#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 洪森亲信被查！泰警突袭19地打击柬埔寨富商郭安诈骗网络！涉洗钱和电诈！ 据多家泰媒7月8日最新报道消息，泰国警方近日在曼谷、北榄和春武里府共19处地点展开同步突袭行动，目标直指与前柬埔寨总理洪森关系密切、被控涉诈的柬埔寨富商郭安（Kok An）及其在泰势力。 其中一处重点搜查目标位于北榄府挽披县的某栋豪宅，警方怀疑该住所由郭安本人或其女儿用于接待重要贵宾。执法人员持法院搜查令进入豪宅展开搜查，此次行动是针对一个涉跨境线上诈骗与洗钱的犯罪网络展开的持续调查的一部分。行动中，警方查扣多辆豪车，并冻结了2,700万泰铢现金。 据调查，郭安疑似主导柬埔寨波贝多栋高层建筑的诈骗中心，其中包括一栋25层与一栋18层的诈骗大楼，专门以泰国民众为目标实施诈骗。今年初，一名泰国男子便在该18层大楼坠楼身亡，引发外界对该诈骗网络的高度关注。 该诈骗集团被指从事多种混合式犯罪手法，包括利用银行黑账户与加密货币洗钱、拐骗泰国人赴境外从事非法工作、强制进行生物辨识扫描用于诈欺交易，以及非法拘禁员工等。其网络还与柬埔寨多家赌场有关，如金皇冠（Golden Crown）、公主赌场（Princess）和云顶赌场（Genting），并已疑似将部分犯罪活动扩展至泰国境内。 此次大规模行动，源自网络犯罪调查局（CCIB）于6月26日下令调查的三宗跨境相关案件。调查人员表示，现已掌握足够证据，法院已签发对郭安的逮捕令，罪名为“协助并参与跨国有组织犯罪”。CCIB局长证实，在突袭行动中郭安本人并未现身，警方此次行动旨在进一步搜集关键证据，以扩展对该跨境犯罪集团的打击力度。

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#东南亚大事件·新闻曝光 8名中国人宿务被捕，涉嫌电诈、人口贩运及“酷刑虐待” 菲律宾警方于2025年7月2日晚间突袭宿务曼达维市阿朗阿朗社区一处电信诈骗窝点，当场逮捕8名中国籍嫌犯，并解救多名遭拘禁强迫从事网络诈骗的受害人。 此次行动由CIDG特搜组联合中米沙鄢、宿务省、宿务市及曼达维市多支外勤小组共同执行，警方持法院签发搜查令进入该窝点，查扣了大量电脑、手机等诈骗工具。 最震惊的是，多名受害者满身伤痕，有人大腿骨折、手部和脚部包扎严重受伤，说明该诈骗团伙不仅实施拘禁、逼迫劳动，还涉嫌暴力殴打、酷刑虐待。现场如“数字奴工集中营”般惨烈。 警方已将此案定性为重大跨国犯罪，全面立案调查，中国使馆是否介入尚未公布。

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#东南亚大事件·新闻曝光 泰国最大电信诈骗集团宣判落幕 70人被判刑，最高达24年 2025年7月9日，泰国特别调查局（DSI）宣布，泰国史上最大规模的电信诈骗集团案已经由法院完成审理，70名涉案人员被判处最高24年有期徒刑，其中包括52名中国籍与18名泰国籍人员。 此案的诈骗团伙被控长期利用泰国南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一栋四层楼房为基地，设立“诈骗中心”，面向日本、中国、泰国和俄罗斯等国受害者实施网络诈骗。 案件背景：跨国集团藏身泰国深南，伪装办公大楼实为“诈骗指挥部” 本案始于2023年11月，泰国执法机关掌握线索，指洛坤府查旺县某办公楼实际为电诈基地。该建筑共五单元22间房，内部配备齐全，并有泰籍保安人员值守。 2024年3月28日，泰国特别调查局（DSI）、网络警察、移民局及就业部门联合展开突袭，逮捕71人，其中52人为中国公民，19人为泰国籍。警方查获： 223台电脑、1001部手机、14部iPad，298张SIM卡、86个银行账户，多本中国护照，显示有频繁往返柬埔寨纪录，多种语言（中、日、俄、泰）诈骗聊天记录。 判决结果：主犯获刑24年，须向日本受害者赔款。

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#东南亚大事件·新闻曝光 20人被捕！泰警突袭芭提雅“中韩”电诈团伙窝点！ 据泰媒消息，近日，泰国三大警察部门机构联手突袭了芭提雅市中心一处豪宅，捣毁了一伙此前曾被捕但又卷土重来的“韩国-中国”电信诈骗窝点，共计逮捕了21人以及查获了大量证据。 而据了解，上述行动是由于此前，该团伙某成员打电话告知在韩国的父亲称其遭绑架，以此进行勒索。但之后事情败露，其父亲立即通知了大使馆，紧接着泰国警方于6月21日白天开展了逮捕行动。此案最新的进展得知，当晚旅游警察经过了数小时的筛查和盘问，最终初步确认了上述嫌疑人的信息。 其中，上述21人分为20名韩国人和1名中国人，而他们所在的住宅被改造成办公室，还查获了电脑及座机等超50件物证。而搜查逮捕期间，有一名小头目试图从二楼跳窗逃跑时手臂被摔断。目前，警方正在对电脑数据、聊天记录和汇款信息进行搜集调查，从该团伙的工作方式和缴获物品来看，初步猜测是从事电信诈骗活动。 与此同时，上述所有人还被指控非法在泰工作罪名，且有2名韩国人没有护照，遂被追加指控非法入境罪名。至于团伙头目，警方正在与国际刑警组织和韩国警方协调追查。有消息称该团伙于去年刚被逮捕，后又将基地转移到芭提。目前泰国警方正在加速收集所有证据，以追查幕后头目。

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#东南亚大事件·新闻曝光 近日，菲律宾反网络犯罪联合特遣队关闭了宿务市一栋大楼内涉嫌诈骗的办公室。但警方赶到时，现场已人去楼空，所有涉诈人员提前逃离。 此次现场检查由宿务市营业执照与许可办公室联合警方展开，现场有宿务警区（PRO-7）局长雷德里科·马拉南（Redrico Maranan）警将军、宿务市警察局局长恩里科·菲格罗阿（Enrico Figueroa）带队，还有刑事调查和侦查组（CIDG）、特警队及其他任务小组成员参与。 然而，执法人员赶到时，办公室已被弃守，现场留有电脑设备及个人物品，但无人看守。警方随后用警戒线封锁现场，并将解释令贴在办公室门上。 检查过程中，菲格罗阿局长通过电话联系到一名据称承租该楼二楼的女性，她表示将先咨询律师再作回应。警方计划取得正式搜查令，对遗留设备进行深入调查。为防止证据遭破坏或遗失，办公室已被封存。具体指控仍待后续调查结果确定。 宿务警区局长马拉南强调，随着网络犯罪案件频发，菲律宾国家警察将持续加强监控，并呼吁公众举报类似事件。 据悉，5月19日，一名博主发布视频曝光该诈骗窝点，在社交媒体引发广泛关注。警方根据视频线索展开突袭行动。曝光视频及监控画面显示，诈骗团伙现场办公实施诈骗的过程十分清晰。

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#东南亚大事件·新闻曝光 #泰国资讯 曼谷越南盘精聊团队被捕！泰国警方抓了30多人 为贯彻落实泰国政府及国家警察总署关于严厉打击电信诈骗和“代持账户”犯罪网络的指示精神，6月10日，泰国警方多部门联合行动，在曼谷郊区一高档住宅区成功捣毁一由越南籍人员组成的跨国诈骗团伙，现场抓获犯罪嫌疑人27人，查获大批作案工具，涉案金额初步估算约为3900万泰铢 此次行动由泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将指示部署，相关警力依据情报线索和群众举报展开侦查，发现该团伙成员以租住别墅为掩护，长期从事非法诈骗活动。警方随后依法申请搜查令，对两处嫌疑地点实施突袭，现场查获116部手机、45台笔记本电脑及5克“K他命”（氯胺酮）毒品 经初步调查，该团伙自2024年10月起陆续从越南河内入境泰国，多数人持旅游签证通过沙缴府Khlong Luek边境口岸入境，随后集结设立诈骗窝点，租赁曼谷郊区两栋豪华别墅作为作案据点。