#在菲律宾等国搭建网赌平台 #获利1点6亿 #盘总刘某落网仅被判两年半

#在菲律宾等国搭建网赌平台 #获利1点6亿 #盘总刘某落网仅被判两年半 犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台，招募百余人规模化运作，赚取赌资38亿余元，落网前全部后台数据灭失，检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据，准确认定违法所得并予以追缴。近日，经山东省日照市东港区检察院提起公诉，涉案的28名被告人已全部获判 2014年初，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业，共同出资200万元准备“大干一场”。刘某先后到马来西亚、柬埔寨租赁场地，搭建赌博游戏平台，并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广，以“内幕消息，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。 同时，刘某在网站后台操纵赔率，通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现、会员彩金、生日专享等活动诱导赌客加大投入资金，并设置提现门槛，要求赌客达到一定赌资流水才能提现，以延长赌客赌博时间。2016年底至2021年5月，刘某等人将赌博平台搬迁至菲律宾，租用牌照先后搭建了13个网赌平台，并采取公司化运作模式，内设多个职能部门，招揽亲友担任管理层，招募百余名工作人员负责日常维护工作。 截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。但刘某等人为躲避国内侦查，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移，并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。引导侦查为犯罪集团“画像”2023年5月，依托侦查监督与协作配合机制，东港区检察院成立专办组，依法介入该案。“犯罪嫌疑人所搭建的赌博网站在案发前均已关闭，后台数据全部灭失；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外，取证难度很大。并且涉案人员均使用代号，部分在逃人员尚在境外，给案件侦查带来巨大困难。”谈及办案遇到的阻碍，该案的承办检察官季艳记忆犹新。为协力破解侦查难点，检察机关干警入驻办案点，承办检察官引导侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口，逐步深挖证据，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份，创建思维导图，明确集团框架；根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等，区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。 在铁证面前，刘某认罪认罚，并积极劝说其他犯罪嫌疑人投案自首，争取立功表现。随着涉案人员陆续到案，以刘某为首的整个犯罪集团架构和运作模式更加清晰明确。但在没有任何赌博网站后台数据的情况下，赌资数额和违法所得的具体认定仍是摆在办案人员面前的障碍。示意图，图源网络破解涉案金额认定难题经与侦查人员共同研究，承办检察官从一万余页的证据材料中，梳理出130万笔异常流水，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户，没有交易限额，可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求）。 随后，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透，逐笔分析上述银行卡的流水，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点，倒查资金结算路径，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。结合审计部门出具的报告，检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额召开联席会议，理清每笔交易去向、资金性质后，最终结合证据依法认定涉案赌资金额38亿余元。其中，主犯刘某非法获利1.6亿余元。经过释法说理，刘某退缴全部违法所得，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚。经审查，刘某等人利用网络开设赌场、情节严重，妨害了社会管理秩序，涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年7月，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉。 近日，东港区法院审理后作出判决，以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月，并处罚金420万元；以开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚，各并处罚金3000元至150万元不等。该判决现已生效 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】

【博彩老板在柬10年赚38个亿 被判两年半】 犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台，招募百余人规模化运作，赚取赌资38亿余元，落网前全部后台数据灭失，检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据，准确认定违法所得并予以追缴。 近日，经山东省日照市东港区检察院提起公诉，涉案的28名被告人已全部获判。 截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。其所搭建的赌博网站在案发前均已关闭，后台数据全部灭失；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外，取证难度很大。 侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口，逐步深挖证据，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份，创建思维导图，明确集团框架；根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等，区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

#福建盘总陨落 在菲律宾建网络赌博平台！罚金高达2.34亿

#福建盘总陨落 在菲律宾建网络赌博平台！罚金高达2.34亿 在泰宁县委政法委的统一领导下，泰宁法院、公安机关等部门通力协作，截至目前共追缴被执行人谢某建、谢某明等人违法所得、罚金2.34亿余元。 经审理查明，谢某建等人经营 “BET365”和“澳门永利高”赌盘期间，使用256张上分卡银行卡共收储赌资17.58亿元，非法获利8200万余元。 2022年7月15日，泰宁法院以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、窝藏罪判处谢某建等19人有期徒刑七年至一年不等，各并处罚金及追缴违法所得。 刑事判决生效后，因被告人未履行财产刑义务，泰宁法院依法立案执行。执行期间，本院通过线上线下查控等手段，对被执行人名下银行账户及网络资金予以冻结扣划，综合全案情况及不动产所在地段、区位优势等对案涉不动产房产4处车位5个进行挂网拍卖，一拍起拍总价值为5200余万元。并且对其名下车辆实施查封扣押拍卖，同时，还对谢某建、陈某丽所持保单进行冻结变现。 泰宁法院为严厉打击跨境网络赌博犯罪，穷尽一切执行措施，保障刑事财产刑顺利执行。

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网

“开元棋牌”跨境网赌团伙覆灭，涉案1.6亿元，全国38名嫌疑人落网 经过近3个多月的多警联动侦查，近日，甘肃省天水市甘谷县公安局“707”跨境网络赌博专案组成功破获一起涉案资金达1.6亿元的跨境网络赌博案，抓获嫌疑人38名，冻结涉案资金1200余万元。 2022年7月7日，甘谷县公安局民警从网上发现一家名为“开元棋牌”的网站为境外网络赌博网站，参赌人员千余人、分散于全国多个省份，招赌涉赌资金高达1.6亿元。甘谷县公安局立即抽调精干警力成立“707”跨境网络赌博专案组，在上级业务机关的指导下，专案组经过精心研判分析，多警联动侦查，成功锁定该跨境赌博团伙全链条信息。 9月初，甘谷县公安局抽调80余名精干警力，组成多个抓捕组，分赴陕西、湖北、广东、浙江等地开展抓捕行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人38名，打掉开设赌场代理16人，跑分团伙3个，冻结涉案资金1200余万元；发起全国集群战役1个，追赃30余万元。 目前，该案正在进一步办理中

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！

跨柬埔寨、菲律宾特大网赌案宣判！涉案数十亿，16人获刑！ 十余人结伙跨境网络赌博，涉及10余省份，涉案流水数十亿元。近日，福建省三明市将乐县法院审结一起特大跨境涉赌犯罪案件，16名被告人被判处刑罚。 2014 年以来，王某富为获取非法利益先后在柬埔寨、菲律宾搭建网络赌博平台供他人投注赌博，并以公司化运营。 该平台以视讯直播、电子游艺、棋牌游戏等多种项目形式，面向中国国内发展会员进行线上赌博。该赌博网站会员达数万人，涉及福建、广东、浙江、江西、上海等10余省份，赌资均以人民币结算。 其间，王某富雇请被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等人为该网络赌博平台提供出入金、客服、财务、推广等方面的服务。 该赌博网站获利后，通过“地下钱庄”将获利转移至中国境内吴某杰处，由吴某杰安排王某友、李某虎等人将资金散存到其控制的银行账户中，吴某杰再通过网银转账到王某富指定的银行账户内，供王某富家属购买房产、车产、股份等藏匿犯罪所得。经审计，该赌博网站涉案流水数十亿元。 2022年8月至2023年3月期间，16名被告人陆续到案，至案件审结前共主动退出违法所得人民币9072.2万元。 法院经审理认为，被告人何某发、吴某潭、王某云、吴某德等十一人明知是赌博网站，仍受雇并提供直接帮助，从中获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

红通“江某”在菲律宾落网！在中菲控制14个赌博平台！诱超10万中国人从赌......

红通“江某”在菲律宾落网！在中菲控制14个赌博平台！诱超10万中国人从赌...... 据菲媒，9月18日，菲律宾移民局官员逮捕了一名中国男子。据悉，该名男子在中国面临非法赌博指控。 报道称，该名中国男子名为江某，27岁，在尼诺阿基诺国际机场 (NAIA) 1 号航站楼被捕。 据悉，该名男子当时试图搭乘菲律宾航空飞往马来西亚吉隆坡的航班，菲移民官员注意到系统中江某的贬损记录。 经查证，江某涉嫌参与设立赌博集团，国际刑警对其发出红色通缉令。据称该集团在中国和菲律宾控制着14个赌博平台，非法获利。该团伙在2014年至2021年期间运作，已诱导超过10万中国人从事赌博活动。 据悉，重庆市綦江区公安局已对江某发出逮捕令，他被指控涉嫌开设赌场，或将面临最高10年有期徒刑。 江某立即被转介给菲移民局法律部门，被指控不良行为罪，将被拘留在达义市比库坦的监狱内，等待驱逐出境程序