【Vauld寻求法律顾问应对印度执法局发布的资产冻结令】

【Vauld寻求法律顾问应对印度执法局发布的资产冻结令】 新加坡加密货币贷方 Vauld 因印度执法局 (ED) 针对正在进行的洗钱案发布冻结令而感到愤怒。 Vauld 声称冻结令的伤害更大，因为其声称它遵守了执法部门要求提供文件和信息的传票。 遵守严格的 KYC 规定，尊重ED的要求，并正在寻求法律顾问。该公司表示，保护客户和利益相关者的资产是最重要的，它承诺在未来与ED合作。

【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】

【印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动】 据一位知情人士向外媒透露，WazirX的银行账户已被冻结，印度执法官员指控WazirX交易所协助1.3亿美元的洗钱活动，据悉，印度执法局（ED）是负责金融犯罪的机构，正在调查涉嫌处理交易的加密货币交易所。此前消息，据悉，印度执法机构正对至少10家加密交易平台进行反洗钱调查。

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】 7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在Morris Coin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括Flywithme Mobile LLP（由Nishad K拥有的公司）的银行账户余额，以及Nishad K相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院Flywithme App银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。 在调查过程中，已经确定Nishad K通过他的多家公司，如Long Rich Global、Long Rich Technologies和Morris Trading Solutions，诱导投资者投入存款，以推出Morris Coin加密货币。 早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。Stoxglobal Brokers Pvt Ltd的董事总经理Abdul Gafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。

印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。

印度中央执法局收缴了中国手机制造商小米公司555亿卢比（合48亿人民币）的资产。 印度负责金融犯罪调查的中央执法局（Enforcement Directorate）在官方推特表示，小米印度公司因涉嫌违反印度《外汇管理法》，违法向外国进行汇款，被收缴其在银行账户的555.127亿卢比存款。 小米的发言人对彭博社表示，其没有对银行递交虚假账目，并将同当局澄清误会。 按出货量计，小米是印度最大的智能手机制造商，囊括印度超过五分之一的智能手机市场。 （彭博社）

印度执法局请求苹果帮助访问德里首席部长的手机

印度执法局请求苹果帮助访问德里首席部长的手机 当地时间3月21日，印度德里首席部长、平民党主席阿尔温德·凯杰里瓦尔被负责打击经济犯罪的印度执法局逮捕，指控其收受酒类承包商10亿卢比回扣。该机构已联系苹果公司以帮助访问他的 iPhone 手机。印度执法局没有找到任何针对德里首席部长的个人电脑或台式电脑的电子证据，但没收了包括他本人在内的四部手机。消息人士称，德里首席部长关闭了他的 iPhone 手机，并且没有透露他的密码。与此案有关的高级官员表示，首席部长在接受询问时表示，通过访问他的电话数据和聊天记录，印度执法局将了解平民党的“选举策略”和选举前联盟的详细信息。据悉，印度执法局已正式联系了手机制造商苹果公司，希望获得德里首席部长 iPhone 的访问权限，但被告知必须输入密码才能检索任何数据。

【Coinbase已向美国联邦移民和海关执法局出售加密用户数据】

【Coinbase已向美国联邦移民和海关执法局出售加密用户数据】 6月30日消息，根据监管机构Tech Inquiry获得的一份合同，加密货币交易所Coinbase分析程序Coinbase Tracer将向美国联邦移民和海关执法局(ICE)提供有关加密用户的数据，包括他们的“历史地理跟踪数据”和交易历史记录。据悉，该交易于去年9月签署，最高金额为137万美元，是Coinbase与美国政府机构之间的几份合同之一，合同期为3年。 Coinbase发言人表示，所有Coinbase Tracer功能都使用完全来自在线公开数据的数据，不包括任何人的任何个人身份信息，或任何专有的Coinbase用户数据。