#泰国新闻 93名狗推涉跨国电信诈骗案被捕！

#泰国新闻 泰国93名狗推涉跨国电信诈骗案被捕！ 2025年3月4日，泰国暖武里府蒙通他尼的技术犯罪打击部门（TCSD）指挥官Trairong Phiwpaen中将等人透露了一起重大打击电信诈骗团伙的行动细节。 据透露，昨晚（3月3日）大约11:30，泰国警方根据总共102份逮捕令，成功带回了93名受到指控和逮捕的嫌疑人。 这些嫌疑人涉及一起跨国电信诈骗案件。然而，针对该团伙中一名中国老板的两份逮捕令已经发出，但这两名嫌疑人已经潜逃。 在被捕的93名嫌疑人中，48名女性被关押在技术犯罪调查部门，而45名男性则分别被关押在Pak Kret警察局、Nonthaburi警察局和Thung Song Hong警察局。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户

#泰国新闻：政府关闭了192万个诈骗分子的银行账户 泰国总理表示：泰国政府在制定打击网络洗钱和跨境犯罪的政策方面正朝着正确的方向前进。她已指示各部委和政府机构密切合作，打击网络洗钱团伙，并正在寻求与邻国合作打击跨境洗钱团伙。 泰国政府已经建立了一个打击网络犯罪的中心，并关闭了192万个网络诈骗分子的银行账户。在社交媒体上写道：192 万个银行账户是以 14.4 万人的名字注册的，政府已取消了240万张网络诈骗分子使用的SIM卡，并正在检查280万张涉嫌非法使用的SIM卡。他说，网络诈骗每天造成的损失已从约 1 亿泰铢下降至约 5000 万泰铢。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕 泰国头条新闻社讯 1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县Nong Phueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。 案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。 警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

泰国再抓93人电信诈骗嫌疑人

泰国再抓93人电信诈骗嫌疑人 2025年3月4日，泰国暖武里府蒙通他尼的技术犯罪打击部门（TCSD）指挥官Trairong Phiwpaen中将等人透露了一起重大打击电信诈骗团伙的行动细节。 据透露，昨晚（3月3日）大约11:30，泰国警方根据总共102份逮捕令，成功带回了93名受到指控和逮捕的嫌疑人。 这些嫌疑人涉及一起跨国电信诈骗案件。然而，针对该团伙中一名中国老板的两份逮捕令已经发出，但这两名嫌疑人已经潜逃。 在被捕的93名嫌疑人中，48名女性被关押在技术犯罪调查部门，而45名男性则分别被关押在Pak Kret警察局、Nonthaburi警察局和Thung Song Hong警察局。

近日，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例。

近日，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例。 2020年初，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成员（已被另案判刑）。 该诈骗集团通过特定方式筛选出企业法定代表人等具有一定经济实力的女性，通过被害人手机号码批量添加网络社交平台好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被害人网络聊天，骗取信任后推荐被害人下载由该集团控制的“金天利”等虚假投资或赌博网络平台，先通过后台操控让被害人小额获利提现，再不断引诱被害人充值，待被害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。 #该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元。 法院认为，被告人黄某、李某辉、周某刚以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电信网络骗取境内人员钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。 黄某、李某辉组建诈骗集团并决定运营模式、掌握资金账户，周某刚系现场最高层级人员，负责管理实施诈骗活动，三人在诈骗集团中起组织、策划、指挥作用，均系首要分子。三人在境外指挥、控制犯罪集团，利用电信网络骗取我国境内居民钱财，给众多被害人造成重大经济损失。