#泰国警方大扫荡！关键头目外逃！多名中国公民被捕！

#泰国警方大扫荡！ 关键头目外逃！多名中国公民被捕！ 近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博网站，并在曼谷四处地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢 2月18日，科技犯罪调查局破获网络赌博网站 HYDRA888，该网站会员超18,000人，年交易金额超过115.2亿泰铢。警方随即申请法院逮捕令，并成功逮捕两名主要财务管理人员31岁的蓬纳帕（Pongnapat，绰号“阿姆”）和29岁的塔纳波迪（Thanabodee，绰号“艾斯”）。此外，还抓获3名涉嫌诈骗或洗钱的“人头账户”持有人，并缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备及汽车等。 警方调查发现，嫌疑人每月4次向一名化名“托普”（Top）的幕后人物汇款，每次金额高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom及Thonglor等地，查封大量非法所得财产 1.豪车：BMW 320i、Nissan GTR、Honda Civic（红色和白色各一辆）、Lexus LH350 2.30万现金 3.不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4.武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 此外，警方确认“托普”已在突袭前成功逃离泰国。目前，泰国警方正与相关国家合作，追踪其行踪，并采取措施将其引渡回国接受司法审判

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！

#泰国警方雷霆扫荡 网络赌博巨头崩塌，幕后头目“托普”潜逃！ 近日，泰国国家警察总署联合科技犯罪调查局展开大规模行动，成功破获一个年交易金额高达115.2亿泰铢的大型网络赌博平台，并在曼谷多个地点开展突袭，查封涉案资产逾3071万泰铢。 2月18日，警方破获该赌博网站，该平台拥有超过18,000名会员，年交易流水惊人。警方迅速申请逮捕令，成功抓获两名主要财务负责人31岁的蓬纳帕（绰号“阿姆”）与29岁的塔纳波迪（绰号“艾斯”），以及3名涉嫌洗钱的“人头账户”持有人，现场缴获大量现金、银行存折、提款卡、电子设备和汽车。 进一步调查发现，嫌疑人每月向幕后老板托普”汇款4次，每次高达数百万泰铢。2月21日，警方展开第二轮行动，突袭曼谷4处高档住宅及公寓，包括Pattanakarn-On Nut、Silo、Chidlom和Thonglor等地，查封了大量非法资产： 1. 豪车：BMW 320i、Nissan GTR、红白色Honda Civic各一辆、Lexus LH350 2. 现金：30万泰铢 3. 不动产：土地所有权证（15平方哇），价值约150万泰铢 4. 武器及贵重物品：长管猎枪、半自动手枪、100发子弹、Bearbrick公仔74个、LV牛仔外套等 然而，警方确认托普已在突袭前逃离泰国。目前，泰国警方正与国际相关部门合作，全力追踪其行踪，并计划将其引渡回国接受司法制裁。 【 】商务专线：@MeiGui890

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙 泰国网络犯罪调查局宣布成功破获一个由中国人主导的跨国诈骗团伙，该团伙活跃在洛坤府，通过呼叫中心对泰国、中国、俄罗斯和日本的受害者实施诈骗。此次行动发生在2024年3月29日，大规模突袭涉及100多名警员，目标直指团伙的四个据点。 逮捕人数：共90人，包括中国公民、泰国同伙及其他外国成员。 • 缴获物品： • 192台电脑 • 854部未注册SIM卡的手机 • 22台信号路由器 • 342个与“骡子账户”相关的银行账户 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产

泰国打击洗钱行动查封19亿泰铢资产 #泰国资讯：皇家警察近日公布,在为期六个月的洗钱打击专项行动中，已查封涉案资金超过19亿泰铢，逮捕2300余名涉嫌电子烟及笑气相关违法人员。 泰国反洗钱办公室、首都警察局、消费者保护警察处及第一、第二警区高层联合召开新闻发布会。数据显示，自2024年10月1日至2025年3月31日，反洗钱中心侦办252起洗钱案件，查封资产总值达19亿泰铢。 在自2月26日至上周日的电子烟专项治理行动中,泰国警方共抓获2337名嫌疑人，查获电子烟制品逾160万件，案值超过2.96亿泰铢。通过对22起重大案件的资金流向追踪，查封涉案资产逾2.02亿泰铢。

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产

#泰国警方捣毁在线投资诈骗网络查获超8000万泰铢资产 泰国技术犯罪抑制部门成功破获一起在线投资诈骗案，逮捕8名犯罪嫌疑人，冻结涉案资产超过8000万泰铢。此次行动揭露了一个利用加密货币洗钱的复杂犯罪网络。   警方透露，该诈骗团伙通过伪造的Facebook页面推广虚假股票投资项目，诱骗受害者多次转账。被骗金额累计高达380万泰铢。犯罪分子将非法所得转化为加密货币，并通过币安平台分散至多个数字钱包，再用于购买房产、土地和奢侈品等资产。   根据犯罪模式，警方向刑事法院申请了针对12名嫌疑人的逮捕令，并于11月11日至13日在全国范围展开抓捕行动。在呵叻府、来兴府、宋卡府和曼谷等地的7处目标点，成功逮捕了8名嫌疑人。这些人被分为会计团伙、经纪团伙和洗钱团伙。   行动中，警方查扣了总价值超过8000万泰铢的资产，包括：   - 一座价值2700万泰铢的豪宅   - 多辆豪车及豪华公寓   - 多块土地契据   - 金条、名牌包和60万泰铢现金   进一步调查发现，该团伙的数字钱包与多个国家的加密货币交易记录相关联，涉案金额超过20亿泰铢。这些资金来源于邻国的诈骗活动。警方已与柬埔寨执法机构展开合作，追捕仍在逃的4名涉案人员，并计划将其引渡回泰国接受审判