#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 巴警方突袭电诈中心捕149人 包括48中国公民 据法新社报道，巴基斯坦国家网络犯罪调查局星期四（7月10日）通报，警方突袭一个电诈呼叫中心，逮捕149名嫌犯，当中有71人是外国人，多数国籍为中国。 当局通过声明称，突袭行动查获一家大型呼叫中心，涉嫌从事庞氏骗局（金融诈骗）和投资诈骗。该诈骗网络诱骗公众投入巨额资金，不法分子以此从中牟利。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰警逮捕中国女商人！涉嫌设虚假投资平台诈骗逾5亿铢！ 据泰媒消息，日前，泰国移民警察局特别调查组抓获一名中国籍女商人，指其涉嫌在泰国非法居留，并设立“虚假投资公司”，以“共享投资平台”为幌子进行“资金盘”骗局，涉案金额高达5亿泰铢。 据警方透露，移民警察局侦查人员接获线报，指曼谷拉玛九路诗里塔旺巷（Siri Thawon）一栋住宅内有多名中国人居住，疑似涉及非法活动。警方随后向帕卡农刑事法院申请搜查令，并派员前往现场进行突击检查。 搜查中，警方发现一名53岁中国籍女子洪某（化名），未能出示护照，经查其居留许可已逾期337天，遂以“外籍人士逾期居留”罪名将其逮捕，并移送移民警察调查科依法处理。现场另外5名中国籍人士，经核查并未发现违法行为。 警方调查发现，洪某以商人身份在泰国活动，曾与他人合伙成立一间名为“货币中心”的投资公司，声称提供国际级投资平台，涉足互联网、手机应用开发及高端商务社交活动。公司对外营造高端、可靠的企业形象，吸引投资者加入，实际运作则为典型的“资金盘”诈骗模式。 该公司以“入会”名义向投资者收取7,000至100,000元人民币不等的费用，并通过层级管理、任务分工、培训安排、会员费用及其他虚假业务运营方式不断扩展成员规模，实为彻头彻尾的欺诈行为。 根据初步审计，该公司资金流水总额超过1亿元人民币（约合5亿泰铢）。目前，泰方已通报中方相关部门，详细说明案件情况，并将持续展开后续调查，追查更多相关嫌疑人和受害者。

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#东南亚大事件·新闻曝光 清迈电诈窝点被端！15名中国人落网！ 据清迈媒体报道消息，泰国第五区警局警方联合相关部门突查清迈府杭东县班旺镇（Ban Waen）当地某民居，并逮捕了一群有可疑行为且进行电信诈骗的中国籍犯罪分子。此行，警方累计逮捕了15名中国人及2名缅甸人。 据此，在逮捕上述17人的同时，警方还查获10台电脑、26部手机。警方透露，嫌疑人所涉罪名与技术犯罪有关，中国人主要从事电信诈骗工作，在泰国设点开展诈骗，受害人均为中国籍同胞。诈骗手段是邀请中国受害人通过软件转账进行投资，受害人转账后嫌疑人便失联。警方通过调查后获悉，有数十万名中国人被该团伙诈骗，导致受害人损失逾1亿元人民币（约5亿泰铢）。 目前，警方已将所有嫌疑人暂时收押，并没收了缴获的电脑、手机等赃物，后续将依法做进一步详细调查。

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#东南亚大事件·新闻曝光 5月19日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门指挥官员下令警队力量协调泰国知识产权保护厅、泰国商业部及涉事品牌知识产权代表，一同前去位于龙仔厝府府治县Phanthai Norasing镇某仓库大楼进行突袭搜查。 经查后，警方逮捕了2名中国男子，分别是27岁的JIa xian和19岁的Hang某（均为音译）。同时查获了78,223件证据物品，造成的损失超52,307,283泰铢，物品种类多样，其中包含了保健品、乳液、电子设备、名牌包等，且大部分均是市场上需求高的知名品牌的仿冒品。 至于此次行动，是由于中央调查局在龙仔厝府开展假冒伪劣商品清扫打击行动，并获悉上述窝点背后为中国资本人士，遂开展进一步调查并带队前去搜查。该团伙将仓库设立在郊区以试图避开检查，以及为了方便包装及分发，还雇佣泰国人负责运输。而被捕后，上述2人均对罪行供认不讳。 对此，警方提醒称许多假冒产品中存在有毒成分，长期使用会对皮肤及身体内部系统造成危害。若民众发现任何类似情况，可前去向中央调查局进行投诉举报。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国新闻 中国“ 白酒大亨”在泰国落网！曼谷豪宅被查封！ 泰国警方近日在曼谷高档公寓突击行动中，成功锁定两名中国籍嫌疑人，其中一人更被国际执法机构确认涉入上千万元人民币的“白酒诈骗大案”。 警方随即利用生物识别系统进行身份比对，最终确认其为涉案在逃人员。目前案件仍在调查处理之中。

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#东南亚大事件·新闻曝光 诈骗同胞2亿铢！中国男子欲出逃在曼谷机场落网！ 据泰媒考宋最新消息，6月12日，泰国曼谷廊曼机场移民局警察接令，联合相关部门工作人员，持清莱府法院的逮捕令在机场国际航站楼逮捕了一名39岁的中国籍男子Huang某。 据悉，Huang某涉嫌一宗“诈骗案”，受害者为中国人。清莱府法院于5月16日下发了2025年第50号逮捕令逮捕Huang某。清莱警方在追踪调查期间获悉，Huang某将于6月12日上午乘坐狮航SL100航班出国飞往新加坡，遂协调廊曼机场工作人员协助逮捕。 当地时间6月12日早06:00左右，Huang某出现在廊曼机场国际航站楼，警方遂亮明身份当即将其控制住。Huang某被捕之后向警方招供，他确实是逮捕令上的人，在此之前并没有因此案被捕过。 廊曼移民局警察透露，此次行动是受清莱警方协调开展的。5月30日，清莱府美塞警局警方接到2名中国受害人委托律师报案，称他们于4月23日遭遇了诈骗，当时他们与Huang某在美塞县进行了比特币交易，向其先后进行了2次比特币转账交易，累计价值2亿泰铢，入账之后Huang某无任何表示和报酬，令他们蒙受不白损失，他们遂请律师前往警局以诈骗相关罪名报案，警方彻查后遂向法院申请逮捕令。 初步审讯了解到，Huang某能说英文，能与移民局警察及翻译进行沟通，警方向其转述罪名后，已将协调美塞警局后续会将其转至清莱方面作提诉惩处。