两名男子因操纵加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑

两名男子因操纵加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑 PANews 6月26日消息，据美国司法部消息，两名男子因操纵Hydrogen Technology的加密货币HYDRO价格并诈骗投资者被判刑。32岁的费城居民Shane Hampton被判两年11个月监禁，39岁的迈阿密海滩居民Michael Kane被判三年九个月监禁。 司法部表示，这是联邦刑事审判中首次认定加密货币为证券，并判定操纵加密货币价格构成证券欺诈。Kane和Hampton通过南非公司Moonwalkers Trading Limited使用交易机器人从2018年10月到2019年4月操纵HYDRO价格，进行约700万美元的“对敲交易”和超过3亿美元的“虚假交易”。他们通过操纵获得约200万美元利润。Kane于2023年11月认罪，Hampton于2024年2月被联邦陪审团定罪。 去年4月曾报道，美司法部对Hydrogen项目相关5人提起诉讼，指控他们参与操纵代币价格

【美检方：前 NFL 投资者应在加密货币诈骗中被判入狱 7 年，并没收超过 7.4 亿美元】

【美检方：前 NFL 投资者应在加密货币诈骗中被判入狱 7 年，并没收超过 7.4 亿美元】 4月19日消息，美国检察官表示，美国国家橄榄球联盟（NFL）明尼苏达维京人队的前少数股东 Reginald Fowler 承认其帮助加密货币交易所规避洗钱规则，应被判入狱 7 年，并被没收超过 7.4 亿美元。检察官称，Reginald Fowler 成立了 Global Trading Solutions LLC，该公司与一家名为 Crypto Capital 的公司合作，允许加密货币交易所将其数字货币换成现金。Reginald Fowler 被指控在美国银行开设多个账户，谎称这些账户用于房地产投资交易，而真正的目的是处理加密货币交易。

【韩国一代币开发商高管因窃取加密货币被判入狱5年】

【韩国一代币开发商高管因窃取加密货币被判入狱5年】 3月7日消息，首尔北部地方法院第11刑事和解科判处某代币开发公司的财务总监（CFO）五年有期徒刑，因其非法将用业务资金投资的加密货币转移到自己的私人账户，被判失信罪。2018年10月至2019年1月期间，他盗取了21245.99枚加密货币，按售卖日期计算，价值相当于37.5亿韩元（约306.47万美元）。当时，这笔数额为公司从投资者处筹集加密货币总量的53%。

#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局

#骗取700多人超670万新币 #中国男子在新加坡设加密货币版庞氏骗局 #最后判刑入狱4年 #罚款6000新元 一名中国籍男子陈伟（43岁）因参与A&A公司虚假“挖矿”骗局，骗取超过700名投资者，总投资超过670万新元折合3662万人民币，#最终被判坐牢四年 #以及罚款6000新元折合3万人民币 案情显示，A&A公司成立于2021年，主要是提供加密货币挖矿的投资计划。他们谎称自己与中国云南一家拥有30万台的挖矿机的加密货币挖矿公司合作，并承诺每日可以赚取0.5%的利润。投资者还可以在他们研发的APP应用程式上，时刻监督自己的投资状况。然而，整个投资计划实际上是一个“庞氏骗局”，A&A公司并没有与这家中国公司合作，更没有所谓的挖矿机。应用程式上的数据，也都是他们一手伪造，以骗取新投资者的投资款项，来支付“利润”给旧投资者以及供个人开销。 最终，难逃法网的被告陈伟将面临15项罪名，包括欺骗以及抵触付款服务法令，使12名受害人蒙受共约110万新元的损失。以及，他未持有效工作准证而在新加坡工作，这抵触了雇用外来人力法令的罪名另外，这起骗局的主谋杨某（61岁）早在8月26日已被判处坐牢六年，并罚款1万6000元。王某（60岁）也在8月6日时被判坐牢五年。而，另一名共犯陆某（40岁）的案件目前则还在审理中 PS：操作得非常骚

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】

【迈阿密团伙头目因加密货币欺诈被判入狱63个月】 一个迈阿密团伙的头目被指控经营加密货币骗局，骗取美国银行400万美元，周三被纽约地区法官判处63个月监禁。Esteban Cabrera Da Corte今年4月承认参与了2020年窃取价值数百万美元的加密货币并骗取美国银行退款的计划。这位27岁的迈阿密居民还被勒令赔偿近360万美元，并没收120万美元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【肯尼亚商人被指控通过加密货币Aidos Kuneen骗取投资者超1.4亿美元】

【肯尼亚商人被指控通过加密货币Aidos Kuneen骗取投资者超1.4亿美元】 12月19日消息，据当地报道，肯尼亚商人Ricardo Badoer被指控通过他的Aidos Kuneen加密货币欺骗投资者超过1.4亿美元。Badoer是肯尼亚顶级足球俱乐部Wazito FC的老板，此前有指控称他拒绝交出属于投资者的资产。Badoer还被指控利用前总务部队警官Paul Kaikai威胁投资者。由于Badoer未能及时向投资者偿还资金，肯尼亚的一些人现在猜测，这位商人这么做可能是为了阻止他的加密货币项目崩溃。与此同时，网络媒体Kahawa Tungu表示，匿名人士称一些投资者现在正试图联系肯尼亚央行和Badoer持有股份的Sumac小额信贷银行，以发出警告，并可能让他受到制裁。