【Bitfinex洗钱丑闻的Heather Morgan宣称没有参与任何加密项目】

【Bitfinex洗钱丑闻的Heather Morgan宣称没有参与任何加密项目】 Bitfinex洗钱丑闻的Heather Morgan在Twitter上打破了六个月的沉默，宣称她确实没有参与任何加密货币项目。 Morgan表示：“我没有参与任何加密货币项目。任何带有我的名字或肖像的加密货币或NFT项目都是一个骗局，我不认可。” 2月8日，Morgan和她的丈夫Ilya Lichtenstein被指控涉嫌对从Bitfinex盗取的45亿美元比特币进行洗钱。

【美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息】

【美国法院称45亿美元Bitfinex被盗资金洗钱案涉及机密信息】 11月20日消息，美国地区法院对Bitfinex被盗事件相关的加密货币洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息。根据法律或法规，其存储、处理和控制需要特殊的安全预防措施，而访问这些信息需要安全许可。 该命令指定Daniella Medel为该案的机密信息安全官员，并任命几名可以提供安全安排的候补官员。该命令警告说，未经授权使用或披露机密信息可能违反刑法。 据悉，说唱歌手Heather Morgan（也称为Razzlekhan）和其丈夫Ilya Lichtenstein被指控为45亿美元的被盗比特币洗钱。两人于今年2月被捕，被控共谋洗钱和共谋欺诈罪。这些指控与2016年加密交易所Bitfinex的黑客行为有关。

【涉嫌参与Bitfinex被盗案的Heather Morgan已被允许在案件审理期间寻找新工作】

【涉嫌参与Bitfinex被盗案的Heather Morgan已被允许在案件审理期间寻找新工作】 7月16日消息，涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的Heather Morgan已获得法院批准，修改了她的审前释放条件，允许其在案件审理期间寻找新工作，以便她“可以从事合法工作，每月收入超过1万美元”。

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】

【被指控的Bitfinex比特币洗钱者被允许"从事合法的工作"】 2022年2月8日，美国司法部（DOJ）逮捕了一对夫妇，他们被指控对2016年从Bitfinex盗取的94636个比特币进行洗钱。司法部称，科技企业家Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan共谋对价值数十亿美元的比特币进行洗钱。如果罪名成立，这两人可能面临25年的联邦监禁。五个月后，一份报告显示，一位联邦法官已经允许摩根找一份工作，"从事合法的工作"。

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein

【美国司法部查获 2016 年 Bitfinex 被盗的 9.4 万枚比特币，当前价值超 40 亿美元】Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。 #抽屉IT

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】

【美国地方法官：加密分析工具在Bitfinex洗钱案中发挥了至关重要的作用】 2月8日，美国地方法官Zia Faruqui撰写的一份联邦法院意见书强调了区块链分析在帮助执法人员找到并没收从Bitfinex盗取的约94,000枚比特币中所发挥的作用。Faruqui说，加密分析工具在Bitfinex洗钱案中是至关重要的，他们在获得搜查被告的云存储服务的授权后，获得了大约2000个钱包的地址和私钥。 此外，追踪公司Elliptic的联合创始人Tom Robinson表示，聚类技术有助于调查人员找出哪些地址属于嫌疑人。目前，美国国税局刑事调查处（IRS-CI）已经与Chainalysis、Elliptic和TRM实验室签署了数百万美元的合同。 此前消息，美国司法部查获2016年Bitfinex黑客事件中被盗的36亿美元比特币。