#泰国资讯3名银行职员因协助中国电诈集团开户被捕

#泰国资讯3名泰国银行职员因协助中国电诈集团开户被捕 5月21日，泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会并宣布：在今年3月份，有15名中国游客在泰国进行可疑的提款操作，泰国警方于4月逮捕了9名嫌疑人，其中4名是中国人，5名是泰国人（其中3人是银行职员）。 在新闻发布会上，泰国科技犯罪打击部门表示，当局逮捕了三名涉嫌帮助电诈集团犯罪分子开户的银行职员，然而，警方未能将已逃离泰国的15名中国嫌疑人拘捕，据警方透露这些人通过泰国的骡子账户共盗取了约22亿泰铢。 科技犯罪打击部门指挥官Thaichai将军称，这15名中国游客在今年3月通过3名泰国银行职员的帮助开设了15个银行账户。开户成功后，他们在两天内从银行柜台和ATM提取了9100万泰铢现金，随后逃离泰国。 注：具体说来，是得到了4名居住在泰国的中国人和5名泰国人的帮助，然后获得了大量泰国手机SIM卡和15个银行账户。 经过进一步调查，泰国当局发现这15个账户共有约1.18亿泰铢的资金，且科技犯罪打击部门早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。 这15个银行账户被认为与另外462个骡子账户存在联系，共涉及2084起投诉，损失金额高达22亿泰铢。 根据泰国媒体《国家报》（THE NATION）报道，4名已经被捕的中国人分别是YANG某、XIE某、HANG某和WU某。 5名被捕的泰国人里有3名银行职员，另外两名分别替中国犯罪嫌疑人提供了翻译、协助转账服务。 订阅缅北悬赏通缉令↓ 投稿澄清爆料: @aaaaj

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢

泰国银行职员涉嫌协助中国电诈集团洗钱，卷走22亿泰铢 曼谷，泰国 – 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）于5月21日召开新闻发布会，披露了一起涉及泰国银行职员与中国跨境电信诈骗集团勾结的特大案件。该集团通过“骡子账户”非法转移资金，涉案金额高达22亿泰铢。 案件回顾： 事件起因于今年3月，当时有15名中国游客在泰国进行了异常可疑的提款操作。泰国警方随即展开调查，并于4月成功逮捕了9名嫌疑人。这其中包括4名中国籍嫌犯（YANG某、XIE某、HANG某、WU某），以及5名泰国籍嫌犯。值得注意的是，在这5名泰国人中，有3名是银行职员，另外两人则为中国犯罪嫌疑人提供翻译及转账协助。 诈骗链条与巨额损失： 据TCSD指挥官Thaichai将军透露，这15名中国游客在今年3月，正是在上述3名泰国银行职员的协助下，成功开设了15个银行账户。开户后短短两天内，他们便从银行柜台和ATM机上提取了高达9100万泰铢现金，随后迅速逃离泰国。 进一步调查显示，这15个账户总共涉及约1.18亿泰铢的资金流动。TCSD早已接到106起与利用这些账户进行网络诈骗相关的投诉。更令人震惊的是，这15个银行账户被发现与另外462个“骡子账户”存在紧密联系，共涉及2084起投诉，总损失金额累计高达22亿泰铢。 目前，泰国警方已对被捕人员提出合伙实施诈骗等多项罪名指控，并将继续依法追究其法律责任。警方也正全力追捕其余15名已逃离泰国的中国籍嫌疑人。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#3名银行职员协助洗钱被抓

#3名银行职员协助洗钱被抓 5月21日，泰国科技犯罪打击部门(TCSD)宣布逮捕 3名银行职员及6名中泰籍嫌疑人，其涉嫌协助15名中国游客开设15个洗钱账户，涉案金额达1.18亿泰铢 调查显示这些账户与462个关联账户共同涉及2084起诈骗案，总损失高达22亿泰铢，但主要中国嫌疑人已逃离泰国 ps：换一个银行继续洗！

两名女子涉嫌行贿银行职员以协助开立户口　被廉署起诉

两名女子涉嫌行贿银行职员以协助开立户口　被廉署起诉 廉政公署落案起诉两名女子，控告她们涉嫌以一叠钞票行贿一名银行职员，以协助开立个人银行户口。　　 被告是26岁、任职行政人员于慧，及37岁、任职直播间导播王金玉，两人同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》，两人已获廉署准予保释，明日在东区裁判法院答辩。　　 两人于上月19日来港，并到汇丰银行湾仔一间分行申请开设个人户口，希望即日办妥相关手续。两名被告涉嫌于当日向一名汇丰银行职员提供一笔不明金额的贿款，以协助于慧开立汇丰银行帐户。　　 该名银行职员当场拒绝接受两人的贿款，并即时向上级汇报事件。廉署接获贪污投诉，随即到现场拘捕两名被告。调查发现，两名被告涉嫌向该银行职员提供一个信封，内里载有一叠港币100元及500元钞票。 2024-05-13 15:40:45

【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】

【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】 5月19日，位于春武里府芭提雅中部某银行附近，有大批便衣与制服警察集结，场面紧张，引发民众惊慌。 媒体发现，警方联合突袭该银行，并查扣相关文件及证据，同时初步讯问了分行经理及协助客户开户的员工。随后，警方将一名男经理、两名员工（一男一女）带回警局接受进一步调查。 据初步了解，该案件起因于此前曼谷地区大规模抓捕中国籍电诈团伙。扩展调查后发现，有一批持旅游签证的中国人曾在芭提雅一家银行开设超过100个账户。为深入追查该团伙的资金流向，警方持搜查令前往银行调查，并带走三名涉事人员问话。目前三人均声称并不知情这些账户被用于非法活动。 表面看，这是一起“外国人犯罪”事件，实际却再次撕开了泰国灰产链条最不愿被触碰的那一层布： 泰国的漏洞，不只是“外来侵袭”，更是“内生勾结”。 曾有泰国媒体发出质问：为什么泰国有灰产？那是因为泰国有灰警； 为什么泰国有电诈？那是因为泰国有主动配合电诈的银行员工 为什么泰国多年纵容代持股，如今才批量清算？ 那是因为过去地方管理者与代持股者之间早已形成利益共生。 这些问题，直指根本，却始终没有人认真回答。 目前案件仍在进一步侦办中，警方表示已有多个涉案线索，调查将继续扩大范围以查明更多涉案人员。 东南亚新闻头条大曝光 投稿澄清爆料： @k166666666666

#世界爆料 【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】

#世界爆料 【泰国震惊！银行被中国电诈“承包”， 疑替中国电诈团伙洗钱！】 5月19日，位于春武里府芭提雅中部某银行附近，有大批便衣与制服警察集结，场面紧张，引发民众惊慌。 媒体发现，警方联合突袭该银行，并查扣相关文件及证据，同时初步讯问了分行经理及协助客户开户的员工。随后，警方将一名男经理、两名员工（一男一女）带回警局接受进一步调查。 据初步了解，该案件起因于此前曼谷地区大规模抓捕中国籍电诈团伙。扩展调查后发现，有一批持旅游签证的中国人曾在芭提雅一家银行开设超过100个账户。为深入追查该团伙的资金流向，警方持搜查令前往银行调查，并带走三名涉事人员问话。目前三人均声称并不知情这些账户被用于非法活动。 表面看，这是一起“外国人犯罪”事件，实际却再次撕开了泰国灰产链条最不愿被触碰的那一层布： 泰国的漏洞，不只是“外来侵袭”，更是“内生勾结”。 曾有泰国媒体发出质问：为什么泰国有灰产？那是因为泰国有灰警； 为什么泰国有电诈？那是因为泰国有主动配合电诈的银行员工 为什么泰国多年纵容代持股，如今才批量清算？ 那是因为过去地方管理者与代持股者之间早已形成利益共生。 这些问题，直指根本，却始终没有人认真回答。 目前案件仍在进一步侦办中，警方表示已有多个涉案线索，调查将继续扩大范围以查明更多涉案人员。 银行都沦陷了 1⃣ 2⃣ 3⃣ 5⃣ 6⃣ 频道的方向