中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

中国将与阿联酋联手打击洗钱和恐怖主义融资

中国将与阿联酋联手打击洗钱和恐怖主义融资 阿联酋中央银行金融情报部门周二表示，阿联酋金融情报中心将与中国反洗钱监测分析中心联手，通过共享相关情报，打击洗钱和恐怖主义融资。 报道称，该情报部门表示，将与中国反洗钱监测分析中心交换“与洗钱、恐怖主义融资有关的交易”的调查信息，并分享所涉人员或实体的信息。 阿联酋金融情报中心由阿联酋中央银行于1998年成立，旨在调查欺诈和可疑交易。据印度和美国市场研究和咨询公司Grand View Research称，预计2021年至2028年间，全球反洗钱市场将以每年15.6%的速度增长。 阿联酋金融情报中心负责人阿里·巴拉维表示：“我们将继续持续共同努力，应对区域和国际上的所有可疑活动，并将减少这些活动对全球金融体系的稳定和完整性构成的威胁。” 中国反洗钱监测分析中心苟文均主任表示，阿联酋已成为中国最大的出口市场和阿拉伯世界的第二大贸易伙伴。他说，在过去几年里，两国之间的合作显著增长。 苟文均表示：“谅解备忘录标志着在反洗钱和打击资助恐怖主义方面建立合作机制......不仅符合中国和阿联酋的共同利益，还表明我们有责任以具体行动打击全球金融犯罪和恐怖活动。” 阿联酋政府已经颁布了严格的法律，并设立了部门来处理洗钱和打击金融犯罪。11月，经济部成立了一个反洗钱部门，同时在阿布扎比设立了一个法院，以解决洗钱和逃税问题。 今年7月，中国反洗钱监测分析中心还与卢森堡金融情报中心完成了《关于反洗钱及相关上游犯罪、反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第57份合作文件。根据该谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 广告招商/商务合作：@owenkin

中国反洗钱监测分析中心副主任：从数据、科技、共享角度构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系

中国反洗钱监测分析中心副主任：从数据、科技、共享角度构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系 近日，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，当前，新型违法犯罪手法迭代更新，侵害人民群众合法权益，金融领域各种矛盾问题交织，经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作的有效性、及时性、精准性提出了新的挑战。“为有效应对上述挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势。”孟慧说道，要贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系；借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统；注…………

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。 会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...

阿联酋发布新的银行反洗钱指南

阿联酋发布新的银行反洗钱指南 阿拉伯联合酋长国中央银行周一表示，已向金融机构发布了关于反洗钱做法的新指导方针，这是该国为打击非法资金流动而采取的一系列措施中的最新一项。 当局在一份声明中表示，将要求银行制定内部程序并制定指标以识别可疑交易并将其报告给中央银行的金融情报部门。 在与个人和企业客户进行交易或建立业务关系之前，他们还需要根据联合国安理会或阿联酋政府发布的名单上的姓名定期筛选他们的数据库和交易。 它说，从周二起，他们有一个月的时间来证明遵守了央行的要求。 “该指南旨在促进持牌金融机构对其法定反洗钱和打击资助恐怖主义义务的理解和有效实施”，它说。

阿联酋发布新的银行反洗钱指南

阿联酋发布新的银行反洗钱指南 阿拉伯联合酋长国中央银行周一表示，已向金融机构发布了关于反洗钱做法的新指导方针，这是该国为打击非法资金流动而采取的一系列措施中的最新一项。 当局在一份声明中表示，将要求银行制定内部程序并制定指标以识别可疑交易并将其报告给中央银行的金融情报部门。 在与个人和企业客户进行交易或建立业务关系之前，他们还需要根据联合国安理会或阿联酋政府发布的名单上的姓名定期筛选他们的数据库和交易。 它说，从周二起，他们有一个月的时间来证明遵守了央行的要求。 “该指南旨在促进持牌金融机构对其法定反洗钱和打击资助恐怖主义义务的理解和有效实施”，它说。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2