中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集

中国反洗钱监测分析中心与阿联酋金融情报中心签署备忘录：强化洗钱犯罪信息收集 近日，中国反洗钱监测分析中心与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第58份合作文件。根据谅解备忘录，双方将基于互惠原则，在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。 阿联酋金融情报中心成立于1998年，隶属阿联酋中央银行，主要负责接收和分析银行、汇款公司、特定非金融机构上报的可疑交易报告等信息，并移送至警察部门和诉讼部门等。 新闻爆料联系：@Kirito2992 广告商务合作：@Kirito2992

【央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源】

【央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源】 中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段，反洗钱部门可加强与税务部门合作，共同监管和利用好金融体系的数据资源。王静也表示，当前金融机构反洗钱体系还存在诸多短板，虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险，监管科技水平与行业数字化水平的差距凸显。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会

金融情报办公室与中国反洗钱监测分析中心举行线上反清洗黑钱工作经验交流会 #金融情报办公室 为加强内地与澳门的反清洗黑钱合作机制和风险管理，金融情报办公室定期与内地反清洗黑钱部门进行恒常性的会议及交流活动。为此，金融情报办公室与内地对口单位中国反洗钱监测分析中心于2022年11月9日以线上形式举行内地与澳门反清洗黑钱工作经验交流会。 会议内容主要探讨涉及两地的跨境可疑交易趋势及分析、对相互金融情报交流的执行有效性提出优化方案，并就两地的反清洗黑钱及反恐怖融资工作进行经验分享...

阿联酋发布新的银行反洗钱指南

阿联酋发布新的银行反洗钱指南 阿拉伯联合酋长国中央银行周一表示，已向金融机构发布了关于反洗钱做法的新指导方针，这是该国为打击非法资金流动而采取的一系列措施中的最新一项。 当局在一份声明中表示，将要求银行制定内部程序并制定指标以识别可疑交易并将其报告给中央银行的金融情报部门。 在与个人和企业客户进行交易或建立业务关系之前，他们还需要根据联合国安理会或阿联酋政府发布的名单上的姓名定期筛选他们的数据库和交易。 它说，从周二起，他们有一个月的时间来证明遵守了央行的要求。 “该指南旨在促进持牌金融机构对其法定反洗钱和打击资助恐怖主义义务的理解和有效实施”，它说。

阿联酋发布新的银行反洗钱指南

阿联酋发布新的银行反洗钱指南 阿拉伯联合酋长国中央银行周一表示，已向金融机构发布了关于反洗钱做法的新指导方针，这是该国为打击非法资金流动而采取的一系列措施中的最新一项。 当局在一份声明中表示，将要求银行制定内部程序并制定指标以识别可疑交易并将其报告给中央银行的金融情报部门。 在与个人和企业客户进行交易或建立业务关系之前，他们还需要根据联合国安理会或阿联酋政府发布的名单上的姓名定期筛选他们的数据库和交易。 它说，从周二起，他们有一个月的时间来证明遵守了央行的要求。 “该指南旨在促进持牌金融机构对其法定反洗钱和打击资助恐怖主义义务的理解和有效实施”，它说。 新闻爆料联系：@yudong2 广告商务合作：@yudong2