#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 5月19日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门指挥官员下令警队力量协调泰国知识产权保护厅、泰国商业部及涉事品牌知识产权代表，一同前去位于龙仔厝府府治县Phanthai Norasing镇某仓库大楼进行突袭搜查。 经查后，警方逮捕了2名中国男子，分别是27岁的JIa xian和19岁的Hang某（均为音译）。同时查获了78,223件证据物品，造成的损失超52,307,283泰铢，物品种类多样，其中包含了保健品、乳液、电子设备、名牌包等，且大部分均是市场上需求高的知名品牌的仿冒品。 至于此次行动，是由于中央调查局在龙仔厝府开展假冒伪劣商品清扫打击行动，并获悉上述窝点背后为中国资本人士，遂开展进一步调查并带队前去搜查。该团伙将仓库设立在郊区以试图避开检查，以及为了方便包装及分发，还雇佣泰国人负责运输。而被捕后，上述2人均对罪行供认不讳。 对此，警方提醒称许多假冒产品中存在有毒成分，长期使用会对皮肤及身体内部系统造成危害。若民众发现任何类似情况，可前去向中央调查局进行投诉举报。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警赴三府搜查中国“代理人”公司！资金流动达5亿6月25日，据泰媒考宋消息称，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门官员下令下属警员小组，持法院下发的搜查令前去分别位于曼谷、大城府、罗勇府的3处非法租赁重型机械的中国代理人公司所在地（总部及分部）进行搜查。 此次行动中，警方查获了1份公司成立证明文件、1份商品库存清单、1份自国外进口商品/国内租购商品文件、2份2025年的交货单、2份租赁工作交货单/产品退货收据、1份车辆文件、6本银行存折、9个公司印章。同时，警方逮捕了38岁中国男子Wei某（音译）以及2名泰国女子，并指控其违反外国人在泰经商法。 至于此次行动，是由于经济犯罪打击部门人员调查发现有一家可疑公司利用泰国人为代理人，从事起重机、叉车等重型机械设备的进口及租赁业务，并通过脸书平台发布广告。有中国资本人士成立的一家未开展任何业务的控股公司，并在股东结构、董事及财务方面均存在联系，而2名持股泰国人均是员工，并未参与管理或实际投资。 与此同时，警方对该公司的财务情况调查后发现，有中国资本人士转账超5,000万泰铢进行投资，公司账户中资金流动超5亿泰铢。此外，还发现了250多台国内外起重机和叉车等设备的租赁文件。对此，警方遂收集证据申请搜查并开展了此次逮捕行动。 调查期间，嫌疑人对罪名表示否认，后被送至第四经济犯罪打击部门调查人员处采取进一步的法律行动。而泰国持股人透露称，该公司主要由中国人管理，且还发现了员工个人的用于设备租赁收款的二维码，猜测此举是为了逃税，因此目前正在扩大调查范围。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国乌汶府赌博网站窝点被端，涉案资金超400万铢 7月11日，泰国科技犯罪打击部门对乌汶府3地展开搜查，并根据刑事法院 2025 年 7 月 8 日第 3961/2568 号逮捕令逮捕嫌疑人查克利，男，32 岁（网站所有者）；根据刑事法院 2025 年 7 月 7 日第 3926/2568 号逮捕令逮捕苏塔丽妮，女（会计部门和赌博汇款账户的所有者）；根据刑事法院 2025 年 7 月 7 日第 3926/2568 号逮捕令逮捕嫌疑人卓差，男，31 岁（赌博收款账户的管理员和所有者），并指控嫌疑人“联合组织赌博或使用手段引诱、帮助宣传或直接或间接邀请他人在未经当局许可的情况下通过在线形式赌博、两人或两人以上协议串通进行洗钱以及因串通和共同洗钱而犯有洗钱罪”。 据悉，泰国科技犯罪打击部门警员此前对一名为VIPGAME66的在线赌博网站进行调查。该网站提供各种类型的在线赌博游戏，例如在线老虎机游戏、在线赌场游戏等。调查部门通过持续监测发现了收款和汇款的账户，并调查了各个账户的资金流向。通过审查资金流向、追踪相关人员和数字信息等多种调查手段，最终发现，该团伙通过将资产转换为加密货币和其他类型资产（例如汽车）来洗钱。 通过调查，警方锁定了该网络中扮演重要角色的数名嫌疑人，包括系统管理员、汇款人和收款人，并向法院申请逮捕令和搜查令，以采取法律行动。而被扣押的17类财产，总计价值400万泰铢，包括2辆车、3台电脑、5部手机、3块手表、土地和房屋买卖合同以及一套现金票据、现金存款单及银行存折复印件，并查获存储在银行账户中的 280 万泰铢，和加密货币账户中的 20 万泰铢。 经初步审讯，3名嫌疑人均对所有指控供认不讳，承认他们通过 VIPGAME66 网站组织赌博，其中查克利先生是网站所有者，卓差先生主要负责回复客户，苏塔丽妮女士负责会计业务。目前警方已提出指控，后续将对所有嫌疑人提请法律诉讼。

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#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。

#泰国每天提现近百万！4名小伙为中国人取款2年之久被捕！

#泰国 每天提现近百万！泰国4名小伙为中国人取款2年之久被捕！ 6月26日，据泰媒消息，泰国科技犯罪调查部门（网络警察）官员戴隆下令下属警员联合调查分析小组人员，一同持法院下发的搜查令前去对位于巴吞他尼府Khlong Luang地区某住宅进行搜查。 经查后，警方逮捕了年龄在19-24岁之间的共计4名泰国青年男子，并查获了3,960泰铢现金、9部收集、1台平板电脑、6本存折、16张ATM卡、记录金融交易的笔记本及其他共计40件物证。 至于此次行动，是由于该部门人员调查发现疑似有一个与电信诈骗有关联的团伙前去上述地区租房，并负责开设非法账户专门用于接受诈骗所得资金的汇入。之后，该伙人四处去往附近的ATM机上取款，并将现金再转交给另一伙人。警方在掌握上述信息后，便申请搜查令前去搜查并顺利将上述4人实施逮捕。 被捕后，上述4人均承认为电信诈骗团伙开设账户并通过人脸识别帮助取现，且有1名泰国头目在背后指挥。他们四处从ATM取款平均每天80-90万泰铢，此行为已有2年之久。取款后他们会将钱全部汇总交给上述泰国头目，之后又会交给另外的中国人，每人每天可得到2,000泰铢报酬，且他们大约每2周就会更换住处以避免被捕。 目前，警方正准备扩大调查范围搜集更多证据，以向法院申请逮捕令追捕其他涉案人员。至于上述4人，均被指控非法协助犯罪团伙开设银行账户等罪名，并将采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警加紧追捕电诈头目郭安！涉案资产超11亿铢！已申请红通令！ 日前，泰国警方在曼谷、北榄、春武里等19地开展突袭行动，打击柬埔寨前首相洪森的亲信郭安及其在泰势力，行动中，泰警查扣多辆豪车，并冻结上千万资金。 据泰媒报道，7月10日，泰国国家警察总署总督察塔猜透露，目前，泰国警方加大了对大型电诈团伙头目郭安的追捕力度，通过对19个可疑点的搜查，警方查封了其名下包括现金2700万泰铢、豪车及重要文件等在内的超过11亿泰铢的资产，警方准备申请逮捕令逮捕相关人士，冻结其在国内外的资产。 塔猜指出，通过泰国警方与美国联邦调查局（FBI）联合调查，执法部门掌握了确凿证据，足以向法院申请逮捕令。调查获悉，郭安在柬埔寨波贝市拥有多栋建筑，这些建筑被用作电信诈骗集团的据点，长期从事针对多国公民的网络与电信诈骗犯罪活动。 塔猜称，尽管郭安目前尚未在泰国落网（泰警搜查其19处窝点时并未发现其踪迹），警方已完成国际合作程序，正式请求国际刑警组织（INTERPOL）协助发布红色通缉令，力求尽快将其绳之以法。