关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产

关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产 泰国政府正加快打击网络犯罪，以维护公众利益。近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达 115.2 亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾 3071 万泰铢。2 月 18 日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站 HYDRA888，该网站会员超 18,000 人，年交易金额超过 115.2 亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员 31 岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和 29 岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获 3 名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月 4 次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2 月 21 日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷 4 处高档住宅及公寓，包括 Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom 及 Thonglor 等地，查封大量非法所得财产：1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30 万现金 3. 不动产：土地所有权证（15 平方哇），价值约 150 万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100 发子弹、Bearbrick 公仔 74 个、LV 牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判。 ps：有钱真好，财务都这么漂亮

#重磅新闻 #泰国资讯关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产

#重磅新闻 #泰国资讯关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产 目前，泰国政府正加快打击网络犯罪，以维护公众利益。近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢。 2月18日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站HYDRA888，该网站会员超18,000人，年交易金额超过115.2亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员31岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和29岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获3名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月4次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom及Thonglor等地，查封大量非法所得财产： 1.豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30万现金 3.不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4.武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团：主嫌持枪落网，现场如“赌场毒窝”！

泰国警方捣毁亿泰铢网络赌博集团：主嫌持枪落网，现场如“赌场毒窝”！ 泰国科技犯罪调查局突袭曼谷，成功端掉年洗钱超1亿泰铢的线上赌博集团“auto ufabet-pgslot”！41岁主嫌Supasawat被捕，现场查获电脑、6部手机、银行存折、ATM卡及9毫米手枪与实弹。集团涉体育博彩、真人视讯、老虎机等，甚至诱骗青少年，每月现金流200万泰铢，主嫌月赚7万泰铢黑钱！Supasawat被控非法赌博、洗钱、非法持枪，案件已移交检方。警方警告：下一波打击即将来袭！ #泰国 #曼谷 #网络赌博 #洗钱 #警方行动 #社会资讯

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案

泰国警方破获3亿泰铢加密洗钱案 28岁男子苏帕功（绰号“提”）在曼谷被捕，涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱超3亿泰铢。诈骗团伙通过假加密平台“foxwallet-co.co-cash”在TikTok引流，诱导受害者投资，造成至少180万泰铢损失。资金通过“马仔账户”、TrueMoney及USDT清洗，部分用于购买豪车掩护。苏帕功每日协助兑换300多万泰铢USDT，汇至中国籍幕后老板钱包。警方指控其伪造身份、违反计算机犯罪法、合谋洗钱及参与非法组织。案件已移交泰国网络犯罪调查局起诉，揭露社交平台诈骗与加密洗钱跨国链条。 #泰国 #加密货币 #洗钱 #诈骗 #USDT #TikTok #猎狐行动 #黑灰产

曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！

曼谷警方突袭一赌博窝点，大量外籍人员落网！ 据泰媒报道，3月4日晚上9时，曼谷警方带领一支行动小组突袭了一个赌博窝点，该窝点位于曼谷邦甲区Pho Kaew巷的一处仓库内。 在此之前行动小组接到线人举报，称该仓库内有多人非法聚众赌博（扑克），随后，警方立即展开行动，成功抓获赌客52人，其中包括泰国人和外国人，并查扣涉案物品17件，其中筹码总价值约5141万泰铢 经警方审问后，所有嫌疑人均承认参与非法扑克牌赌博，并以财物作为筹码。 随后警方将嫌疑人及涉案证据带至曼谷京畿警察署第4分局犯罪打击科进行案件登记，并将这些嫌疑人移送至拉抛警察局进行依法诉讼。

泰国警方捣毁电诈团伙：中国人幕后操盘，日均取款超80万泰铢！

泰国警方捣毁电诈团伙：中国人幕后操盘，日均取款超80万泰铢！ 泰国网络警察破获一大型电信诈骗团伙，逮捕4名泰国男子（24岁Nantaphong、19岁Jiradech、21岁Phatthakan、21岁Thanin），日均取款80万-90万泰铢（约15万-17万元人民币），每人日获2000泰铢报酬！警方突袭巴吞他尼府Khlong Luang住所，缴获3960泰铢现金、9部手机、1台iPad、6本存折、16张ATM卡等40件证据。团伙由泰国头目“罗吉”指挥，接收诈骗资金后转交中国籍人员，运作两年多，每两周换住所规避追查！警方正追捕“罗吉”及主犯，4人面临有组织犯罪、洗钱等指控！ #泰国 #电诈 #中国人 #洗钱 #社会资讯