【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】

【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】 犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。 近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。 截至案发,刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。其所搭建的赌博网站在案发前均已关闭,后台数据全部灭失;为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外,取证难度很大。 侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口,逐步深挖证据,以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份,创建思维导图,明确集团框架;根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等,区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

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#在菲律宾等国搭建网赌平台 #获利1点6亿 #盘总刘某落网仅被判两年半

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在境外搭建网赌平台,“盘总”刘某落网,被判两年半

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#判了 50亿网赌大案!主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司,124人犯案被判刑

#判了 50亿网赌大案!主谋袁某某在柬埔寨开设网赌公司,124人犯案被判刑 一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意,后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元,并陆续截获多条“洗钱”运输通道,其中大量资金涉及违法犯罪,由此拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖,旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移送审查起诉涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、窝藏罪,以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪嫌疑人180人。 经查,袁某某前往柬埔寨相关利益合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司,后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团。经过几年快速发展,袁某某通过开设网络赌场获取了巨额非法收入,并通过境外加密软件组织境内“卡商”或“车手”“跑分”取现、关系密切人接收转移现金、技术人员提供技术支持等,形成“洗钱”产业链,涉案资金高达数十亿元。 经检察机关查明,该赌博集团先后经营的网络赌博App有“ #友趣娱乐”“ #凯旋娱乐”“ #花样棋牌”等,App内包含麻将、斗地主、捕鱼、炸金花、抢庄牛牛、德州扑克、龙虎等赌博游戏,该App有充值、提现等入口,同时该App通过后台管理可以控制赌客输赢“水位”比例 东南亚大事件 https://t.me/+VUdGhuNYJbUzOTBk 投稿爆料:@dbai8

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#重磅!菲律宾万博集团创始人在台湾被判刑一年半!没收两亿!

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重磅!菲律宾 #万博集团 创始人在台湾被判刑一年半!没收两亿!

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