泰国网警：开放合法赌场将降低网络赌博活动发生率

泰国网警：开放合法赌场将降低网络赌博活动发生率 1 月 15 日，泰国网络犯罪调查局副局长阿塔西警少将在接受采访时就近日有关泰国将开放合法赌场的新闻报道进行回应，他表示，泰国边境与缅甸、柬埔寨以及老挝等国家接壤地区电信诈骗猖獗，网络赌博和毒品交易更是屡见不鲜。政府出台政策推进赌博合法化，严格审核玩家资质、资金来源及流向，预计网络赌博活动将有所减少，赌场收入还能用于国家建设与发展。阿塔西补充表示，泰国警方持续密切关注网络赌博网站动向，此前，警方已成功取缔了大量在泰国境内运营的网络赌博网站。但对于那些将服务器架设在美国、加拿大等国家或地区的网站，由于涉及国家法和国家间外交关系，泰国警方很难直接对其进行打击。 当被问及 OPPO 和 Realme 品牌智能手机预装贷款软件一案相关调查细节时，阿塔西表示，两家公司均已同网络犯罪调查局联系并提交了贷款软件所有者的信息。目前，警方正在对具体信息进行调查核实，还需要一段时间。在这期间，如果有受害者前来报案，网络犯罪调查局将第一时间收集受害者信息及相关资料，依据法律判断可能涉及的犯罪类型。 PS：说的好 【智维专流程外包 十年真诚服务】 @Cognix2015 AV @Daacy 国产 @Qobri 吃瓜@Xocow色瓜 @Ton5c 表情包@iubas/.

泰国拟将网络赌博合法化！新法规拟定将于1个月内完成

泰国拟将网络赌博合法化！新法规拟定将于1个月内完成 据泰媒报道，泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟透露，经1月13日的内阁会议批准，数字经济与社会部将与内政部和国务办公室共同制定网络赌博的相关法律规定，以加快其合法化进程。该项工作预计在1个月内完成。 数字经济与社会部在内阁会议上提出，相关法律规定应注意网络赌博可能引起的欺诈问题，尤其是其所带来的社会和经济影响。因此，引导地下非法赌博转型合法赌博，有利于将非法资金导向合法市场，进而刺激经济发展。关于此部分的法律规定，数字经济与社会部认为其尤为重要，并自发要求对相关细则进行起草。 此外，鉴于内政部负责赌博法的相关内容，尽管网络赌博不涉及实体场所，但其本质仍属于赌博活动，因此在完善网络赌博法时，必须与内政部密切合作，共同制定和完善相关法规。 巴瑟表示，网络赌博合法化和在综合娱乐体中设置赌场是互相独立的两个事项，所以提出合法化网络赌博是有必要的。如果欧洲足球比赛等赌博能从“地下”转到“地上”，将可以为政府带来大量资金收入。 关于修订2023版《预防与打击技术犯罪法》以规定银行、通信公司以及社交媒体平台等在公众欺诈中的应负责任，数字经济与社会部在内阁会议中提出了建议，但经过1个多小时的讨论仍未能取得共识，因此暂未有实质性进展。数字经济与社会部将再次审视建议，并在1月28日的内阁会议中再次提出，如获通过，将于3天内在政府公报网站正式发布，即时生效。 【】商务专线：@MeiGui890

泰国政府探讨将在线赌博合法化

泰国政府探讨将在线赌博合法化 泰国副首相兼数码经济与社会部长巴社 星期一（1月6日）这个探讨工作预计会在未来几个月内完成。 巴社称：在线赌博是泰国社会的一个重大问题，许多社会弊病、年轻人的犯罪行为，以及钱骡开设银行代理账户和网络诈骗都与其有关。 让在线赌博合法化可以帮助监管这一行业，并打击开设假银行账户，在线赌博，诈骗，以及盗取个人数据等问题。 在线赌博，每天有250万至400万泰国人在网上赌博，曾在2020年封禁一大批提供此类服务的网站，但始终没能彻底杜绝。

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获 泰国警方近日成功捣毁了一个台湾赌博网站网络，该网站以销售NFT（非同质化代币）图片为幌子，实际背后却是一个大型的在线赌博平台，年交易金额超过5亿泰铢。此次行动由泰国网络犯罪警察局指挥，警方在曼谷市内的4个地点展开了搜查，并逮捕了包括5名台湾和缅甸籍在内的嫌疑人。 此次行动的重点是名为“”的在线赌博网站。调查显示，该网站通过伪装成一个NFT交易平台来吸引用户，但点击进入后，用户会发现网站实际上是一个提供线上赌博的场所，包括老虎机、捕鱼、真人赌场等多种赌博形式。该网站通过社交媒体宣传，吸引了大量用户，其中包括未成年人和青少年。 警方在调查过程中发现，该赌博网站的资金流转异常，初步核实数据显示，年资金周转达5亿泰铢。为了掩人耳目，犯罪团伙将网站呈现为NFT交易平台，并利用网络广告吸引大众参与赌博。警方通过进一步调查，掌握了大量证据，并最终锁定了14名嫌疑人。 搜查行动中，警方从4个地点收缴了大量证物，包括豪车、电脑设备、33部手机、多个银行账户信息、20多个泰国和老挝的SIM卡，以及各种货币（泰铢、老挝基普、越南盾等）。这些资金和设备均用于赌博网站的运营和资金流转。 目前，警方已将嫌疑人以“共同组织在线赌博活动、非法广告宣传、洗钱”等罪名拘留，并继续追查更多涉案人员。警方表示，针对跨国网络犯罪的打击将持续进行，力图遏制这些非法活动的蔓延。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。

近日，泰国网络警察破获一起特大跨国网络赌博案，涉案金额高达每年32亿泰铢（）。 据悉，该犯罪集团由中国和印度尼西亚籍幕后金主操控，并通过黄金交易进行大规模洗钱活动。 4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。 为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。 目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。 目前，警方正在通过国际刑警组织等渠道，全力追捕潜逃海外的外籍主犯。同时还将继续深挖该犯罪网络的其他涉案人员，彻底摧毁这一跨国赌博集团。

泰国警察捣毁跨境大型彩票赌博网络

泰国警察捣毁跨境大型彩票赌博网络 2024年9月10日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）司令Worawat中将命令科技犯罪打击第二司司令Nipol少将率领一支部队开展打击大型网络彩票网络的行动根据泰国刑事法院的逮捕令分别对主要涉案的犯罪人员所在的三个不同的地点进行逮捕，并成功将该彩票经营者主要人员逮捕归案。 此前，泰国科技犯罪打击部门第二队的调查小组发现了一个名为“Pao Pao Shop”的在线彩票网络，该网络使用名为168dudtj的LINE群组组织在线外国彩票赌博，该群组作为LINE官方账号开设，供客户以越南河内彩票、泰国彩票和老挝彩票等各种在线彩票的形式进行在线赌博。据悉该网络创建了10个LINE群组，每个群组约有100名客户。Phonphisit 先生和 Wipawee 女士是网上彩票的合作伙伴，该彩票是班武里府地区的主要运营商，合作已有 3 年多，年平均营业额超过 1.8 亿泰铢！因此，警方收集了相关证据，并向刑事法庭申请逮捕涉嫌参与该赌博网络的6人。 目前，已有4人被捕，另有2人正在被追捕。相关部门以“未经许可，共同组织网络赌博、二人以上合谋洗钱、串通洗钱罪”对涉案人员提起公诉。 订阅亚太茶水间频道 https://t.me/miandian127 欢迎投稿爆料 @aung1866