什么是FATF?全球金融安全的“守门人”

什么是FATF?全球金融安全的“守门人” 金融行动特别工作组(FATF,Financial Action Task Force)是一个成立于1989年的国际政府间组织,旨在制定和推动执行打击洗钱、恐怖融资及其他威胁全球金融系统行为的政策与标准。 FATF的核心职能 1.制定国际标准:FATF制定了广泛认可的40项建议,为各国建立高效的反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架提供明确指引。

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阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后,阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资(AML/CFT/CPF)的国家战略。 它围绕11个目标制定,概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法,更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉,该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点:1. 加强国际协调,改进信息交流方式和加强伙伴关系;2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督;3. 加强对非法金融活动的调查和打击;4. 优化人力和技术资源;5. 提高数据收集和分析能力;6. 不断更新法律和监管框架,以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识,并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外,阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督,提高相关信息的透明度。 与此同时,该战略还致力于优化金融数据的使用,并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作,开发集中式的数据监测系统,并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施,确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

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#菲律宾资讯 菲律宾退出国际机构洗钱“灰名单” 金融行动特别工作组表示,菲律宾不再受到加强监控。 JESSICA BARTOLOME/GMA 综合新闻 在菲律宾被列入所谓的反黑钱“灰名单”近四年后,该国已不再是国际反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 机构监视的国家之一。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)在为期三天的全体会议(2 月 19 日至 21 日)结束后于周六凌晨发表声明,宣布菲律宾不再受到加强监控。 当金融行动特别工作组将一个国家列入“灰名单”或加强监控时,这意味着该国承诺在商定的时间内解决已发现的战略缺陷,并受到加强监控。 “金融行动特别工作组全体会议祝贺菲律宾在解决双方此前共同评估中发现的战略反洗钱和打击恐怖主义融资及扩散融资缺陷方面取得的积极进展。菲律宾已在商定的期限内完成了解决已发现战略缺陷的行动计划,将不再受到金融行动特别工作组加强监控程序的约束,”该国际反黑钱机构表示。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料:@LKEEGsir

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欧盟将阿联酋从反洗钱/反恐融资高风险第三国名单中移除 阿联酋对欧盟将其从反洗钱/反恐融资(AML/CFT)高风险第三国名单中移除表示热烈欢迎。 阿联酋国务部长艾哈迈德·本·阿里·阿尔·赛义格(Ahmed bin Ali Al Sayegh)在声明中郑重表示:“欧盟这一决定,是对我国在打击全球金融犯罪领域始终坚定不移地遵循最高国际标准的有力认可。” 声明进一步补充道:“阿联酋将持续担当欧盟可靠且极具战略意义的合作伙伴,全力确保反洗钱/反恐怖融资体系不仅坚如磐石、可靠稳定,更能具备应对新兴全球威胁的未来适应性。” 此外,国务部长还明确指出,阿联酋将一如既往地与全球合作伙伴紧密协作,共同捍卫全球金融体系的完整无缺。 他补充道:“我们满怀期待,希望充分释放阿联酋与欧盟伙伴关系的全部潜能,推动双方开展更为紧密的合作,携手增进繁荣、共筑安全,为我们的地区和人民谋取福祉。”

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