关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产

关键头目外逃！泰警方突袭网赌团伙，查封数千万资产 泰国政府正加快打击网络犯罪，以维护公众利益。近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达 115.2 亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾 3071 万泰铢。2 月 18 日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站 HYDRA888，该网站会员超 18,000 人，年交易金额超过 115.2 亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员 31 岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和 29 岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获 3 名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月 4 次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2 月 21 日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷 4 处高档住宅及公寓，包括 Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom 及 Thonglor 等地，查封大量非法所得财产：1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30 万现金 3. 不动产：土地所有权证（15 平方哇），价值约 150 万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100 发子弹、Bearbrick 公仔 74 个、LV 牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判。 ps：有钱真好，财务都这么漂亮

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！ 近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获一个年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博平台，并在曼谷多个地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢。 2月18日，警方破获该赌博网站，该平台拥有超过18,000名会员，年交易流水惊人。警方迅速申请逮捕令，成功抓获两名主要财务负责人31岁的蓬纳帕（绰号“阿姆”）与29岁的塔纳波迪（绰号“艾斯”），以及3名涉嫌洗钱的“人头账户”持有人，现场缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备和汽车。 进一步调查发现，嫌疑人每月向幕后老板托普”汇款4次，每次高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom和Thonglor等地，查封了大量非法资产： 1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、红白色Honda Civic各一辆、Lexus LH350 2. 现金：30万泰铢 3. 不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 然而，警方确认托普已在突袭前逃离泰国。目前，泰国警方正与国际相关部门合作，全力追踪其行踪，并计划将其引渡回国接受司法制裁。 【 】商务专线：@MeiGui890

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产 #泰国资讯：皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员。 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢。

#泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产

#泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产 #泰国资讯：皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员。 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢。

#泰国资讯芭堤雅突袭！中国籍网赌团伙5人被捕，持旅游和学生签证非法牟利！

#泰国资讯芭堤雅突袭！中国籍网赌团伙5人被捕，持旅游和学生签证非法牟利！ 2月24日下午3点，泰国警方对芭堤雅 Soi Khao Talo 的一处豪宅进行了搜查，发现一群中国公民涉嫌经营非法网上赌博业务。此前，有当地居民投诉称，该豪宅内住着一群可疑的中国人。 警方进入这栋占地 150 平方米的房屋后，发现几名中国男女坐在电脑前。随后，警方逮捕了嫌疑人，其中包括一名持旅游签证的女子和四名持学生签证的男子。此外，警方查获了三台笔记本电脑和 29 部手机。调查显示，该团伙充当非法在线赌博网络的管理员。 据报道，他们负责管理在非法赌博平台上投注的中国公民的金融交易。警方发现，该团伙每天的交易额超过10万泰铢（约合2,1610人民币）。据称，他们会根据转账金额赚取佣金。警方透露，该赌博平台的主要运营者在中国。目前，警方正在继续调查，以逮捕其余嫌疑人。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

泰国刑事法院对柬埔寨富商符国安发出通缉令 涉案资产遭查封

泰国刑事法院对柬埔寨富商符国安发出通缉令 涉案资产遭查封 （曼谷讯）今日上午，泰国刑事法院正式签发逮捕令，通缉柬埔寨富商符国安（音译），并对其在泰国的关联资产展开全面查封行动。 据泰国媒体报道，符国安与柬埔寨前首相洪森关系密切，其商业版图涵盖柬埔寨西哈努克港及波贝的多家酒店与赌场。调查显示，他涉嫌实际控制波贝皇冠赌场及周边园区，该园区长期被指控针对泰国民众实施跨境电信诈骗，导致大量泰国受害人蒙受巨额经济损失。 此次行动中，泰国警方协调多地执法力量，同步突袭了曼谷、北揽府及春武里府等19处目标地点，查扣多辆豪华轿车及2700万泰铢（约合人民币540万元）现金等资产。