#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，其中两名中国人。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

#2500亿盾 #越南警方捣毁一特大跨国网赌团伙 #缴获多辆宾利奔驰等豪车 #头目为外国人

#2500亿盾 #越南警方捣毁一特大跨国网赌团伙 #缴获多辆宾利奔驰等豪车 #头目为外国人 据越南媒体报道，越南乂安省警方9月5日消息称，该单位主持并协调越南多个省市警方成功捣毁一个涉案金额超2500亿越南盾的跨国网赌线路，逮捕了17名涉案嫌疑人。此前，通过对当地进行调查摸底，乂安省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门发现了一个以“二元期权”形式进行线上涉赌活动的不法团伙，他们在越南经营一个名为“Lok******”的网站。  该网赌团伙以不停变化办公场所、跨省、跨国的方式运作，服务器位于国外，主要由外国人管理和运营，手段和犯罪技巧非常复杂和专业。Trần Vũ Toàn和 Nguyễn Đình Khởi两人是网赌团伙的头目 Trần Vũ Toàn（1990年生，居住在胡志明市平盛郡）和 Nguyễn Đình Khởi（1994年生，居住在富安省西和县） 为了吸引更多玩家参与到网赌活动中，Trần Vũ Toàn等人加入交易平台“Lok******”后，利用Facebook、Zalo、Telegram等社交网络平台来宣传自己、炫耀自己的财富，他们经常在社交账户上晒出自己奢华的生活，以及开着各类豪车参加活动的照片，以“一夜暴富”为噱头吸引他人来参加网赌活动。在乂安省，警方调查后确认，Hoàng Thị Hoa（1982年生，居住在乂安省荣市）是该网赌团伙在乂安省的负责人。 经过一段时间的监控，并采取专业调查措施，乂安省警察局网络安全和高科技犯罪预防部门和乂安省警方及其他省份和地方的警察协调，各省市警方同时行动，逮捕了在乂安、河静、河内、安沛、广南、岘港、胡志明市、富安、昆嵩、巴地头顿等地活动的17名嫌疑人。 此外，警方查获大量与该案件相关的证据包括：5辆豪华轿车、20部手机、1台电脑等。警方初步调查确定，从2024年初至今，“Lok******”平台，在越南的交易总金额超过2500亿越南盾。目前，越南警方正在继续进一步调查该案件。 订阅柬埔寨悬赏令频道  ↓ https://t.me/+ZRTaCDA-p6sxZjE1 免费投稿爆料： @laohyyds

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙 泰国网络犯罪调查局宣布成功破获一个由中国人主导的跨国诈骗团伙，该团伙活跃在洛坤府，通过呼叫中心对泰国、中国、俄罗斯和日本的受害者实施诈骗。此次行动发生在2024年3月29日，大规模突袭涉及100多名警员，目标直指团伙的四个据点。 逮捕人数：共90人，包括中国公民、泰国同伙及其他外国成员。 • 缴获物品： • 192台电脑 • 854部未注册SIM卡的手机 • 22台信号路由器 • 342个与“骡子账户”相关的银行账户 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#越南 越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式......

#越南 越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式...... 据越南媒体3月1日报道，经过长时间的调查，越南海阳省警方成功破获了一起非法买卖、存储银行账户信息并进行洗钱的案件，其中涉及多名外国人。 2023年10月左右，一名身份不明、出生年份和地址不详的男子志远（译名，Zhi Yuan）请求居住在北宁省北宁市的Trần Thị T.H.夫妇和来自中国台湾省的林正伟（译名，Lin Cheng Wei）帮助租用某公寓的房间，作为洗钱活动的场所，目的是将非法所得的财产合法化。 志远还租用了Trần Thị T.H.的汽车，并雇佣了阮文厚（译名，Nguyễn Văn Hậu，1993年生）作为司机，月薪1000万越南盾。 志远要求阮文厚开设银行账户，但阮文厚不同意，随后他每月额外支付阮文厚1300万越南盾，让其以每个账户500万越南盾的价格购买他人的银行账户。 之后，阮文厚在网上发布信息，高价购买账户。警方调查确认，志远还特别要求阮文厚寻找出售数字货币（USDT）的人进行购买。 从2023年11月25日至2024年3月31日，志远还雇佣了来自中国台湾省的林欣颖（译名，Lin Xin Ying，2001年生）、戴景宇（译名，Tai Ching Yu，1996年生）和王培德（译名，Wang Pei De，1999年生）来到越南，专门负责接收和兑换货币，月薪为3100万越南盾/人。 为了便于买卖银行账户和数字货币，阮文厚建立了一个包含志远、林欣颖等7人的网络群组。 从2023年12月到2024年4月12日，黄庭轩（Hoàng Đình Hiển，1999年生）从38人手中购买了132个账户出售给上述7人。这些账户的卖家来自越南海阳省多地以及胡志明市、乂安省、兴安省、莱州省、高平省、富寿省等多个省市。 林欣颖、戴景宇和王培德在56部手机中安装了SIM卡，以进行洗钱活动。 每天，这3名嫌疑人在出租屋内操作，当有来自国外账户的非法所得美元转入时，他们会将美元兑换成越南盾，并线上通知志远购买数字货币，这些资金随后在国外被提取。 警方证实，从2023年12月1日至2024年4月12日，林欣颖、戴景宇和王培德使用了132个银行账户，接收了近660万美元，并成功转换了超过1600亿越南盾用于购买数字货币。剩余未及时转换的数字货币资金被海阳省公安厅调查警察局发现并阻止。 在破获该团伙后，警方查获了56部存有132个银行账户信息的手机、3台存有账户持有人个人信息的笔记本电脑，以及一些现金和其他物证。 在调查过程中，阮文厚、黄庭轩、林欣颖、戴景宇和王培德均承认了自己的犯罪行为，与账户卖家的供述、银行账户对账单和物证相符。 戴景宇、王培德、林欣颖、阮文厚和黄庭轩自2024年4月起被拘留，等待审判。林欣颖、戴景宇和王培德被认定犯有非法存储银行账户信息和洗钱的罪行。阮文厚和黄庭轩则犯有非法买卖银行账户信息的罪行。 关于此案中犯罪分子的犯罪原因和条件，职能部门认为，越南部分银行如Vietcombank、Techcombank等在开设银行账户和验证账户使用者身份方面的规定不够严格，尤其是在个人开设外币支付账户的条件上，导致许多人利用这一点开设并出售账户供不法分子使用。同时，银行对可疑交易的监控也不够严密，未能及时发现非法资金来源并进行冻结、回收和报告给有关部门处理。 对于38名开设并出售银行账户的个人，由于尚未达到追究刑事责任的程度，海阳省警方建议对其进行行政处罚。 目前警方正在继续依法调查处理该案件。

#越南新闻越美女网红贩毒最终锒铛入狱 还有18名同伙落网 大毒枭男友也被通缉

#越南新闻 越美女网红贩毒最终锒铛入狱 还有18名同伙落网 大毒枭男友也被通缉 据越南媒体报道，越南胡志明市警方9月24日消息称 警方捣毁了一个从柬埔寨贩卖毒品到胡志明市的 #跨国贩毒团伙 并暂时拘留了Nguyễn Bé Vi（1996年生，绰号DJ Bé Vii）、Châu Mỹ Như（1996年生）以及其他17名涉案嫌疑人。 关于Nguyễn Bé Vi 她是一个拥有超过21.9万粉丝的视频博主 出生于槟椥省，因身材苗条、皮肤白皙而吸引了众多粉丝。在社交账号上Nguyễn Bé Vi还曾发布了为母亲盖房子的视频 称要为母亲建造了一个舒适的房子并照顾她 除此之外她还有晒出她做慈善的照片，包括为养老院的老人捐款等。在社交网络上，将自己塑造成一个爱生活、心地善良的视频博主，没想到暗中却在进行涉毒交易！ @naonao01