金融情报办公室积极参与国际组织视像会议

金融情报办公室积极参与国际组织视像会议 #金融情报办公室 金融情报办公室主任自2020年4月下旬起，正式获委任为国际反清洗黑钱组织“金融行动特别组织”（Financial Action Task Force，FATF）辖下负责制定监察名单的“国际合作检讨小组”（International Cooperation Review Group，ICRG）之区域分组“亚太区联合小组”（Asia/Pacific Joint Group，APJG）联席主席...

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单”

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单” 菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。 FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括**国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）**等金融情报机构均将参与。 据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。 菲律宾加速改革 争取摆脱“灰名单” 自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。去年10月，FATF曾表示菲律宾已**“基本完成”**18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。 FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。 此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。 脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大 如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。 菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单”

#菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单” 菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。 FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）等金融情报机构均将参与。 据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。 菲律宾加速改革 争取摆脱“灰名单” 自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。去年10月，FATF曾表示菲律宾已“基本完成”18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。 FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。 此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。 脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大 如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。 菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

#菲律宾资讯 退出国际机构洗钱“灰名单”

#菲律宾资讯 菲律宾退出国际机构洗钱“灰名单” 金融行动特别工作组表示，菲律宾不再受到加强监控。 JESSICA BARTOLOME/GMA 综合新闻 在菲律宾被列入所谓的反黑钱“灰名单”近四年后，该国已不再是国际反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 机构监视的国家之一。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）在为期三天的全体会议（2 月 19 日至 21 日）结束后于周六凌晨发表声明，宣布菲律宾不再受到加强监控。 当金融行动特别工作组将一个国家列入“灰名单”或加强监控时，这意味着该国承诺在商定的时间内解决已发现的战略缺陷，并受到加强监控。 “金融行动特别工作组全体会议祝贺菲律宾在解决双方此前共同评估中发现的战略反洗钱和打击恐怖主义融资及扩散融资缺陷方面取得的积极进展。菲律宾已在商定的期限内完成了解决已发现战略缺陷的行动计划，将不再受到金融行动特别工作组加强监控程序的约束，”该国际反黑钱机构表示。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除

欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除 阿联酋对欧盟将其从反洗钱/反恐融资（AML/CFT）高风险第三国名单中移除表示热烈欢迎。 阿联酋国务部长艾哈迈德·本·阿里·阿尔·赛义格（Ahmed bin Ali Al Sayegh）在声明中郑重表示：“欧盟这一决定，是对我国在打击全球金融犯罪领域始终坚定不移地遵循最高国际标准的有力认可。” 声明进一步补充道：“阿联酋将持续担当欧盟可靠且极具战略意义的合作伙伴，全力确保反洗钱/反恐怖融资体系不仅坚如磐石、可靠稳定，更能具备应对新兴全球威胁的未来适应性。” 此外，国务部长还明确指出，阿联酋将一如既往地与全球合作伙伴紧密协作，共同捍卫全球金融体系的完整无缺。 他补充道：“我们满怀期待，希望充分释放阿联酋与欧盟伙伴关系的全部潜能，推动双方开展更为紧密的合作，携手增进繁荣、共筑安全，为我们的地区和人民谋取福祉。”