#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 从业20年！国际诈骗团伙被泰国警方一锅端！13人被捕！ 据民意报消息，6月17日，泰国中央调查（CIB）联合澳大利亚联邦警察（AFP）、泰国移民局警察、泰国自然资源与环境部犯罪打击司、技术犯罪打击部门警方发起“火风暴”行动，在北榄府挽披县某民居内捣毁一个电信诈骗团伙窝点，逮捕了13名外国人。 据了解，13名外国人中，包括5名澳大利亚人、6名英国人、1名加拿大人、1名南非人，警方还在现场缴获笔记本电脑、网络设备、招商引资脚本及手机等共计58件赃物。警方初步以黑社会团伙、逾期滞泰、外籍人士未经许可非法在泰从业等相关罪名对13人提诉。 初步获悉，被该诈骗团伙欺诈的受害人均为澳大利亚人，共有14000名受害者，造成损失4000万泰铢。泰国警方从AFP处获悉，该诈骗团伙转移阵地至泰国，并在泰国设立诈骗基地，诈骗团伙伪装成金融顾问欺诈澳大利亚人进行债券投资，声称债券回报率高，可在1-3年内获得7-10%的回报率，从而诱骗投资人汇款。AFP遂协调泰国警方配合逮捕，双方遂联合开展调查。 据了解，该诈骗团伙已从业20年，曾先后在澳大利亚及印度尼西亚活动，AFP最后一次抓捕行动是在印尼进行，当时该团伙2名英国籍和澳大利亚籍头目闻风而逃至泰国，并将基地转移至泰国。 泰国警方彻查发现，他们于2024年以来一直在芭提雅活动，而后移居曼谷，并在曼谷近郊北榄府以每月租金120000铢的价格租下豪宅设点诈骗，团伙成员还将豪宅布局成办公室，并伪装成正常办公业务，每天早晚进出。警方及多部门联合行动才将该电诈团伙一锅端。 警方还透露，尽管上述13人持合法签证入境泰国，但因涉多项严重罪名，签证将被撤销，且被列入黑名单，永久禁止入境泰国。

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#东南亚大事件·新闻曝光 准备逃往柬埔寨！泰国芭提雅团伙抢劫案中国主谋被捕！ 日前，泰国春武里府芭提雅发生一起团伙抢劫案，一名中国男子遭2名中国男子与2名泰国男子合谋绑架并抢劫，当地警方投入调查后已逮捕4名作案男子，然而作为该案主谋的中国男子郝某仍在逃逸中。 据最新消息称，7月12日，泰国移民局警方调查发现郝某（男，30岁）现身素万那普国际机场，意欲潜逃至境外，遂立即申请逮捕令。当地时间下午4点30分左右，移民局警员在出境护照检查处发现了正准备前往柬埔寨的郝某，并将其逮捕。警方初步告知了对郝某的指控及其合法权利，但郝某目前否认了所有指控，并拒绝在逮捕令上签字，警方遂将其带至芭提雅警察局依法做进一步问询调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 绑架案后续团伙分工明确，仍有嫌犯在逃 菲律宾国家警察局（PNP）7月14日公布最新进展称，12名涉嫌参与中国公民绑架案的嫌疑人已被成功逮捕，警方正在追捕其他在逃同伙，并对案件背后可能存在的跨国犯罪网络展开深入调查。 据警方通报，受害人为一名中国籍男子， #于2025年7月1日晚在帕拉尼亚克市一处公寓内遭不明身份人员绑架事发后，其表亲向警方报警，反绑架大队（AKG）随即展开调查。 绑匪曾向受害人家属提出加密货币形式的赎金要求。由于家属无法完成付款操作，警方得以掌握关键线索，并迅速锁定嫌犯藏匿地点。 2025年7月13日下午2时45分，菲律宾反绑架大队在八打雁省圣托马斯市发起突袭行动，成功逮捕6名中国籍与6名菲律宾籍嫌犯，并在现场成功解救受害人。受害人被非法拘禁时间超过十日，目前已接受医疗和心理协助。 警方表示，初步调查显示，该犯罪团伙分工明确，其中部分中国籍嫌犯负责与国内受害人家属联系、收取赎金，菲律宾籍成员则承担现场看守、转移受害人等任务。 目前，仍有至少3名涉案人员在逃，警方已展开追捕。调查也将重点查明案件是否与菲律宾境内网络博彩、地下高利贷或洗钱活动有关。 此外，警方正在追查是否有海内外资金通过虚拟货币平台流入嫌疑人账户，并未排除此案与更大范围的跨国犯罪集团存在关联。

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#东南亚大事件·新闻曝光 清迈电诈窝点被端！15名中国人落网！ 据清迈媒体报道消息，泰国第五区警局警方联合相关部门突查清迈府杭东县班旺镇（Ban Waen）当地某民居，并逮捕了一群有可疑行为且进行电信诈骗的中国籍犯罪分子。此行，警方累计逮捕了15名中国人及2名缅甸人。 据此，在逮捕上述17人的同时，警方还查获10台电脑、26部手机。警方透露，嫌疑人所涉罪名与技术犯罪有关，中国人主要从事电信诈骗工作，在泰国设点开展诈骗，受害人均为中国籍同胞。诈骗手段是邀请中国受害人通过软件转账进行投资，受害人转账后嫌疑人便失联。警方通过调查后获悉，有数十万名中国人被该团伙诈骗，导致受害人损失逾1亿元人民币（约5亿泰铢）。 目前，警方已将所有嫌疑人暂时收押，并没收了缴获的电脑、手机等赃物，后续将依法做进一步详细调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 25名中国人持旅游签在泰国从事“放贷”工作被捕！ 据多家泰媒消息，近日，泰国春武里府警局局长下令芭提雅警局局长等人带领警队，持法院下发的搜查令一同前去位于该府邦拉蒙县Nong Prue地区的一处住宅及一处豪华别墅进行突袭搜查。 经查后，警方在上述豪宅内当场逮捕了25名中国人，分为24男1女，均正在屋内工作。初步检查后，发现所有人均持旅游入境停留，无任何工作许可，还发现其中1人逾期滞留在泰长达5年1个月零4天。 此次逮捕行动，警方查获了写有中文的笔记本、标记有数字的中文表格、电脑和手机、网络信号增强器，疑似受雇为资本人士工作，并通过“QQ”应用程序向中国客户进行放贷。由于警方是包围式突袭，因此没有任何人在逮捕行动中来得及反应并逃脱。 上述25人在被捕后被指控合伙从事非法目的行为、非法在泰工作罪名。其中42岁男子MR.Qiao还被额外指控逾期滞留罪名，并均被带回芭提雅警局交由调查人员采取进一步的法律行动。