#台湾新闻 破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！

#台湾新闻 台湾破获 #九州博彩集团 大案，扣押资产数十亿！ 据台媒报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等 #共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 据报道，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统 #OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对 #九州集团 旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

台湾警方破获九州博彩集团大案，扣押资产总值超41亿新台币

台湾警方破获九州博彩集团大案，扣押资产总值超41亿新台币 据台湾媒体报道，台湾省警方成功破获九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣了超过1.6亿元新台币的现金，以及不动产、黄金、名车等，总价值约41亿元新台币。这一行动创下了调查局历年来查扣不法所得的最高纪录。 九州博彩集团通过旗下的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，为博彩集团和诈骗集团提供洗钱服务。检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，进行了10波搜索行动，拘提、传唤了48人。警方冻结了成员的金融账户，查扣了25笔不动产，包括市值约24亿元的新台币豪宅，还扣押了19辆名车、黄金及价值约3000万新台币的名表等。 这一案件的成功侦破，不仅打击了九州博彩集团，也创下了台湾警方在查扣不法所得方面的历史新高。

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤

九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤 据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。 法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。 航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。 承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。 另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。 检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再借由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。 频道广告赞助商 4⃣ 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

2024年 08月25 星期日

2024年 08月25 星期日 突发马恩岛大量博彩员工已上网逃 涉及 #陆汉隆 #赵土安 #郭丽霞 以及其他同案人员 跟着去英国的同事们你们准备好落地三件套了么 看到梁老师上了bbc的新闻，顺顺说说英国回国一些同事的遭遇，十个有九个被抓，就看河南警方有没有空去找你，所有人的信息都被掌握。包括犯罪证据，没得抵赖。 #员工抓住最少三年，#经理十年，还没回来的兄弟们存够钱，别放自己名下，没做好蹲三四年的准备就不要回了，最早进去的明年也要出来了，#穷还坐牢是最痛苦的。 这个判决书是 #钱嘉佳 和 #李世民 的，证人里面也有很多同事，要不要回国自己掂量吧，最后说一句提交证据举报艾伦的煞笔，你举报你妈呢，都串出来了。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 08月25 星期日

2024年 08月25 星期日 中国涉黑潜逃人员黄卫星，柬埔寨诈骗集团背后黑手 #黄卫星 浙江人，有前科，曾在国内涉黑涉恶，后逃至柬埔寨金边。自2022年起，他组织成立了保利汇旺园区，网络在逃人员和社会闲散人员，形成以黄卫星为核心的涉黑涉恶诈骗集团。该集团公开招募缅北、柬埔寨、菲律宾等地的电信诈骗团队，实施诈骗活动，并收取保护费和物业费。园区内一切生活和办公配套设施齐全，包括超市、会所（提供卖淫服务）、嗨房（吸毒专用包厢）、饭店和网络服务等。 黄卫星组织的诈骗团队长期在29至33层实施诈骗，他的儿子负责物业及诈骗团队的管理，而他的情人娜娜则负责嗨房的毒品交易，并组织越南卖淫女在11楼进行卖淫活动。这是一个典型的家族式犯罪集团。 黄卫星还涉嫌洗钱、买卖人口、私藏枪支弹药、组织犯罪团伙等。该团伙对业绩不达标的人员实施殴打、辱骂、电击和体罚。园区内大约有280人被困，其中包括中国人、孟加拉人、印度人和韩国人。这些人被高薪骗入园区后，护照和手机均被没收。如果没有达到业绩要求，便被要求赔付3-5万美元，有些人甚至被转卖到其他园区。 黄卫星长期雇佣6-8名持枪保镖负责个人安全。他利用诈骗所得购买了豪车和房产，其中包括黑色迈巴赫2BU 0889、白色迈巴赫XMQ1314、雷克萨斯570 2BR 8543、劳斯莱斯等。 目前，黄卫星已经解散了保利汇旺物业园区，并搬到新园区继续组织诈骗活动。之前，他在柬单网上发表了所谓的严正声明，企图掩盖自己的罪行，但这无疑是此地无银三百两。黄卫星，你所做的伤天害理的事，迟早会得到报应。 现全网征集黄卫星的更多犯罪证据，呼吁被害者和知情者提供线索。正义不会缺席。 我们希望中国驻柬埔寨大使馆、中柬联合执法办公室、中国公安部高度关注此案，严惩以黄卫星为首的跨国犯罪团伙，并进行深入侦查。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555