阿联酋发布新的银行反洗钱指南

阿联酋发布新的银行反洗钱指南 阿拉伯联合酋长国中央银行周一表示，已向金融机构发布了关于反洗钱做法的新指导方针，这是该国为打击非法资金流动而采取的一系列措施中的最新一项。 当局在一份声明中表示，将要求银行制定内部程序并制定指标以识别可疑交易并将其报告给中央银行的金融情报部门。 在与个人和企业客户进行交易或建立业务关系之前，他们还需要根据联合国安理会或阿联酋政府发布的名单上的姓名定期筛选他们的数据库和交易。 它说，从周二起，他们有一个月的时间来证明遵守了央行的要求。 “该指南旨在促进持牌金融机构对其法定反洗钱和打击资助恐怖主义义务的理解和有效实施”，它说。

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆

阿联酋一家交易所因违反反洗钱规定，被罚款350万迪拉姆 阿联酋中央银行周三表示，对一家交易所处以 350 万迪拉姆罚款，原因是该交易所违反了阿联酋的反洗钱法律。 监管机构在未透露公司名称的情况下表示，根据 2018 年关于反洗钱和打击资助恐怖主义及非法组织的第 (20) 号联邦法令第 14 条，该交易所已受到处罚。

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】

【阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围】 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在这个领域做出的重大变革。阿联酋在本次修订中正式将数字资产划分为一种公认的支付方式，指出了金融交易方式的演变。该文件特别提到，涉及虚拟资产的支付都属于该规定的管束范围。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。