#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

#越南新闻 越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，其中两名中国人。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？

越南警方捣毁跨国洗钱和诈骗团伙，头目为一中国籍男子已落网，还有同伙在柬埔寨？ 2024年12月20日，越南清化省警方消息称，当地警方捣毁了一条由外国人领导的跨国洗钱和诈骗线路。 此前，清化省警方接到 L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的报案信息，他被不法分子诱骗进行证券交易结果被诈骗，损失超过38亿越南盾的钱款。 对该案件进行调查的过程中，清化省警方根据调查到的线索和证据，逮捕了8名犯罪嫌疑人，分别是：Guo Jinguang（1983年生，中国湖北省人）、Trần Thị Cẩm Ngân（1995年生）、Lê Kỳ Nguyên（1996年生，越南坚江省人）、Lương Vỹ Hào、Nguyễn Văn Thúy（1987年生）、 Làu Nhật Quý（2000年生）、Nguyễn Thị Thanh Thiện（1986年生，越南胡志明市人）和Nguyễn Ngọc Tường Vy（1999年生，越南平顺省人）。 根据清化省警方调查信息，Guo Jinguang与一名在柬埔寨活动的中国人合谋设立公司，进行欺诈活动，并开设银行账户以收款和进行洗钱活动。 在柬埔寨活动一段后，Guo Jinguang入境越南，通过两名翻译Cẩm Ngân 和Nhật Quý的帮助，他开始在越南寻找越南人开设多个银行账户，并出售给在柬埔寨工作和生活的中国人。 Guo Jinguang领导的不法团伙的欺诈行为包括：提供虚假信息，骗取投资者投资证券交易；创建银行卡隐藏现金流，规避被监管机构检测功能发现的风险（洗钱）。 在警察局，Guo Jinguang供述，他在在柬埔寨活动的中国人的指导下，雇佣越南人创办公司，但不从事生产经营活动，目的是洗钱。同时开设许多银行账户（个人和企业）以接收资金并在越南进行投资、证券等方向的财产诈骗活动。 在欺诈活动中，Guo Jinguang主要负责提供账户、跟踪资金流向，并带账户持有人到越南边境进行生物识别、验证，以向柬埔寨汇款。 目前，该案件正在进一步调查中。 #越南 #跨国洗钱

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

#越南越南一女县长被骗走“1400年的工资”大概5000万人民币！

#越南 越南一女县长被骗走“1400年的工资”大概5000万人民币！ 同奈省仁泽县人民委员会主席的银行账户遭到网络诈骗团伙盗取约1700亿越南盾（约合人民币5000万元）。 3月22日，同奈省警方正在配合专业单位调查同奈省仁泽县人民委员会主席阮氏江香被高科技诈骗团伙登录银行账户，窃取大量资金的案件。 据初步报告，该诈骗团伙联系阮氏江香，要求开设账户，随后她从亲戚和朋友那里筹集资金存入该账户。然而，该账户遭到多种方式的入侵，并且余额被盗取。 事件曝光后，网友们希望警方尽快调查，找出谁是盗取仁泽县主席钱财的骗子。 对于阮氏江香女士的资产来源提出质疑的声音也不绝于耳。根据省委巡视委员会的表态，将对仁泽县人民委员会主席的资产申报情况进行检查。 阮氏江香女士本人表示，这笔巨额资金是黑客攻击导致的账户被盗，并强调自己并未转移资金，呼吁警方彻查真相。 此外，阮氏江香女士的身份信息显示，她是同奈省仁泽县党委副书记、仁泽县人民委员会主席，任期为2021年至2025年。 尽管她的工资标准是县主席的工资标准，但即使不吃不喝，也需要1400年才能攒够5000万人民币。 整个事件发生在2024年3月3日至11日之间。

#利欲熏心！越南富国市前公安局局长被指控诈骗逾660亿越南盾

#利欲熏心！越南富国市前公安局局长被指控诈骗逾660亿越南盾 2月17日，越南坚江省警方表示已完成补充调查结论，建议对黎文末（译名，Lê Văn Mót，59岁，原富国市公安局局长）和阮氏恒（译名，Nguyễn Thị Hằng）以“诈骗侵占财产”罪名提起公诉，案件发生在坚江省富国市。 调查结果显示，2021年11月，陈氏美忠（译名， Trần Thị Mỹ Trung ，居住在胡志明市）有意购买位于富国市香滩社（xã Bãi Thơm）的40多公顷土地。由于该地块没有土地使用权证书（CNQSDĐ），陈女士找到熟人黎文末（当时担任富国市公安局局长）咨询是否可以办理土地使用权证书。黎文末查看相关文件后表示可以办理，并介绍阮氏恒帮助陈女士办理土地手续。当时黎文末是富国市公安局领导，陈女士对他很信任，因此与阮氏恒签订合同办理土地手续。 从2021年11月15日至2022年9月8日，陈女士向阮氏恒转账近220亿越南盾，但阮氏恒未按合同履行。此外，陈女士还多次在办公室直接向黎文末赠送现金和礼物，总额为35亿越南盾和1万美元；并向阮氏恒转账8亿越南盾借给黎文末。 在办理土地手续期间，发现该地块实际面积比原土地多出3公顷。阮氏恒与黎文末商议后，决定将多余土地卖给黎文末的熟人黎文善（译名，Lê Văn Thiện）和胡越俊（译名，Hồ Viết Tuấn ），2人均居住于胡志明市，以获取110亿越南盾。这笔钱被阮氏恒用于个人用途，并通过多次取现或转账方式向黎文末支付70亿越南盾。 在此期间，阮氏恒还结识了黄加祝（译名，Huỳnh Cà Chúc，居住于富国市）。黄加祝委托阮氏恒办理位于富国市咸宁乡（xã Hàm Ninh）4.5公顷土地的手续，报酬为土地面积的50%。然而，黄加祝急需用钱，希望以10亿越南盾出售该土地。阮氏恒与黎文末商议后，将黄加祝的土地卖给黎文善1公顷、胡越俊3.5公顷，而无需实地查看。黎文末和阮氏恒从中获利超过200亿越南盾。 此外，胡越俊和蔡维洲（译名，Thái Duy Châu，居住于胡志明市）因需要为之前购买的位于富国市阳思社（Xã Dương Tơ）的4.2公顷和1.25公顷土地办理手续，多次向阮氏恒转账超过145.5亿越南盾。

#国内新闻涉案 攀枝花警方捣毁大型“跑分洗钱”团伙

#国内新闻涉案 攀枝花警方捣毁大型“跑分洗钱”团伙 11月5日，四川攀枝花市公安局东区分局成功破获了一起涉案金额高达4亿元的非法经营案。 共抓获57名犯罪嫌疑人，其中31人已移送起诉，19人已判决。 首犯冯某某为满足高消费欲望主动与境外犯罪分子勾结辞去政府部门工作，成立空壳公司，控制大量对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博等提供资金通道。 在本次行动中，警方查获涉案资金196万元，冻结涉案银行账户108个，冻结资金39万元，扣押电脑、银行卡、U盾等作案工具。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA