这个骗子厉害，骗了日本公司2个亿！

这个骗子厉害，骗了日本公司2个亿！ 一个跨国诈骗团伙诈骗了一家日本大公司2.2亿泰铢。 这个团伙先用黑客拦截了这个日本公司跟海外供应商之间的电子邮件，之后创建了一个几乎一样的假域名，然后开假发票让日本公司将钱转到一家泰国公司。 这笔钱4月25日汇出，之后一名嫌疑人在30分钟之内提取了1300万泰铢，随后泰国银行冻结了账户并报警。泰国警方在诈骗团伙洗钱之前冻结了2.15亿泰铢，这是泰国迄今为止在网络诈骗案件中追回的最大一笔钱。 泰国警方随后进行调查，逮捕了一名尼日利亚人和他的泰国老婆，之后还逮捕了一名加纳人。还搜查了一家正打算转移另外1亿泰铢的洗钱公司。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管 经济犯罪打击部门于周二逮捕了一名被控通过申请实施欺诈性投资计划的公司高管。 据警方介绍，该公司注册后三个月内，该计划就创造了 5 亿泰铢的收入。 警方表示，目前调查仍在进行中，已确定有 50 多名受害者，总损失估计超过 8 亿泰铢。 这名名叫克里萨达 (Kritsada)（23 岁）的嫌疑人称，他以 500 泰铢的工资被雇用，为另一名名叫普洛 (Ploy) 的嫌疑人开设银行账户。 他解释道，他使用该公司的注册文件开设了银行账户，然后把账簿和 SIM 卡交给了 Ploy。 警方已对克里萨达提出指控，包括参与跨国犯罪组织、建立犯罪组织、欺骗公众、向计算机系统输入虚假信息、洗钱以及允许他人使用其账簿和 SIM 卡进行网络犯罪。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

中泰联手破获161亿跨国诈骗案主犯“富豪医生”仍在逃

中泰联手破获161亿跨国诈骗案主犯“富豪医生”仍在逃 ‌泰国特别调查部‌4月7日晚在素万那普机场逮捕从中国引渡回国的诈骗集团女经纪人‌提迪蓬‌。 该团伙以“高回报投资”为诱饵诈骗605名投资者，涉案金额达‌161亿泰铢（约合34亿人民币）‌。 目前16名成员中已有14人落网，主犯“富豪医生”及另一同伙仍在追捕中。 提迪蓬作为核心成员，负责招揽投资者并卷款潜逃至中国，经中泰警方协作遣返后，将于48小时内被起诉。泰国警方表示，追赃与缉拿剩余逃犯是后续重点。

#泰国资讯破获国际诈骗集团|逮捕6名涉案嫌疑人 冻结逾2亿泰铢赃款

#泰国资讯泰国破获国际诈骗集团|逮捕6名涉案嫌疑人 冻结逾2亿泰铢赃款 泰国网络犯罪调查局（CCIB）今日宣布，成功捣毁一个跨国诈骗团伙，逮捕6名涉案嫌疑人，并冻结非法资金共计2.15亿泰铢，这是泰国迄今在网络金融诈骗案件中最大规模的追赃行动。 日企被骗逾2亿泰铢，黑客伪造发票指向泰国账户 据警方通报，该诈骗案源于一个日本大型企业收到的伪造电子邮件发票。嫌犯通过技术手段拦截日企与其海外供应商的真实邮件往来，随后利用伪造的域名发送钓鱼邮件，诱导企业将2.28亿泰铢汇入泰国的银行账户。 该笔转账发生在4月25日，诈骗资金到账仅30分钟内，一名嫌疑人“威拉坎”即提取了1300万泰铢现金。所幸银行及时冻结账户，并通报网络警察。 嫌犯冒充汽车公司，实为洗钱幌子 收款账户所对应公司注册于曼谷拉卡邦区，宣称从事汽车零配件贸易，但实际为空壳公司，用于掩盖非法资金流动。警方调查发现，案件背后有多名外国嫌疑人操控，包括一名尼日利亚籍男子“安内斯特·奥涅布奇”及其泰籍妻子。 另一名关键嫌疑人，一名来自加纳、现年51岁的男子“Ibrahim”，在暖武里府被捕，警方称其负责联系当地协助者并试图销毁证据。 联合FBI调查更多关联账户与证据 本案行动代号为“资金回流”，是CCIB与美国联邦调查局（FBI）合作的联合行动之一。泰方已将案件信息与美方共享，追查背后更大范围的电子邮件欺诈（BEC）网络。 警方透露，嫌犯在曼谷沙吞区另设有一处洗钱据点，企图再转移约1亿泰铢的资金，所幸被及时阻止。 CCIB局长崔隆·皮瓦潘中将在记者会上提醒企业：当前“商务电邮入侵骗局”（BEC）全球蔓延，企业在接收任何涉及资金变更的电邮指示时，应务必通过多方核实，防止落入诈骗陷阱。

#泰国警方破获跨国信用卡诈骗案

#泰国警方破获跨国信用卡诈骗案 泰国网络犯罪调查局于7月8日在曼谷辉煌区某酒店成功抓获一名中国籍犯罪嫌疑人马强南（35岁）。该嫌疑人涉嫌与黑客团伙合作，通过发送钓鱼短信实施信用卡诈骗活动。 #据警方通报，该犯罪团伙采用以下作案手法：首先向目标人群群发含有恶意链接的短信，诱导受害人输入信用卡信息及一次性验证码。获取这些敏感信息后，团伙成员会在商场进行盗刷消费，随后将所购商品变现为USDT等加密货币完成洗钱。 #警方在突袭行动中缴获大量作案工具包括： - 2台EDC刷卡机 - 2台读卡器 - 3部手机 - 17张境外银行ATM卡 - 11张空白卡片 - 1台笔记本电脑 嫌疑人面临多项刑事指控，包括身份盗用、非法持有他人电子支付工具、计算机系统入侵以及通过虚假信息实施诈骗等罪名。 #泰国警方特别提醒公众：务必提高警惕，切勿点击可疑短信中的链接，也不要向他人透露验证码等敏感信息。如遇可疑情况，应立即向当地警方报案。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179