迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 #迪拜资讯 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫（Abu Sabah）五年监禁，服刑期满后将被驱逐出境，并罚款 50 万迪拉姆。 此外，他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收，因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款，并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示，嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易，建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知，“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者，在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名，最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中，他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解，他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆，比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。 免费投稿爆料：@baofu821

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

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#迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

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迪拜酒店老板开资金盘收割9.5 亿迪拉姆的加密货币，在印度被捕

迪拜酒店老板开资金盘收割9.5 亿迪拉姆的加密货币，在印度被捕 一名迪拜酒店经营者被指控实施了一项价值超过 9.5 亿迪拉姆的虚假投资计划，现已在印度被捕。 印度北部哈里亚纳邦的法里达巴德（Faridabad）警方周六向《哈勒杰时报》证实了这一逮捕行动，并称这是一次 “重大收获”。 据报道，这名 39 岁的嫌疑人在迪拜码头经营着一家四星级酒店，据称他是 HPZ 代币骗局背后的关键人物这个欺诈性的加密货币计划以不切实际的高回报承诺欺骗了成千上万的印度人。 印度执法局(ED)已查明该案洗钱金额超22亿卢比(约合9.56亿迪拉姆)。嫌疑人利用迪拜企业通过支付网关转移非法资金，兑换加密货币后转交中国处理方。法里达巴德警方称，该男子与商业伙伴在经营酒店同时并行网络诈骗，自己截留30%资金，其余转交迪拜合伙人。 目前印度警方已冻结涉案资产4.97亿卢比，发现200余家空壳公司。此案共逮捕12人，正追捕其余4名嫌犯。

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆

涉嫌税务欺诈的犯罪团伙头目在迪拜被捕，涉案金额高达1.6亿迪拉姆 在一次重要的国际合作中，迪拜警方在一次代号为 "Pitstop 行动 "的全球协调行动中发挥了关键作用，来自 15 个国家的执法机构参与了这次行动。 这次行动逮捕了多名国际通缉犯。 迪拜警方在行动中发挥的作用包括逮捕了一名从日本前往阿联酋的意大利籍嫌疑人。 这名嫌疑人是一个有组织犯罪集团的关键人物，该犯罪集团参与了一项广泛的税务欺诈计划。欺诈行为是通过设在西班牙、罗马尼亚和爱沙尼亚的公司进行的，但从意大利开展业务。 据称，这些公司通过电子商务平台从事欺诈活动，提交虚假的增值税（VAT）销售申报，金额超过 4000 万欧元（约1.6亿迪拉姆）。 迪拜警察总司令 Abdullah Khalifa Al Marri 强调，迪拜警方致力于与全球执法机构合作，并与他们分享情报，以应对复杂的跨境犯罪。 广告专栏 1⃣JDPAY钱包火热招商中 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣云顶娱乐城官网 4⃣佳运官方频道 5⃣球速招商丨最高70%佣金 6⃣乐发娱乐代理最高返佣55% 7⃣集团直招，接无护照，可外宿 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】