【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】

【My Big Coin 的创始人被判电汇欺诈和洗钱罪】 7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】

【My Big Coin创始人因数百万美元诈骗罪被判8年零4个月监禁】 2月1日消息，据美国司法部官方新闻稿，美国波士顿联邦法院法官Denise J. Casper判处My Big Coin创始人Randall Crater判处100个月（8年零4个月）监禁和三年监外看管，罪名是营销和销售欺诈性虚拟货币，以及经营无证虚拟货币交易所。Crater还被责令支付7,668,317美元的罚款，赔偿金具体金额将在晚些时候确定。 此前去年7月份消息，My Big Coin创始人Randall Crater因出售欺诈性加密货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。

【Coin Signals Funds创始人承认加密货币诈骗罪，最高可判10年监禁】

【Coin Signals Funds创始人承认加密货币诈骗罪，最高可判10年监禁】 12月2日消息，美国司法部（DOJ）周二宣布，Jeremy Spence（又名Coin Signals）在一项欺诈性加密货币投资计划中认罪。司法部解释说，Spence“在对其加密货币基金作出虚假陈述后，从170多名个人投资者那里募集500多万美元，用于他运营的各种加密货币基金。”Spence于6月被起诉。 美国司法部指出，“Jeremy Spence今天承认，他通过兜售高达148%的虚假历史回报率，诱使投资者参与其加密货币投资骗局。实际上，Spence的投资一直在赔钱，他的骗局让投资者损失了500万美元。” Spence为他在2017年11月至2019年4月期间创建和管理的几只加密货币投资基金招揽投资者。他最大和最活跃的基金是Coin Signals Bitmex基金（CS Mex基金）、Coin Signals另类基金（CS Alt基金）和Coin Signals长期基金。25岁的Spence承认犯有商品欺诈罪，最高可判10年监禁。

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。

加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）因大规模欺诈28日被法院判处25年监禁。 曼哈顿联邦法院法官刘易斯·卡普兰发现，FTX客户损失了80亿美元、投资者损失了17亿美元，SBF创立的阿拉梅达研究公司的贷款方损失了13亿美元。卡普兰下达了110亿美元的没收令，授权政府扣押资产以赔偿受害者。 卡普兰表示，SBF在作证时撒谎称他不知道阿拉梅达花掉了从FTX提取的客户资金。卡普兰还说，SBF并未对犯下的可怕罪行表现出悔意。 SBF誓言要对定罪和判刑提起上诉。 东方汇娱乐丨福利频道 TG资源大全丨东南亚大事件

【DCG请求法院驳回Gemini对该公司及其创始人的欺诈诉讼】

【DCG请求法院驳回Gemini对该公司及其创始人的欺诈诉讼】 Digital Currency Group提出一项动议，寻求驳回加密货币交易所Gemini对该公司及其创始人Barry Silbert的诉讼，并将 7 月份的诉讼描述为“Winklevoss 长达一年的基于Twitter的人格污蔑的延续”。 Gemini于7月7日提起诉讼，指控Silbert是针对Genesis债权人的欺诈行为背后的“策划者”，声称Silbert直接参与了误导债权人了解Genesis的财务状况，导致其破产。 在周四向美国纽约南区提交的动议中，DCG表示这些说法毫无根据，并补充说 Gemini 及 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss正在进行“诉讼形式的公关活动”。该动议指出，DCG和Silbert没有参与Genesis的运营，也没有“任何实质性参与Gemini Earn计划”。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼】

【Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼】 曼哈顿一家州法院的法官周五裁定，现已破产的加密货币贷款公司Celsius Network的创始人和前负责人Alex Mashinsky必须面临纽约总检察长Letitia James的诉讼，指控他犯有民事欺诈罪。 法官Margare tChan表示，总检察长充分指控Mashinsky欺诈投资者，将Celsius宣传为银行的安全替代品，并隐瞒其风险，包括数亿美元的投资损失。 快讯/广告 联系 @xingkong888885