泰国破获特大跨国诈骗案：日本公司被骗2.2亿泰铢，警方追回2.15亿！

泰国破获特大跨国诈骗案：日本公司被骗2.2亿泰铢，警方追回2.15亿！ 泰国警方成功侦破一跨国诈骗案，一家日本大型公司被诈骗团伙通过伪造域名及虚假发票骗走2.2亿泰铢！团伙拦截公司与供应商邮件，诱导转账至泰国账户。4月25日款项到账后，嫌疑人30分钟内提取1300万泰铢，泰国银行迅速察觉异常并报警，警方冻结2.15亿泰铢，创下网络诈骗案追回金额纪录！已逮捕1名尼日利亚籍嫌疑人及其泰国妻子、1名加纳籍嫌疑人，并搜查一家拟转移1亿泰铢的洗钱公司，揭露庞大洗钱网络！ #泰国 #跨国诈骗 #日本公司 #洗钱 #社会资讯

日本知名企业被骗2亿，泰国狗推作案团伙曝光！

日本知名企业被骗2亿，泰国狗推作案团伙曝光！ 据泰媒消息，近日，泰国信息技术犯罪调查部门与网络警察一同召开发布会，宣布破获了一起泰国灰产人士联合非洲跨境诈骗团伙骗取日本知名企业超2.28亿泰铢的大型跨境诈骗案件。 至于上述案件，是由于今年4月份期间，泰国信息技术犯罪调查人员接到泰国商业银行高级欺诈调查和追踪专家协调，称收到日本一家知名银行汇报，称发现了一个通过国际汇款实施诈骗的非法账户。 调查得知，事发当天日本某知名企业正准备向合作方汇款以进行贸易往来，但却被骗并向某泰国公司的银行账户汇款228,543,909.28泰铢。 之后，泰国警方按照线索前去调查，发现上述公司位于曼谷Kheha Rom Klao路，注册资本100万泰铢，经营二手车业务，董事会成员有3人。 调查得知，不法分子创建了与案件中贸易方公司名称相似的电子邮件，并告知该日本公司负责人称更换了收款账户，从而发生了此次诈骗交易。 警方搜集证据后，顺利将上述3名公司成员实施逮捕。之后警方进一步搜集证据扩大调查范围，又逮捕了另外3名嫌犯，其中1名为尼日利亚男子，另外2名为泰国人。 不仅如此，还发现有10多家公司被以同样的方式冒充。目前，警方已对上述人员提出合伙实施诈骗等多项罪名，并将按照法律程序进一步起诉。

#新闻洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕

#新闻 洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 点击订阅东南亚快讯频道 投稿/广告联系:@naonao01 防 失 联 导 航 ：@dnydh1

【日本公司在菩萨建立电子厂】

【日本公司在菩萨建立电子厂】 9月20日，日本公司美蓓亚在菩萨省开设电子组装工厂。柬埔寨发展委员会第一副主席孙占托主持奠基仪式。 据称，这是建立在菩萨经济特区的第一个工厂。 截至目前，日本投资规模虽不及中国，但已进入柬埔寨投资前五名。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

#泰国新闻｜警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司

#泰国新闻｜警方再捣毁国际诈骗团伙 竟设立29家虚假公司 泰国警方在打击诈骗犯罪领域取得重大突破： 查获 29 家虚假公司，专门骗取民众转账购买商品钱财。 逮捕多名参与国际诈骗的犯罪嫌疑人，包括喀麦隆诈骗团伙成员。 行动亮点 DSI（司法部特别调查厅）主导行动，逮捕国际诈骗团伙成员。 团伙设立虚假公司，诱骗受害者转账资金。 犯罪网络创建超 2000 个欺诈网站，致使民众损失超 20 亿泰铢。 涉案详情 已逮捕 24 名嫌疑人，其中包括喀麦隆诈骗网络成员。 29 家虚假公司中有 8 家直接用于受害者转账汇款。 某案件中，嫌疑人诱骗一家越南法人将逾 107 万泰铢运费转入账户后立即提取。 警方表态 泰国警方将持续深入调查，追查其他涉案人员，全力追回损失，坚决打击跨国诈骗犯罪，保障社会安全稳定。 #国际诈骗 #泰国警方 #打击诈骗 #跨国犯罪 #社会安全

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查 今（5）日泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称，在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现，该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。