【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】

【英国执法机构已没收涉嫌洗钱的17亿美元比特币】 英国执法机构已成功没收价值17亿美元的比特币，原因是前餐厅员工Jian Wen试图使用这些加密货币在伦敦购买一套价值约3000万美元的豪宅。然而，由于Jian无法解释其加密资产的来源，购房计划未能实现。据悉，Jian于2018年成为英国公民，被指控协助Zhimin Qian洗钱。Jian被视为代表Zhimin Qian将比特币转换为现金、奢侈品和房地产的关键人物。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】

【英国女子因帮助一名中国逃犯进行比特币洗钱而被判有罪】 3月21日消息，据彭博社报道，英国女子因在 2017 年至 2022 年期间帮助一名中国逃犯 Yadi Zhang 进行比特币洗钱而被判有罪，Yadi Zhang 被指控策划了一起近 60 亿美元的投资诈骗案。陪审团认定该名女子的一项洗钱罪名成立，但未能就另外两项指控做出裁决。一名检方律师昨日在法庭上表示，皇家检察署不会要求对这两项未决指控进行重审。此前，Yadi Zhang 通过在中国的七个办事处管理的十种投资工具，骗取了中国约 13 万名投资者的资金。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

42 岁的 Jian Wen 因参与洗钱相关活动被定罪，她的刑期将于 5 月 10 日公布。Wen 以前是中餐馆的外卖工，住在中

42 岁的 Jian Wen 因参与洗钱相关活动被定罪，她的刑期将于 5 月 10 日公布。Wen 以前是中餐馆的外卖工，住在中餐馆楼上的公寓内，参与加密货币洗钱活动之后改变了生活方式，2017 年搬进了伦敦北部的一栋六居室，月租逾 1.7 万英镑，她还将儿子送到私立学校上学。她试图在伦敦购买昂贵的房产，但难以通过反洗钱检查，她声称自己的比特币是挖矿来的。她后来出国旅行在苏黎世购买了数万英镑的珠宝，在迪拜购买了房产。加密货币洗钱行动的幕后操作者尚未被抓住。伦敦警方扣押的比特币最初价值 20 亿英镑，后因为币值上涨，价值增加到了 34 亿英镑。警方扣押的大量文件都是中文。 https://www.bbc.com/news/uk-england-london-68620253 #犯罪 小编： 我觉得我反侦察意识更强，我肯定翻不了车

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！

英国查封华裔女子6.1万枚比特币？！ 一起华裔洗钱案震惊全球，涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？ 最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。 温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。 在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。 而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】

【OneCoin律师因欺诈洗钱罪名被判10年监禁】 据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。 该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑】 5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当「前台」角色，帮助伪装洗钱资金来源。 快讯/广告 联系 @xingkong888885