刚刚开始调查他的欺诈行为。钱志敏需要把赃款转换成比特币带出中国，然后再转换成现金，并利用简雯作为她的 "幌子"，后者应该知道张的钱是非法获得的，她还刻意不前往与中国有引渡条约的国家。然而，简雯说她只是想让儿子过上更好的生活。她的律师马克-哈里斯（Mark Harries）称钱志敏是一个 "犯罪专家"，在资金的来源问题上不断撒谎。哈里斯说，她在 2020 年失踪时，主犯"利用了她并抛弃了她，因为她是可靠和可牺牲的"。 ... PC版： 手机版：

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！ 一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？ 最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。 在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。 而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

【Michael Saylor：美国SEC执法行动利好比特币，币价有望升至25万美元】

【Michael Saylor：美国SEC执法行动利好比特币，币价有望升至25万美元】 MicroStrategy创始人Michael Saylor表示，美国SEC近期对于加密货币领域的执法行动对于比特币来说是个重大利好。他解释道，比特币是唯一一个被排除出证券产品之外的加密货币。美国SEC并不喜欢稳定币、加密代币以及基于加密代币的衍生品。 Michael Saylor认为，美国SEC更喜欢加密交易所交易像比特币这样的纯数字商品。他推断，加密行业最终将成为一个以比特币为中心的行业。基于上述推断，Michael Saylor表示，比特币价格最终将达到25万美元。 此外，Michael Saylor还表示，比特币的市场份额未来将达到加密货币领域的80%，因投资者对于加密货币的困惑和焦虑消失后，大量资金将涌入这一行业。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】

【涉嫌 1 亿美元加密庞氏骗局的六名Airbit Club 高管已对共谋欺诈、洗钱等指控认罪】 据CoinDesk报道，加密庞氏骗局AirbitClub的六名高管已对共谋电汇欺诈和共谋洗钱、共谋银行欺诈的指控认罪，检察官称该计划共骗取了受害者1亿美元。每人都可能面临最高70年的监禁。作为认罪的一部分，也将没收他们的不义之财，包括美元、比特币和价值总计1亿美元的房地产。AirbitClub是一个全球骗局，发起人在美国、亚洲、拉丁美洲和东欧举办奢华的博览会和社区演示，并说服受害者投资「会员资格」，声称可以通过比特币开采和交易产生回报，受害者可以在在线门户网站上查看他们的「余额」，但数字是假的，他们无法提取资金。