【爱沙尼亚即将出台新反洗钱法规，将加强对加密公司的要求】

【爱沙尼亚即将出台新反洗钱法规，将加强对加密公司的要求】 3月13日消息，爱沙尼亚正准备实施一套新的反洗钱规则，这将加强对在爱沙尼亚许可下运营的加密公司的要求。这些变化发生之际，人们担心俄罗斯可能利用加密货币逃避西方制裁。与此同时，爱沙尼亚正在对反洗钱政策进行持续审计。 下周二，该国修订后的《反洗钱和反恐融资法》将生效，并引入严格的标准。据Politico报道，加密货币公司将在爱沙尼亚打击黑钱的举措中“首当其冲”。这一更新将使爱沙尼亚的数字资产运营平台监管制度比即将出台的欧盟规则更加严格。2017年采用的这一框架被认为过于宽松，当时它允许数百家企业（其中许多位于其他地方）在爱沙尼亚获得了许可。 在发表讲话时，财政部长Keit Pentus-Rosimannus坚称，爱沙尼亚欢迎创新，但强调不会容忍金融犯罪，并将坚持把防止洗钱作为优先事项。

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】 6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构 (AMLA) 提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或 CASP。 据悉，AMLA 于 2021 年 7 月首次提出，并计划于2024 年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

英国金融行为监管局（FCA）就币安市场（Binance Markets）发布消费者提醒，禁止该加密货币交易所在英国从事任何受监管

英国金融行为监管局（FCA）就币安市场（Binance Markets）发布消费者提醒，禁止该加密货币交易所在英国从事任何受监管的活动。 FCA表示，该公司需在周三晚之前确认移除所有广告和推介，还必须在网站、社交媒体和其他传媒平台上说明已经没有在英国运营的许可。至此，监管层在收紧加密货币行业监管方面又迈出了新的一步，因担心该行业可能参与洗钱和欺诈。 FCA表示，5月17日，币安在与该机构进行“密切接触”后，撤回了与5MLD（一项反洗钱指令）有关的申请，FCA称这一行动在意料之中。FCA发言人表示，“相当数量的加密资产企业没有达到反洗钱法规要求的标准，导致空前数量的企业撤回了申请”，在接受评估的公司中，超过90%在FCA干预后撤回了申请。 去年6月，币安宣布收购一家受FCA监管的实体，并计划启动币安英国（Binance.UK）。现在，如果没有书面许可，公司将无法在英国恢复运营。 币安公司一位代表暂时不予置评。 据彭博社最近几个月的报道，币安在美国受到多个机构的调查。日本金融厅最近也对其发出警告，称其未经注册提供加密货币服务。 （彭博社）

【Kraken子公司Crypto Facilities在英国获得FCA批准】

【Kraken子公司Crypto Facilities在英国获得FCA批准】 11月16日消息，加密货币交易所Kraken的全资子公司Crypto Facilities已获得英国金融监管机构金融行为监管局(FCA)的MLR许可证。该许可证意味着，就其加密货币活动而言，该公司符合该国的洗钱法规。这也表明，它保持了与FCA监管的银行所必须达到的相同的反洗钱标准。

【韩国金融情报机构进行重组，将成立单独组织来监管加密货币】

【韩国金融情报机构进行重组，将成立单独组织来监管加密货币】 韩国金融服务委员会的金融情报机构（FIU）正在进行重组，其中包括虚拟资产检查部门。金融情报机构的重组将以反洗钱检查处、反洗钱综合处和反洗钱监督处分别取代虚拟资产检查处、计划管理办公室和系统运行处。检查处将负责赌场和反洗钱检查，综合处将负责监督《特定金融信息法》（特别法），监督处将负责反洗钱评估和培训。 除了重组，还将成立一个单独的组织来全面监管加密货币。该法规定了金融当局保护用户资产、规范不公平行为、监督和制裁的权力，要求金融情报机构制定法令和实施细则，以监督不公平交易行为。此外，金融情报机构还需要对虚拟资产、稳定币的分配和发行以及如何建立综合披露等问题进行研究，并向国民议会报告进展情况。 一位要求匿名的金融服务委员会官员说，上周的一次会议上讨论了这个问题，虽然这还是一个草案，但很可能会采用三司制度。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【FATB以"对虚拟资产和加密货币的监管不足"为由下调俄罗斯的合规评级】

【FATB以"对虚拟资产和加密货币的监管不足"为由下调俄罗斯的合规评级】 据Bitcoin News，由于"对虚拟资产和加密货币的监管不足"，政府间反洗钱机构金融行动特别工作组（FATB）下调了俄罗斯的合规评级。 快讯/广告 联系 @xingkong888885