【美国司法部：加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面】

【美国司法部：加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面】 美国司法部的Eun Young Choi表示，“执法部门可以冻结传统交易，但他们不能冻结数字资产交易。” 从加密货币中要求的勒索软件支付到使用数字资产规避制裁和其他限制的国家行为者，司法部(DOJ)正在发出警告，加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。Choi表示，“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的方方面面，”

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】 据官方消息，Binance 曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。据 Binance 援引司法部通报显示，美国司法部已经没收价值约 1.12 亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。其中涉及亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押的六个虚拟货币账户。 Binance 同时表示将继续与监管机构和执法部门密切合作，提高人们对相关诈骗案件的认识，以保护全球用户，并帮助预防更多犯罪。

【美司法部首次裁定加密代币HYDRO属于证券】

【美司法部首次裁定加密代币HYDRO属于证券】 美国司法部宣布判处HYDRO创始人Shane Hampton和财务工程主管Michael Kane有罪，罪名是操纵Hydrogen Technology的HYDRO代币价格。该执法机构还表示，两人出售HYDRO的行为构成了未注册的投资合同，二人分别被判处两年十一个月和三年九个月的有期徒刑。 经调查发现，这两人雇佣了第三方公司南非的Moonwalkers Trading Limited，使用自动机器人向HYDRO市场投放了价值700万美元的虚假交易和价值超过3亿美元的虚假订单。 美司法部刑事部门负责人Nicole Argentieri表示：“Shane Hampton、Michael Kane及其同谋利用交易机器人操纵其公司的加密货币价格，从而欺骗投资者。这是联邦刑事审判中陪审团首次认定加密货币是一种证券，操纵加密货币价格属于证券欺诈。” 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动】

【美司法部将于凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动】 1月19日消息，美国司法部将于今日凌晨1点宣布一项国际加密货币执法行动。 此前报道，1 月 7 日，美国布鲁克林联邦地区检察官正在针对 Digital Currency Group Inc. 和其子公司 Genesis 之间可能存在的内部转账和交易问题展开调查。目前，检察官已开始要求 DCG 相关人员进行面谈并提供相关文件。 据另一位知情人士透露，美国证券交易委员会 (SEC) 也在对 DCG 进行调查，但调查处于早期阶段，Barry Silbert、Digital Currency Group (DCG) 及其任何子公司目前均未被指控有不当行为。DCG 发言人表示，该公司始终合法开展业务。目前 DCG 并不知道也没有理由相信纽约东区法院对 DCG 进行过任何调查。

【美国司法部查封网络犯罪市场 Popeyetools，其通过加密支付等方式获利 170 万美元】

【美国司法部查封网络犯罪市场 Popeyetools，其通过加密支付等方式获利 170 万美元】 11月21日消息，美国司法部宣布查封网络犯罪平台 Popeyetools，并起诉其管理员 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他们出售被盗金融数据并协助实施勒索软件和诈骗犯罪。自 2016 年以来，该平台通过加密货币支付等方式获利 170 万美元，涉及销售被盗信用卡数据和个人身份信息。执法部门还查获 Sami 控制的钱包中价值 28.3 万美元的加密货币。 美国检察官表示，此次行动得益于国际执法合作，成功拆除这一提供“Live Fullz”和金融数据验证工具等服务的平台。若罪名成立，被告每项指控最高可判处 10 年监禁。 进群查看后续视频内容 点我进群查看详细内容

【美国司法部已从朝鲜黑客手中扣押约50万美元的赎金和加密货币】

【美国司法部已从朝鲜黑客手中扣押约50万美元的赎金和加密货币】 7月20日消息，美国司法部副部长Lisa Monaco表示，美国司法部从朝鲜政府支持的黑客手中扣押了大约50万美元的赎金和加密货币，扣押的赎金和加密货币很可能是从美国医疗机构所勒索的钱财，或者将被用于洗钱。FBI已经确定了一种由国家资助的新型勒索软件，或与去年堪萨斯州和科罗拉多州的医疗服务系统遭受的网络攻击有关。 Lisa Monaco督促其他美国组织和公司向联邦调查局报告类似事件。今年早些时候，FBI组建了新的加密货币专业工作组，专注于链上分析和数字货币扣押等。FBI、特勤局和财政部在跟踪加密货币犯罪支付方面进行了投资。美国政府认为朝鲜政府资助的黑客Lazarus Group与3月份发生的Ronin桥被盗案件有关。