菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情

菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情 菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会要求前班班市长郭华萍（Alice Guo）提交其账户中约11亿比索的支票支出记录，作为对非法菲律宾离岸博彩运营（POGO）调查的一部分。 参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）在审查过程中发现，这些支票的支付日期覆盖了2018年至2024年，与班班镇网络博彩园区的建设时间相符。他质询郭华萍支票资金的具体用途。 郭华萍回应称，她需要时间核实支票的详细情况，并坚决否认这些支票用于网络博彩园区的建设，声称这些支票用于农场投资。她表示，由于面临反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构的指控，目前无法立即提供详细回答。 反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。然而，郭华萍在最初拒绝提供交易记录后，表示需要更多时间进行核实和提交。参议员张侨伟因此提议强制传唤相关记录，该提议获得其他参议员的支持。 张侨伟还批评反洗钱委员会未能及时预警涉及班班网络博彩园区建设的61亿比索资金，指出该机构在履行职责方面存在不足。

61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情?

61亿资金用于建造BC园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情? 菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资金的入境情况。 张侨伟指出，Baofu房地产公司于2019年开始建造该BC园区综合体，但四年后，反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。 该参议员指出：“在我看来，他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年，他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况，但到2024年，他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱？” 据悉，反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。 参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就BambanBC园区举行另一场公开听证会。 张侨伟强调需要进行更严格的监控，因为他指出“网络BC公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。 张侨伟还透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，而实际的设计是中国公民设计的。他补充道，很不幸，该工程师的已经因心脏病去世，但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”

菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流

菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流 菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）指出，由于非法菲离岸博彩运营商（POGO）和网络博彩的活动，菲律宾已成为全球洗钱中心。他在记者会上表示，丹辘省（Tarlac）和邦板牙省（Pampanga）被突袭的网络博彩园区中，数十亿披索的资金被用于非法活动，资金来源和去向不明。 张侨伟强调，由于大量非法资金流入，菲律宾已成为洗钱天堂。他补充道，菲律宾难以从国际反洗钱组织的“灰名单”中移除，主要原因是网络博彩和洗钱问题。 他指出，反洗钱委员会对相关案件的诉讼显示了政府的回应，并认为这将增强投资者信心，因为洗钱罪犯在菲律宾会被抓捕和监禁。

郭华萍曝出新博彩大佬名单

郭华萍曝出新博彩大佬名单 2024年10月10日，参议员埃赫西托（JV Ejercito）表示，前丹辘省（Tarlac）班班（Bamban）市长郭华萍（Alice Guo）在上次参议院长达一个小时的闭门会议中透露了“新名字”，提供了有关非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）活动的新信息。 郭华萍有时对提供名字感到犹豫，可能因为害怕而显得谨慎。 鉴于郭华萍此前表示自己是“受害者”，参议员埃赫西托表示，如果郭华萍能指认出“真正的幕后主谋”，她或许可以成为国家证人。他指出：“目标是追查幕后黑手，这是一个国际犯罪网络，我们希望找到这些操作的主谋。” 在九月的首次闭门会议上，郭华萍的说辞印证了参议员及政府机构的推论，涉及POGO操作中的“关键人物”。

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境

哦豁！菲博彩园区资产被冻结，156名外国博彩员工将被驱除出境 据菲媒报道，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）6月20日指示反洗钱委员会（AMLC）冻结Lucky South 99和邦板牙省波拉克的其他菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的资产。 PAOCC还要求菲司法部和移民局驱逐在波拉克(Porac)遭到突袭的POGO中心逮捕的156名外国人。 PAOCC主席兼执行秘书Lucas Bersamin要求AMLC执行董事Matthew David向相应的法院申请冻结令或临时资产保全令。 该申请应涵盖 Lucky South 99所在园区内所有与RA 9160修订版所定义的非法活动有关的资产。 Bersamin表示，反洗钱委员会将根据证据确定申请中包括的具体资产，这些资产可能包括但不限于 Lucky South 99 的整个大院（46 栋建筑）以及停放在大院附近的车辆。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

菲参议员：郭华萍惧怕博彩大佬吴端仁

菲参议员：郭华萍惧怕博彩大佬吴端仁 2024年9月14日，菲律宾参议员乔尔·维拉纽瓦（Joel Villanueva）表示，他认为郭华萍实际上害怕的是菲律宾非法离岸博彩运营商（POGO）的“大佬”吴端仁（Duanren Wu）。 他据称是前中国警察，并且是Whirlwind公司创办人之一。该公司租赁了邦棒牙（Pampanga）波拉克（Porac）的Lucky South 99博彩中心。 维拉纽瓦在参议院的听证会上表示，尽管总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）官员前一天提到黄志扬（Huang Zhiyang）是“所有非法POGO的大老板”，但他相信真正的幕后主使是吴端仁。 他表示：“我不认为黄志扬是大家所说的那个大佬。对我来说，吴端仁才是真正的臭名昭著的人物。” 维拉纽瓦进一步指出，吴端仁是主导菲律宾非法集团的人物，被视为实施暴力、折磨和绑架等犯罪行为的策划者。他认为郭华萍可能惧怕吴端仁。 吴端仁曾是中国的警察，维拉纽瓦还表示，他带了一些中国军官来到菲律宾。 维拉纽瓦还指出，吴端仁是波拉克POGO中心的真正“受益所有者”，而非传闻中的Lucky South 99公司前总裁张杰（Zhang Jie）。他说，张杰只是吴端仁的手下，负责协调郭华萍在印尼巴淡岛（Batam）的酒店安排，并接送郭华萍。 此外，维拉纽瓦提到，吴端仁与张杰的住址相同，这个地址被用于洗钱活动。 虽然维拉纽瓦没有确认郭华萍在听证会上所写的名字是否是黄志扬，但他表示，黄志扬从一开始就帮助郭华萍策划逃亡，郭华萍已经承认离开菲律宾的主意是黄志扬提出的。 此前，参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）在9月12日的听证会上提到了吴端仁、张杰和黄志扬，并称他们帮助郭华萍在国外藏匿。 在9月9日的参议院听证会上，郭华萍透露，他们是通过游艇从马尼拉逃离菲律宾的，但拒绝透露帮助他们逃跑的具体人员。