上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱 1月4日，南京江宁经济技术开发区人民检察院公布一起电信诈骗案件。 2021年10月份，南京的许某前往迪拜参与当地诈骗团伙，诱骗他人刷单。 仅2022年2月份，许某4天内就骗走了他人575万多元。 在分得赃款后，许某转账4.6万余元到其父亲国内的银行卡上，被警方发现异常后冻结。 许某在回国前，为顺利洗白赃款，联系了地下钱庄，让父亲对接取出31万元，待回国后交到他手中。 2023年9月，该刷单诈骗团伙被公安机关捣毁，许某父子也相继落网。 最终，法院判处许某父亲有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金。许某因诈骗罪正在接受法院审判。

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱

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上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱

上阵父子兵？儿子在迪拜搞诈骗，父亲国内帮洗钱 1月4日，南京江宁经济技术开发区人民检察院公布一起电信诈骗案件。 2021年10月份，南京的许某前往迪拜参与当地诈骗团伙，诱骗他人刷单。 仅2022年2月份，许某4天内就骗走了他人575万多元。 在分得赃款后，许某转账4.6万余元到其父亲国内的银行卡上，被警方发现异常后冻结。 许某在回国前，为顺利洗白赃款，联系了地下钱庄，让父亲对接取出31万元，待回国后交到他手中。 2023年9月，该刷单诈骗团伙被公安机关捣毁，许某父子也相继落网。 最终，法院判处许某父亲有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金。许某因诈骗罪正在接受法院审判。 PS：有福同享，有难同当，父子合作，做大做强 频道赞助商 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖

犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱

犯法也要一家人整整齐齐？儿子在菲律宾对接诈骗机构，父母国内帮洗钱 2022年2月至2023年2月，在菲律宾赌场工作的毕某，与身在国内的母亲陈某、父亲毕某某相互配合，为境外诈骗团伙提供57张二级银行卡（并非直接接收被害人资金，而是用于资金分解流转），用于接收、转移赃款，分别帮助掩饰、隐瞒犯罪所得赃款677万余元，参与共同诈骗犯罪108万余元，从中收取10%至20%的好处费。 2023年6月30日，山东省威海市文登区检察院对陈某等14人以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉。8月3日、12月15日，法院两次依法开庭审理该案，经公诉人当庭示证并充分说理质证，所有被告人均当庭表示认罪认罚。12月15日，法院以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处陈某有期徒刑五年三个月，并处罚金18万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处毕某某有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元；分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪判处其他被告人有期徒刑二年六个月至有期徒刑六个月、缓刑一年，各并处罚金6万元至5000元。

#国内资讯⌛ 广东湛江警方打掉一洗钱团伙

#国内资讯⌛ 广东湛江警方打掉一洗钱团伙 广东省湛江吴川市警方刑侦大队联合海宁派出所，经缜密侦查，成功打掉一个涉嫌“取现洗钱”犯罪团伙，抓获团伙成员四人。 11月中旬，该局刑侦大队在工作中发现一条线索，疑似有一个为诈骗分子“取现洗钱”的犯罪团伙在该市海滨街道活动。 根据四人的供述，该团伙以黄某杰为首，负责指挥、下发取现任务，林某康、黄某华、黄某雄三人负责取款，黄某杰按照每取现1万元每人抽佣100元的比例分成给林某康、黄某华、黄某雄三人。 经查，自2024年11月中旬以来，该犯罪团伙由黄某杰与上线的诈骗分子联系，取得被害人“扫码取现”的二维码后，交由黄某华、黄某雄、林某康三人分别在不同银行的柜员机取现，并由黄某华、黄某雄、林某康三人驾车到廉江、赤坎、霞山等地，将抽取佣金后的现金交付给诈骗分子。黄某杰则在交易中赚取诈骗分子支付的虚拟币。经核实，该犯罪团伙共计取现诈骗分子赃款达70多万元。

终究是财务承担了所有! 柬埔寨一诈骗团伙覆灭！3人获刑，赃款全数追缴

终究是财务承担了所有! 柬埔寨一诈骗团伙覆灭！3人获刑，赃款全数追缴 2019年至2022年，刘某、陈某任、敖某余赴柬埔寨加入电信诈骗团伙，从事“出入款”工作，针对国内公民实施诈骗。 刘某非法获利8万元，陈某任12.01万元，敖某余8.81万元。 法院认定三人构成诈骗罪，虽为从犯但情节严重，因自首从轻处罚。最终，刘某被判1年2个月，陈某任、敖某余各1年5个月，均处罚金1.5万元，违法所得全部追缴