阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资

阿联酋从欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资名单中移除后将吸引更多外国直接投资 欧盟最近决定将阿联酋从洗钱和恐怖主义融资高风险第三国名单中移除，此举将提升阿联酋的全球形象，并吸引更多外国直接投资（FDI）进入房地产、金融科技、绿色技术和物流等关键领域。 国际货币基金组织的一项研究表明，从高风险金融管辖区名单中除名的国家，其资本流入通常会激增高达GDP的7.6%外国直接投资也会增长3%。《世界投资报告》强调，去年阿联酋的外国直接投资增长了49%，达到456亿美元，反映了这一趋势。

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略

阿联酋宣布推出反洗钱、打击恐怖主义融资的国家战略 继9月2日获得内阁批准后，阿联酋宣布了2024-27年反洗钱、打击恐怖主义融资和扩散融资（AML/CFT/CPF）的国家战略。 它围绕11个目标制定，概述了阿联酋为控制非法活动而进行的立法和监管改革。该战略参考了世界银行集团最新制定的国家风险评估方法，更新的法律和监管框架符合国际最高标准。 据悉，该战略将重点关注虚拟资产和网络犯罪所带来的风险。 阿联酋最新的国家战略将包含以下重点：1. 加强国际协调，改进信息交流方式和加强伙伴关系；2. 对私营部门的反洗钱、反恐怖融资和反金融诈骗责任进行有效监督；3. 加强对非法金融活动的调查和打击；4. 优化人力和技术资源；5. 提高数据收集和分析能力；6. 不断更新法律和监管框架，以应对不断变化的金融风险。 具体做法 该战略将提高各个领域对金融风险的认识，并加强阿联酋和其他国家的战略伙伴关系。此外，阿联酋将加强对金融机构和非金融企业的监督，提高相关信息的透明度。 与此同时，该战略还致力于优化金融数据的使用，并通过有效调查来追回资产。当局还会制定一个强有力的框架来打击恐怖主义融资和非法组织融资。 该战略将促进公共和私营部门之间的协调与合作，开发集中式的数据监测系统，并为各个实体提供充足资源和相关培训。 国家委员会秘书处将监督新战略的实施，确保其符合阿联酋的目标并遵守国际标准。秘书处将定期向监督反洗钱和反恐怖主义融资的高级战略委员会提交进展报告。

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单

阿联酋加大反洗钱和反恐融资打击力度，央行开出逾3.39亿迪拉姆巨额罚单 阿联酋阿布扎比 阿联酋中央银行（CBUAE）正持续加大打击洗钱和恐怖主义融资（AML/CFT）的力度。近期，CBUAE已对境内多家本地外汇兑换机构、外国银行分支机构及保险公司开出总额超过3.39亿迪拉姆（约合9230万美元）的高额罚款。 在最新一轮行动中，CBUAE于周二对六家外汇兑换机构处以1230万迪拉姆的罚款。这些机构因在检查中被发现存在多项违反反洗钱法规的行为，未能充分遵守阿联酋的反洗钱和反恐怖主义融资规定。 此次罚款距离一周前CBUAE对另一家外汇兑换机构因类似违规行为处以350万迪拉姆罚款仅相隔数日。 在此之前，上月底，一家兑换机构被处以1亿迪拉姆的巨额罚款。仅数日前，另一家机构更是被开出高达2亿迪拉姆的罚单。在后者案例中，该分行经理个人也被处以50万迪拉姆罚款，并被永久禁止在阿联酋任何持牌金融机构任职。 外国银行也未能幸免于严厉监管。CBUAE最近对两家国际银行的阿联酋分支机构处以总计1810万迪拉姆的罚款，其中一家被罚1060万迪拉姆，另一家被罚750万迪拉姆。 此外，今年2月，一家在阿联酋运营的兑换公司被处以350万迪拉姆的罚款。一个月后，CBUAE又对五家银行和两家保险公司处以总计262万迪拉姆的罚款。 这一系列高额罚款，凸显了阿联酋中央银行在加强金融监管、维护金融体系健康和稳定方面的坚定决心。

欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入

欧盟将阿联酋移出洗钱“高风险”名单，摩纳哥等十国被新增列入 欧盟布鲁塞尔 欧盟委员会周二宣布，已将阿联酋从其洗钱“高风险”国家名单中移除。与此同时，欧盟将摩纳哥与另外九个国家一同列入这一需加强反洗钱控制措施监测的名单。 除摩纳哥外，新被列入欧盟“高风险”名单的国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉。 除了阿联酋，欧盟此次还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达等七个国家，显示出这些国家在反洗钱和反恐怖主义融资方面的努力得到了认可。 据悉，金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的国际组织，负责审查全球200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并会编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。摩纳哥自2024年年中起已被列入FATF的“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。 免费投稿爆料：@baofu821

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除 欧盟（EU）周二宣布将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但同时将摩纳哥与其他九个国家一并列入“高风险”名单。 欧盟委员会表示，除摩纳哥外，还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，将其纳入需加强洗钱控制措施监测的国家名单。 除阿联酋外，欧盟还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。 金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。 摩纳哥自2024年年中起被列入“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。